山東省濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟萊蕪檢公訴刑訴〔2019〕97號

被告人武某甲，曾用名武某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1321291969********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣，住河北省邯鄲市臨漳縣**鎮(zhèn)**村**東路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年3月19日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局逮捕。

本案由濟南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人武某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同月21日已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年6月18日至7月18日，自2019年8月16日至9月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人武某甲伙同孫某甲（已判決）等人于2012年12月26日成立萊蕪市萊城區(qū)**糧蔬種植專業(yè)合作社，武某甲擔(dān)任法定代表人。該合作社成立后，被告人武某甲及孫某甲等人以社員入股的方式通過多名代辦員變相非法吸收公眾存款。該合作社自2013年至2015年4月8日，以三個月存款利率3.5%，半年存款利率4%，一年存款利率4.5%，二年存款利率5.5%，三年存款利率6.3%的形式，發(fā)展多名代辦員向不特定人群進行宣傳并吸收公眾存款4436810元，其中1372160元已經(jīng)兌付給存款人，?3064650元未兌付給存款人。2015年4月8日，被告人武某甲與郝某甲（另案處理）簽署萊蕪市萊城區(qū)**糧疏種植專業(yè)合作社轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將合作社的全部債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓給郝某甲，未兌付的3064650元作為債務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給了郝某甲，其中存款人劉某甲的100000元于2015年5月份兌付。

被告人武某甲于2019年2月13日到被河北省臨漳縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、萊蕪市**糧蔬專業(yè)合作社的企業(yè)信息、變更情況、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、被害人的投資明細、吸收金額明細等；2.證人證言：證人武某丙、郝某甲、李某甲等人的證言：3.被害人陳述：被害人李某乙、劉某某、何某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人武某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄：何某某、許某某辨認筆錄。

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本院認為，被告人武某甲伙同孫某甲等人違反國家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人武某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：郗興甫

2019年9月23日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于濟南市第六看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，光盤1張。

3.辯護人王某某，河北魏利律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話1513206****。