河北省石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石高檢公刑訴〔2018〕26號

被告人武某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：1301231986********，漢族，大專文化，?。?/span>河北省石家莊市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村**胡同**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月10日被石家莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年4月14日被石家莊市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：1306271984********，漢族，大專文化，?。汉颖笔∈仪f市裕華區(qū)**路**號**棟**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年10月19日被石家莊市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：1301311989********，漢族，大專文化，戶籍所在地：河北省石家莊市平山縣**鎮(zhèn)**村**路**號，住：石家莊市長安區(qū)**南區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2017年4月27日被石家莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年5月24日被石家莊市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：1306271988********，漢族，中專文化，戶籍所在地：河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號**棟**單元**號，?。汉颖笔∈仪f市長安區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月17日被石家莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年8月23日被石家莊市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省石家莊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人武某某、馬某甲、薛某某、馬某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2017年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年8月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年9月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年11月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年12月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年8月10日、2018年1月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月份至2016年7月份，被告人武某某伙同被告人馬某甲（系河北**集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)），利用河北**集團(tuán)有限公司旗下的民合貸網(wǎng)絡(luò)平臺，采用線上線下兩種模式，虛構(gòu)借款項(xiàng)目，自我擔(dān)保，通過理財(cái)顧問協(xié)議借款的方式，以投資期限1個(gè)月年息8%、3個(gè)月年息12%、6個(gè)月年息14%、12個(gè)月年息18%的高額利息為誘餌，大力向社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳，吸收公眾資金。被告人薛某某，系河北鼎誠控股集團(tuán)有限公司運(yùn)營經(jīng)理，在非法吸收公眾存款過程中，提供技術(shù)支持、制作標(biāo)書、聯(lián)絡(luò)“羊頭”(本起訴書所指“羊頭”，是指利用網(wǎng)絡(luò)誘使投資者進(jìn)行傾向性投資，并從投資總額中按比例從吸收存款方收取費(fèi)用的人，以下簡稱“羊頭”）并領(lǐng)取固定工資。經(jīng)河北德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，線上注冊平臺會(huì)員共2257人，實(shí)際投資1710人，其中547人無投資行為，2015年9月24日至2016年7月13日會(huì)員充值金額共計(jì)56866354元，平臺會(huì)員損失共涉及投資人356人，損失金額合計(jì)17463812.33元。贓款一部分用于企業(yè)運(yùn)營、支付羊頭費(fèi)用，另一部分由被告人武某某、馬某甲支配。

被告人馬某乙受被告人武某某指派并依據(jù)被告人薛某某制作的標(biāo)書在河北**非融資性擔(dān)保有限公司負(fù)責(zé)非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，其采取線下模式，向社會(huì)不特定人群進(jìn)行宣傳，介紹多人進(jìn)行投資。經(jīng)河北德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，線下接到共32名投資人報(bào)案，報(bào)案總額合計(jì)3267111元，損失金額共計(jì)2581395元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證：賬本一本、硬盤二塊；2.書證：線上投資群眾提供的借款、擔(dān)保協(xié)議、銀行流水、報(bào)案材料、公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)查情況說明、投資群眾提供的河北**非融資性擔(dān)保有限公司擔(dān)保函、協(xié)議書、收據(jù)、銀行流水、被告人基本情況及照片、到案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、抵押擔(dān)保借款合同、借款擔(dān)保承諾書、借條涉案公司宣傳材料、報(bào)案通知、被告人戶籍及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、涉案企業(yè)銀行卡資金流向及用途、河北**擔(dān)保有限公司管理規(guī)定、問題解答、宣傳話術(shù)、活動(dòng)資料、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法、易寶支付數(shù)據(jù)、公司注冊資料；3.證人康某某等人的證言：4.被害人程某某等人陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人武某某、馬某甲、薛某某、馬某乙的供述與辯解；6.鑒定意見：河北德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書；7.檢查、辨認(rèn)筆錄：證人王某某辨認(rèn)被告人武某某、馬某甲筆錄及照片、證人胡某某辨認(rèn)被告人馬某甲筆錄及照片、證人陳某某辨認(rèn)被告人武某某筆錄及照片、電子證據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人武某某、馬某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某、馬某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張旭

2018年1月26日

附：

????1.被告人武某某、薛某某、馬某乙羈押于石家莊市第一看守所，被告人馬某甲在戶籍地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)32冊。