云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

隆檢公訴刑訴〔2019〕174號(hào)

被告人段某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251977********，漢族，中專文化，**，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月16日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人字天福，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因賭博于2017年4月21日被保山市昌寧縣公安局行政拘留十五日，并處罰款一千元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人蘭某甲，男，1997年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**組**號(hào)。因?qū)め呑淌掠?015年2月10日被保山市昌寧縣公安局行政拘留八日，并處罰款三百元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251991********，漢族，高中文化，**，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)村民委員會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月16日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月16日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人輝某甲，曾用名輝某乙，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌寧縣公安局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)保山市昌寧縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人楊某丙，曾用名楊某丁，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：5330251993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省昌寧縣人，戶籍所在地及家庭住址：昌寧縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪于2015年7月31日被保山市昌寧縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年10月23日被保山市昌寧縣公安局取保候?qū)彛?019年3月18日被本院決定取保候?qū)?/span>，2019年9月25日本院決定逮捕。

本案由保山市昌寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人字天福涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、蘭某甲、輝某甲、楊某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人楊某丙涉嫌尋釁滋事罪移送保山市昌寧縣檢察院審查起訴，2019?年3月18日，保山市檢察院將本案指定本院管轄。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月3日、2019年7月18日退回保山市昌寧縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年6月3日、2019年8月18日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2019年4月19日、2019年7月4日、2019年9月19日三次分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年10月期間，被告人段某某、字天福、李某甲、蘭某甲、楊某丙等人糾集在一起，形成三人以上，人數(shù)較為固定的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期在昌寧縣內(nèi)實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)；被告人張某甲、楊某甲、輝某甲采用非法剝奪他人人身自由的方式索取債務(wù)；被告人字天福以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。具體事實(shí)分述如下：

一、高利轉(zhuǎn)貸

2015年11月29日，被告人段某某以摩托車銷售為由向昌寧縣**銀行**支行（原**）申請(qǐng)到人民幣90萬(wàn)元（以下幣種同）貸款額度，貸款期限36個(gè)月，按月結(jié)息。2016年9月至2017年4月期間，段某某使用該筆90萬(wàn)元貸款額度中的信貸資金提供給字天福，后字天福、李某甲、蘭某甲以5%-10%不等的月利率高利轉(zhuǎn)貸給丁某某、張某丙、納某某等23名借款人，共計(jì)獲利24.8884萬(wàn)元。

二、非法拘禁

2017年，被害人李某乙分別向被告人字天福、張某甲各借了2萬(wàn)元的高利貸無(wú)力償還。2017年6月18日15時(shí)許，張某甲讓李某乙到段某某、字天福開(kāi)設(shè)的昌寧縣**公司，段某某、字天福、張某甲商議后將李某乙?guī)е敛龑幙h**要求李某乙打電話借錢，由被告人李某甲、蘭某甲、輝某甲、楊某甲對(duì)李某乙進(jìn)行人身控制，非法限制其人身自由，期間將李某乙?guī)У讲龑幙h辦理手機(jī)套現(xiàn)，字天福和蘭某甲毆打李某乙。2017年6月20日17時(shí)許，李某乙提供擔(dān)保人并重新出具借條后才得以離開(kāi)。

三、尋釁滋事

2017年10月，因被害人楊某戊無(wú)力償還與被告人段某某所借的4萬(wàn)元高利貸。段某某讓字天福去向楊某戊討債，字天福讓被告人楊某丙到楊某戊家門外守著楊某戊的云M*****號(hào)白色寶駿730小型汽車，楊某戊的妻子董某某趁楊某丙未看守時(shí)，將車開(kāi)到柯街鎮(zhèn)**社區(qū)，楊某丙在微信朋友圈詢問(wèn)車輛的下落后又到**社區(qū)找到該車輛，段某某和字天福在未經(jīng)楊某戊及其家人知情及同意的情況下，強(qiáng)行將車開(kāi)到**停放直至案發(fā)，事后，段某某支付給楊某丙報(bào)酬1500元。經(jīng)鑒定，云M*****白色寶駿730小型汽車價(jià)格為4.5萬(wàn)元。

四、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2018年4月至2018年7月期間，被告人字天福參與張某丙、莫某某、羅某某、楊某己、王某某、楊某庚（均另案）在昌寧縣**付某某、**蘭某乙家、**段某某家開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并參與入股分紅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的手機(jī)、銀行卡、車輛、贓款等；2、書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、個(gè)人循環(huán)借款合同、旅館住宿登記信息表等；3、證人李某丙、董某某、張某丙、莫某某、丁某某等人的證言；4、被害人李某乙、楊某戊的陳述；5、被告人段某某、字天福、李某甲、蘭某甲、張某甲、楊某甲、輝某甲、楊某丙的供述和辯解；6、鑒定意見(jiàn)；7、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人段某某、字天福、李某甲、蘭某甲、楊某丙等人糾集在一起，形成三人以上，人數(shù)較為固定的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期在昌寧縣內(nèi)實(shí)施高利轉(zhuǎn)貸、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪行為，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。被告人段某某、字天福以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額達(dá)24.8884萬(wàn)元，屬數(shù)額較大，二人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究二人的刑事責(zé)任；被告人段某某、字天福、李某甲、蘭某甲、張某甲、輝某甲、楊某甲采用非法剝奪他人人身自由的方式索取債務(wù)，七人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究七人的刑事責(zé)任；被告人段某某、字天福、楊某丙強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，價(jià)值達(dá)4.5萬(wàn)元，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究三人的刑事責(zé)任；被告人字天福以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在高利轉(zhuǎn)貸罪中，段某某起主要作用，系主犯，字天福起次要作用，系從犯；在非法拘禁罪中，段某某、字天福和張某甲起主要作用，系主犯，李某甲、蘭某甲、輝某甲、楊某甲起次要作用，系從犯；在尋釁滋事罪中，段某某、字天福起主要作用，系主犯，楊某丙起次要作用，系從犯；在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪中，字天福起次要作用，系從犯；被告人段某某、李某甲、蘭某甲、張某甲、輝某甲、楊某甲、楊某丙到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人字天福到案后對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪和非法拘禁罪如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人段某某一人犯三罪、字天福一人犯四罪，對(duì)二人應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人楊某丙在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，對(duì)其應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。對(duì)段某某、字天福、李某甲、蘭某甲、楊某丙、張某甲、輝某甲、楊某甲分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十七條第一款、第六十九條第一款、第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保山市隆陽(yáng)區(qū)人民法院

檢?察?員?張華云

檢?察?員?李曉云

書?記?員?張佳倩

2019年10月3日

附：

1、被告人段某某、字天福、李某甲、蘭某甲、張某甲、楊某甲、輝某甲、楊某丙現(xiàn)羈押于保山市隆陽(yáng)區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)貳拾玖冊(cè)。

3、涉案物品隨案移送?。??