安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢一部刑訴〔2020〕174號

被告人武某某,男,1973年**月**日出生，漢族，中專文化，原**安徽****有限公司蚌埠分公司經(jīng)理，住所地安徽省界首市**路**號**棟**單元1戶，身份證號342191973********。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日至12月6日被臨時羈押于利辛縣看守所，于2019年12月6日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，于2020年1月6日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

因案件復(fù)雜，我院于2020年3月31日決定延長審查起訴期限十五日;因事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2020年4月14日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后，于2020年5月11日重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2005年10月,被告人武某某、姚某甲（已判決）成立**安徽**有限公司蚌埠分公司**（以下簡稱蚌埠**分公司），武某某任經(jīng)理，姚某甲任副經(jīng)理，蚌埠**分公司**通過招聘業(yè)務(wù)員向社會發(fā)展客戶，以銷售火龍果系列產(chǎn)品為名向社會不特定人群吸收資金并高額返利（對外宣傳月息4%），**總公司按照銷售總額的15％通過分公司給顧客返利，并給予業(yè)務(wù)員5.5％的業(yè)務(wù)提成。被告人武某某將收取的錢款大部分匯往安徽**總公司，部分匯往廣西**集團(tuán)。安徽**總公司為廣西**集團(tuán)的下屬公司。

經(jīng)安徽天匯會計(jì)師事務(wù)所鑒定：2006年3月至2007年4月,蚌埠**分公司共發(fā)展客戶475人,共吸收公眾存款8356480.00元,返還顧客紅利1914258.03元，投資人領(lǐng)取火龍果系列產(chǎn)品價(jià)值4335232元，投資人尚未收回投資款2106989.97元。經(jīng)安徽永和司法鑒定所鑒定：蚌埠**分公司非法獲利753324元。

另查明，公安機(jī)關(guān)于2007年11月8日扣押被告人武某某非法所得280405元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明、入所健康體檢表、在押人員基本情況登記表、安徽省代收罰款收據(jù)、報(bào)案材料、收據(jù)、紅利分配權(quán)證、**集團(tuán)出具的書證、**蚌埠分公司出具的書證、銀行交易明細(xì)表、蚌埠**分公司工商注冊資料、現(xiàn)場照片、**集團(tuán)文件、刑事判決書、取保候?qū)彌Q定書、沒收保證金決定書、情況說明；

2.證人姚某甲、王某某、洪某某、吳某某、胡某某、姚某乙等人的證言；

3.被告人武某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人武某某伙同他人未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：曹縉??????????????????????????????????????2020年6月8日

附：1.被告人武某某現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所；

2.案件卷宗叁冊；

3.《適用簡易程序建議書》壹份。?