沈陽市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈和檢公訴刑訴〔2020〕2號

被告人武某某，男，1987年**月**日出生于遼寧省沈陽市，公民身份號碼2101111987********，漢族，大專文化，系大連**科技有限公司和**分公司**，戶籍所在地遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)**街**號**。曾因犯開設(shè)賭場罪于2014年12月11日被判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被沈陽市公安局和平分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)沈陽市和平區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由沈陽市公安局和平分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年11月7日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月3日補查重報；本院于2019年10月27日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月20日，王某甲、李某甲（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，為獲取非法利益，共同出資注冊成立了大連**科技有限公司（以下簡稱**公司），實際經(jīng)營地點在沈陽市鐵西區(qū)萬象匯20樓；2017年5月在沈陽市和平區(qū)中山路111號亞貿(mào)大廈成立**公司和**分公司，由被告人武某某任和**分公司**；在沈陽市沈河區(qū)金廊廣場成立頂峰公司沈河分公司，聘用李某乙（另案處理）為沈河**公司**。王某甲、李某甲通過租用MT4交易平臺，招聘工作人員利用微信聊天、冒充同花順客服人員打電話、冒充投資專家取得客戶信任等方式，未經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會等國家主管部門的批準，利用**公司的名義，通過MT4交易平臺，采用集中交易的方式，以炒外匯的名義招攬社會公眾擅自開展無實物交割的標準化合約交易。在實際經(jīng)營交易過程中，采取了高杠桿保證金制度、每日無負債結(jié)算制度、雙向交易等交易機制，非法從事期貨交易行為，交易品種有外匯貨幣對、黃金、白銀、原油等，并向客戶虛構(gòu)交易的資金系流入國際資本市場，但實際上交易的資金未流入資本市場，而是流入王某甲控制的銀行賬戶中，交易平臺內(nèi)發(fā)生的交易為內(nèi)部交易。

被告人武某某在2017年5月至2018年4月?lián)?*公司和**分公司**，全面負責和**分公司的管理，招聘趙某某、李某丙、崔某某、王某乙（均另案處理）等員工為公司招攬客戶開展非法期貨業(yè)務(wù)。2017年6月至2018年2月期間，頂峰和**分公司招攬客戶通過MT4交易平臺非法經(jīng)營變相期貨的交易量共計3469.4手，每手1000美元，被告人武某某參與非法經(jīng)營期貨交易金額共計34694000美元。其中，客戶閆某某、王某某、韋某某、郭某某、周某某、王某、王某某、趙某甲、李某某、崔某某、郭某某、馬某某、張某某經(jīng)趙某某介紹、指導(dǎo)開戶后，在MT4平臺入金進行非法期貨交易，入金交易金額合計人民幣220萬余元。

2019年7月18日，被告人武某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

提成明細表、工資表、微信聊天記錄等書證；證人王某甲、李某甲、趙某某、李某丙、李某丁、王某乙、崔某某、韋某某、周某某等人的證言；辨認筆錄；被告人武某某的供述等證據(jù)。

本院認為，被告人武某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條一款的規(guī)定，被告人武某某系共同犯罪。被告人武某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘小磊、黃理延

2020年1月3日

附：

1.被告人武某某現(xiàn)羈押于沈陽市和平區(qū)看守所

2.本案證據(jù)材料六冊、光盤一張隨案移送

3.證人名單一份一頁