海門市人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕295號

被告人武某甲，男，19**年**月*日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，文盲，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)***村**寨***戶。2019年12月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人武某乙，男，19**年**月*日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)***村**寨***戶。2019年12月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，19**年**月*日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村*寨***戶。2019年12月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，男，19**年**月*日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**橋**戶。2019年11月17日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，同年12月25日變更為取保候?qū)?/span>，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人武某丙，男，19**年**月*日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)***村**寨***戶。2019年11月17日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，同年12月25日變更為取保候?qū)?/span>，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼：34213019**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**莊**戶**。2019年12月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某乙，男，19**年*月*日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**橋**戶。2019年11月17日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，同年12月25日變更為取保候?qū)?/span>，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村*莊**戶。2019年12月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，?2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某乙，男，19**年*月**日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村*莊**戶，現(xiàn)住址：江蘇省南通市**區(qū)**鎮(zhèn)****街***號。2019年12月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

上列九被告人于2020年3月16日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月16日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人武某丁，男，?19**年*月**日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)***村**寨**戶。2020年3月18日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院決定，由海門市公安局執(zhí)行取保候?qū)彛?020年7月27日經(jīng)本院決定由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

?????被告人武某戊，男，?19**年*月**日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)***村**寨***戶。2020年4月1日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某丙，男，?19**年*月**日出生，身份證號碼：34122719**********，漢族，初中文化，戶籍地址：安徽省**縣**鎮(zhèn)**村*莊**戶。2020年3月18日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被海門市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人武某戊、許某丙于2020年6月23日經(jīng)本院決定，由海門市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由海門市公安局偵查終結(jié)，以被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、馬某某、陸某乙、許某甲、許某乙、武某丁、武某戊、許某丙涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月22日移送本院審查起訴，本院受理后，于2020年6月23日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，于2020年7月23日起延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年間，被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、馬某某、陸某乙、許某甲、許某乙、武某丁等人以親屬關(guān)系為紐帶，長期糾集在一起，形成惡勢力犯罪團(tuán)伙，在海門、啟東、如東、通州等地以低價(jià)承攬房屋防水補(bǔ)漏工程，將低價(jià)瀝青謊稱為高價(jià)“膠油”，在施工時(shí)故意加大“膠油”用量，在施工過程中或施工結(jié)束后以遠(yuǎn)高于被害人預(yù)期及市場價(jià)的款額進(jìn)行結(jié)算，在被害人提出質(zhì)疑及反對意見后，各被告人采用惡意糾纏、言語威脅等手段迫使被害人支付，共計(jì)獲得人民幣四十二萬余元（以下幣種同）。期間，被告人武某戊、許某丙也分別參與作案。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2015年3月22日，被告人武某乙、武某戊、武某丙、張某甲以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)倪某甲家做防水工程，采取上述方式迫使倪某甲當(dāng)場支付25000元并另設(shè)定押金2000元一年后支付。2016年期間，被告人張某甲等人上門討債，倪某甲再次支付1200元給被告人張某甲。

2、2015年5月22日，被告人武某乙、武某甲、陸某甲、武某丙、馬某某、張某甲以低價(jià)承攬方式至海門市**區(qū)**路****號施某甲家做樓頂防水工程，采取上述方式迫使施某甲支付18000元。

3、2015年7月3日，被告人武某乙、武某甲以低價(jià)承攬方式至海門市**街道**村*組**號蔡某甲家做屋面防水工程，采取上述方式迫使蔡某甲支付1000元。

4、2015年7月29日，被告人許某甲、許某乙、許某丙以低價(jià)承攬方式至海門市**街道**村***組王某甲家做屋面防水工程，采取上述方式迫使王某甲支付8000元。

5、2015年8月30日，被告人武某乙、馬某某伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**街道**村***組范某甲家做防水工程，采取上述方式迫使范某甲支付6000元。

6、2015年10月2日，被告人張某甲、陸某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村*組**號嚴(yán)某甲家做防水工程，采取上述方式迫使嚴(yán)某甲支付16000元并寫3000元欠條。

7、2016年9月23日，被告人陸某甲、武某乙、張某甲等人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村趙某甲一家做防水工程，采取上述方式迫使趙某甲支付400元。

8、2016年11月，被告人許某甲、許某丙、許某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**街道**新村為倪某乙做屋頂防水工程，采取上述方式迫使倪某乙支付8000元。

9、2017年6月16日，被告人許某甲、許某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**街道**村***組*號宋某甲家做屋頂防水工程，采取上述方式迫使宋某甲支付8000元。

10、2017年7月18日，被告人許某甲、馬某某伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村**組**號張某乙家做屋頂防水工程，采取上述方式迫使張某乙支付5000元。

11、2017年10月7日，被告人武某甲、張某甲以低價(jià)承攬方式至海門市包場鎮(zhèn)陸某丙家做防水工程，采取上述方式迫使陸某丙丈夫仇某甲支付8500元。

12、2017年10月7日，被告人武某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村*組**號施某乙家做屋面防水工程，采取上述方式迫使施某乙支付10000元現(xiàn)金并寫2000元欠條。后因施某乙報(bào)警，被告人武某乙于2018年1月退還6000元。

13、2018年3月14日，被告人馬某某等人以低價(jià)承攬方式至**區(qū)衛(wèi)生院附近為俞某甲做廠房屋面防水工程，采取上述方式迫使俞某甲支付12000元。

14、2018年3月16日，被告人陸某甲、武某丙、張某甲、武某乙、陸某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)***公司為劉某甲做防水工程，采取上述方式迫使劉某甲支付1500元。

15、2018年4月某日，被告人武某甲、張某甲以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)樊某甲家做屋面防水工程，采取上述方式迫使樊某甲支付500元。
??????16、2018年10月某日，被告人陸某甲、張某甲、武某丙、武某乙伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村梁某甲家做防水工程，采取上述方式迫使梁某甲支付3500元。

17、2019年3月8日，被告人陸某乙、武某己伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村**組**號陳某甲家做浴室防水工程，采取上述方式迫使陳某甲支付600元。

18、2019年7月3日，被告人陸某乙以低價(jià)承攬方式至如東縣**鎮(zhèn)李某甲家做防水工程，采取上述方式迫使李某甲支付1200元。

19、2019年7月8日，被告人武某丙、武某甲、張某甲、伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**新村為李某乙做屋面防水工程，采取上述方式迫使李某乙支付16000元。

20、2019年7月某日，被告人張某甲、陸某甲伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村***組*號張某丙家做屋面防水工程，采取上述方式迫使張某丙支付9000元給被告人張某甲，2019年10月份張某丙報(bào)警后被告人張某甲退還2800元。

21、2019年8月12日，被告人陸某甲、馬某某、張某甲以低價(jià)承攬方式至啟東市**鎮(zhèn)**村*組***號崔某甲家做屋面防水工程，?采取上述方式迫使崔某甲支付2000元。

22、2019年8月某日，被告人武某甲、張某甲、陸某甲、武某丁等人以低價(jià)承攬方式至啟東市王鮑鎮(zhèn)錢某甲家做屋面防水工程，采取上述方式迫使錢某甲支付10000元，并書寫2500元欠條。

23、2019年9月3日，被告人武某甲、武某丙伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村***組*號馮某甲家做屋面防水工程，采取上述方式迫使馮某甲支付7000元。

24、2019年9月10日，被告人馬某某、張某甲、陸某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)徐某甲家做防水工程，采取上述方式迫使徐某甲支付1200元。

25、2019年9月12日，被告人武某丙、武某甲、武某乙、陸某乙、張某甲伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)***溫泉做防水工程，采取上述方式迫使陳某乙支付4500元，并書寫1500元欠條。

26、2019年9月14日，被告人張某甲伙同他人以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)張某丁家做防水工程，采取上述方式迫使張某丁支付1200元。

27、2019年9月某日，被告人陸某乙等人以低價(jià)承攬方式至如東縣**鎮(zhèn)**村劉某乙家做防水工程，采取上述方式迫使劉某乙支付10000元。

28、2019年9月某日，被告人許某甲、許某乙、陸某乙以低價(jià)承攬方式至海門市**鎮(zhèn)**村***組*號蔡某乙家做屋面防水工程，采取上述方式迫使蔡某乙支付4000元。

29、2019年10月4日上午，被告人陸某甲、張某甲、馬某某以低價(jià)承攬方式至啟東市**鎮(zhèn)**村***組**號戴某甲家做房屋防水工程，采取上述方式迫使戴某甲支付4000元，并書寫1500元欠條。

30、2019年10月10日，被告人陸某乙、許某乙以低價(jià)承攬方式至如東縣**鎮(zhèn)施某丙家做防水工程，采取上述方式迫使施某丙支付2000元現(xiàn)金，并書寫500元欠條。

31、2019年10月某日，被告人武某甲、陸某甲、張某甲、武某丁以低價(jià)承攬方式至海門市***鎮(zhèn)**村*組**號袁某甲家做防水工程，采取上述方式迫使袁某甲支付13000元。

32、2019年11月6日，被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲以低價(jià)承攬方式至啟東市***鎮(zhèn)***村**組**號張某戊家做防水工程，采取上述方式迫使張某戊支付8000元，并書寫1000元欠條。

33、2019年11月12日，被告人張某甲、武某丙伙同他人以低價(jià)承攬方式至啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號茅某甲家做防水工程，采取上述方式迫使茅某甲支付2000元。

34、2019年11月12日，被告人張某甲、陸某甲、陸某乙以低價(jià)承攬方式至南通市**區(qū)**鎮(zhèn)***村*組瞿某甲家做防水工程，采取上述方式迫使瞿某甲支付2000元。

35、2019年11月13日，被告人陸某甲、武某丙、張某甲、武某甲以低價(jià)承攬方式至啟東**鎮(zhèn)***村***組**號田付某甲做防水工程，采取上述方式迫使田某甲支付1500元。

36、2019年11月16日，被告人武某甲、武某丁伙同他人以低價(jià)承攬方式至啟東市**鎮(zhèn)**村*組**號倪進(jìn)某丙家做防水工程，采取上述方式迫使倪某丙支付500元，并導(dǎo)致倪某丙受刺激當(dāng)場高血壓引發(fā)腦梗被送醫(yī)院急救。被告人武某甲退還100元。

37、2019年11月15日，被告人陸某甲、武某丙、張某甲、武某乙、馬某某伙同他人以低價(jià)承攬方式至啟東市***鎮(zhèn)***電廠做防水工程，采取上述方式迫使王某乙支付9600元。

38、2019年11月16日上午，被告人武某丙、陸某甲、陸某乙、張某甲及武某庚、武某辛、武某己（均另案處理）以低價(jià)承攬方式至海門市**街道***村***幢為李某丙做房屋防水工程，采取上述方式欲迫使李某丙支付12700元，因李某丙報(bào)警而未得逞。

綜上，被告人武某甲參與作案12起，涉案金額88400元；被告人武某乙參與作案11起，涉案金額88700元；被告人張某甲參與作案24起，涉案金額162800元；被告人陸某甲參與作案14起，涉案金額79700元；被告人武某丙參與作案12起，涉案金額89800元；被告人陸某乙參與作案11起，涉案金額43000元；被告人馬某某參與作案8起，涉案金額57800元；被告人許某甲參與作案5起，涉案金額33000元；被告人許某乙參與作案5起，涉案金額30000元；被告人武某丁參與作案3起，涉案金額23500元；被告人武某戊參與作案1起，涉案金額26200元；被告人許某丙參與作案2起，涉案金額16000元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.各被告人戶籍證明、微信、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人袁某乙、虞某甲等人的證言；

3.被害人倪某甲、王某甲、倪某丙等人的陳述；

4.被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、馬某某、陸某乙、許某甲、許某乙、武某丁、武某戊、許某丙等人的供述及辯解；

5.處警記錄等視聽資料。

本院認(rèn)為：被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、馬某某、陸某乙、許某甲、許某乙、武某丁、武某戊、許某丙以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，其中被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、陸某乙、馬某某、許某甲、許某乙、武某丁、武某戊情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人許某丙情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、陸某乙、馬某某、許某甲、許某乙、武某丁是惡勢力犯罪團(tuán)伙。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款，對于主犯應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人武某丁、許某丙、武某戊自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人武某乙、陸某甲、武某丙、馬某某、武某丁、許某丙、武某戊均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

檢察官：倪超

?檢察官助理：方暉

2020年7月28日

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附件：1.被告人武某甲、武某乙、張某甲、陸某甲、武某丙、馬某某、陸某乙、許某甲、許某乙、武某丁現(xiàn)羈押于海門市看守所；被告人武某戊、許某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份