廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕567號

被告人武某某，男，19**年*月*日生，身份證號碼13073319******，漢族，文化程度初中，戶籍所在地河北省張家口市崇禮縣***********。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年12月10日將案件退回補充偵查，偵查機關于2020年1月8日重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年2月23日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，由支某某等人（另案處理）共同策劃了“大風車”系統(tǒng)平臺，并注冊了東莞市**實業(yè)投資有限公司（位于東莞市東城區(qū)）。該公司研發(fā)了“大風車”系統(tǒng)平臺，最初的“大風車”具有金融中介功能和部分融資功能。2017年初，該公司策劃了“恒金幣”虛擬貨幣及其運作規(guī)則，實現(xiàn)了其與“恒金幣”和“幣股園”的對接，也在系統(tǒng)里設置了靜態(tài)收益、動態(tài)收益和排單幣等一系列回報規(guī)則。其中動態(tài)收益為投資人發(fā)展下線產(chǎn)生，直推三人為1級，可以獲得1層下線消費的7%的返點，直推六人為2級，在獲得1層下線返點的基礎上，可以再獲得2層下線消費3%的返點，直推九人為4級，可以再獲得?4層下線消費5%的返點。“高額回報”引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，以傳銷模式牟取非法利益。

2017年年初，被告人武某某加入?“恒金幣”傳銷組織，并積極發(fā)展下線。經(jīng)查武某某所在傳銷組織的第3層，其下線人數(shù)為26244人，有32層下線層級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料,鑒定意見，抓獲經(jīng)過等書證，何某某等證人證言，被告人武某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人武某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人武某某無視國法，組織、領導傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。鑒于被告人武某某在共同犯罪中起次要及輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請依法判處。

??此致

廣東省東莞市第一人民法院?????????????????????????????????

????????????????????????????????????????檢察員：黃恒之

2020年2月20日

附：

1、被告人武某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。??

2、移送本案偵查卷二十八冊、檢察卷一冊。

3、認罪認罰具結(jié)書一份。

4、量刑建議書一份

5、建議本案使用簡易程序?qū)徖恚ê献h）。