沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈和檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人武某某，男，1987年**月**日出生于遼寧省沈陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼2101111987********，漢族，大專文化，系大連**科技有限公司和**分公司**，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)**街**號(hào)**。曾因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2014年12月11日被判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被沈陽(yáng)市公安局和平分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由沈陽(yáng)市公安局和平分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年11月7日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月20日，王某甲、李某甲（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，為獲取非法利益，共同出資注冊(cè)成立了大連**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)萬(wàn)象匯20樓；2017年5月在沈陽(yáng)市和平區(qū)中山路111號(hào)亞貿(mào)大廈成立**公司和**分公司，由被告人武某某任和**分公司**；在沈陽(yáng)市沈河區(qū)金廊廣場(chǎng)成立頂峰公司沈河分公司，聘用李某乙（另案處理）為沈河**公司**。王某甲、李某甲通過租用MT4交易平臺(tái)，招聘工作人員利用微信聊天、冒充同花順客服人員打電話、冒充投資專家取得客戶信任等方式，未經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等國(guó)家主管部門的批準(zhǔn)，利用**公司的名義，通過MT4交易平臺(tái)，采用集中交易的方式，以炒外匯的名義招攬社會(huì)公眾擅自開展無(wú)實(shí)物交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)交易過程中，采取了高杠桿保證金制度、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度、雙向交易等交易機(jī)制，非法從事期貨交易行為，交易品種有外匯貨幣對(duì)、黃金、白銀、原油等，并向客戶虛構(gòu)交易的資金系流入國(guó)際資本市場(chǎng)，但實(shí)際上交易的資金未流入資本市場(chǎng)，而是流入王某甲控制的銀行賬戶中，交易平臺(tái)內(nèi)發(fā)生的交易為內(nèi)部交易。

被告人武某某在2017年5月至2018年4月?lián)?*公司和**分公司**，全面負(fù)責(zé)和**分公司的管理，招聘趙某某、李某丙、崔某某、王某乙（均另案處理）等員工為公司招攬客戶開展非法期貨業(yè)務(wù)。2017年6月至2018年2月期間，頂峰和**分公司招攬客戶通過MT4交易平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)變相期貨的交易量共計(jì)3469.4手，每手1000美元，被告人武某某參與非法經(jīng)營(yíng)期貨交易金額共計(jì)34694000美元。其中，客戶閆某某、王某某、韋某某、郭某某、周某某、王某、王某某、趙某甲、李某某、崔某某、郭某某、馬某某、張某某經(jīng)趙某某介紹、指導(dǎo)開戶后，在MT4平臺(tái)入金進(jìn)行非法期貨交易，入金交易金額合計(jì)人民幣220萬(wàn)余元。

2019年7月18日，被告人武某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

提成明細(xì)表、工資表、微信聊天記錄等書證；證人王某甲、李某甲、趙某某、李某丙、李某丁、王某乙、崔某某、韋某某、周某某等人的證言；辨認(rèn)筆錄；被告人武某某的供述等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人武某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款的規(guī)定，被告人武某某系共同犯罪。被告人武某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘小磊、黃理延

2020年1月3日

附：

1.被告人武某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市和平區(qū)看守所

2.本案證據(jù)材料六冊(cè)、光盤一張隨案移送

3.證人名單一份一頁(yè)