河北省邢臺市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢西檢公訴刑訴〔2019〕74號

被告人武某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1305251980********，漢族，大學(xué)文化程度，2013年7月17日至2014年1月15日任**有限公司邢臺分公司**，2014年5月19日至同年9月18日任**有限公司**，戶籍所在地河北省隆堯縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月29日被邢臺市公安局橋西分局刑事拘留，同年5月4日被邢臺市公安局橋西分局取保候?qū)?，于同日被巨鹿縣公安局以非法吸收公眾存款罪刑事拘留，同年6月7日經(jīng)巨鹿縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日由巨鹿縣公安局逮捕。

本案由邢臺市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月17日、2019年1月3日、2019年3月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月至2015年3月間，被告人武某某在邢臺市代理**投資項(xiàng)目，并于2013年7月至2014年1月間，其在邢臺市成立**有限公司邢臺分公司（該公司于2014?年1月27日己被注銷）并擔(dān)任負(fù)責(zé)人。期間武某某找到李某某（另案處理），承諾高息和手續(xù)費(fèi)等讓李某某為其吸收存款，并承諾可以保本付息。李某某遂以高息為餌，通過口口相傳的方式向不特定群眾推薦**存錢理財(cái)項(xiàng)目，先后吸收39名群眾共計(jì)185.7萬元，所獲資金全部上交于武某某處，武某某收款后就在不同交易平臺開戶操作貴金屬等交易，因虧損共造成39名群眾的178.1萬元無法追回。

2014年6月3日，武某某與劉某某簽訂了15萬元的借款協(xié)議，協(xié)議上蓋有**有限公司邢臺分公司的合同專用章，當(dāng)時(shí)該分公司已被注銷，武某某為了能借到錢還以其東風(fēng)雪鐵龍C5小轎車一輛作為擔(dān)保，借款期限至2015年6月3日，經(jīng)查，該抵押車輛于2015年9月1日已過戶于杜某某名下；2014年8月26日、10月3日、11月21日、12月12日和2015年2月6日，武某某先后分五次與劉某某簽訂了共計(jì)48萬元的委托理財(cái)協(xié)議書及補(bǔ)充協(xié)議書，其中2014年8月26日的協(xié)議書上蓋有已被注銷的**有限公司邢臺分公司的合同專用章，在協(xié)議中，武某某均承諾保本保息，每月支付劉某某固定利息2分；2015年2月1日，武某某與劉某某簽訂了10萬元的借資協(xié)議書，承諾月息3分，并以張某甲的一張房產(chǎn)證明復(fù)印件作為擔(dān)保，經(jīng)查，房屋所有權(quán)人張某甲對該擔(dān)保并不知情。截止案發(fā)，武某某向劉某某支付利息共計(jì)人民幣216190元，剩余人民幣51萬余元被武某某投資到貴金屬交易平臺和公司日常經(jīng)營等導(dǎo)致虧損，至今無法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明信、刑事判決書、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人張某甲、張某乙、國某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人武某某的供述與辯解；5.其他證明材料：受案登記表、立案決定書、破案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人武某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以簽訂理財(cái)協(xié)議名義騙取他人財(cái)物后逃匿，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪和合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邢臺市橋西區(qū)人民法院

??????檢察員：常振合

2019年4月4日

附：

????1.被告人武某某現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。