山東省滕州市人民檢察院

起?訴?書

滕檢職檢刑訴〔2019〕141號(hào)

被告人武某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305281992********，漢族，初中文化，群眾，無職業(yè)，住河北省邢臺(tái)市寧晉縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2015年3月13日被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年兩個(gè)月，于2015年8月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日被滕州市公安局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滕州市公安局逮捕。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811995********，漢族，中專文化，群眾，無職業(yè)，住湖北省大冶市**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日被滕州市公安局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滕州市公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211992********，漢族，本科文化，群眾，無職業(yè)，住安徽省馬鞍山市博花山區(qū)**村**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被滕州市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滕州市公安局逮捕。

被告人蘇某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305281992********，漢族，大專文化，群眾，無職業(yè)，住河北省邢臺(tái)市寧晉縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日被滕州市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被滕州市公安局逮捕。

被告人傅某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408041986********，漢族，大專文化，群眾，個(gè)體，戶籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，現(xiàn)住廣東省東莞市東城區(qū)**花園**號(hào)樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月12日被滕州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省滕州市公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某、曹某某、吳某某涉嫌詐騙罪，被告人蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人傅某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。被告人蘇某某、傅某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年7月12日至2019年8月12日）；因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年6月28日至2019年7月12日、2019年9月12日至2019年9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年1月以來，被告人武某某、曹某某、吳某某以非法占有目的，在國(guó)美在線網(wǎng)店平臺(tái)開辦虛假網(wǎng)店“康怡手機(jī)專營(yíng)店”，聯(lián)系大中介李某甲及被告人傅某某，通過中介聯(lián)系下線中介，引導(dǎo)客戶在該虛擬網(wǎng)店內(nèi)使用支付寶花唄進(jìn)行虛假下單，制造虛假交易，幫客戶進(jìn)行花唄套現(xiàn)，以相應(yīng)報(bào)酬引導(dǎo)中介墊資，國(guó)美公司資金到賬后拒不返還或少量返還墊付資金的方式騙取中介錢款，涉案價(jià)值四百余萬元。其中騙取被害人邱某某人民幣968231元，騙取被害人肖某某人民320000余元，騙取被害人陳某某人民幣432000余元，騙取被告人傅某某1853421元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)，證人李某甲、李某乙、唐某某六人證言，被害人邱某某、肖某某、陳某某等四人陳述，被告人武某某、曹某某、吳某某供述和辯解等證據(jù)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年2月19日，被告人蘇某某在得知武某某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，將武某某犯罪所得款中的38萬元取現(xiàn)窩藏、轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人曹某某、武某某證言，被告人蘇某某供述和辯解等證據(jù)。

三、非法經(jīng)營(yíng)罪

2019年1月以來，被告人傅某某違反國(guó)家規(guī)定，明知武某某、曹某某、吳某某等人非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，為謀取私利，仍聯(lián)系下家中介在武某某等人開辦的網(wǎng)店內(nèi)刷花唄套現(xiàn)，涉案價(jià)值713萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，電子數(shù)據(jù)，證人武某某、曹某某、吳某某證言，被告人傅某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某、傅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、武某某、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某明知是犯罪所得予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅某某違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人武某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退交部分贓款，建議判處被告人蘇某某有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金五萬元。被告人傅某某自愿自認(rèn)認(rèn)罰，建議判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金貳萬伍仟元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省滕州市人民法院

檢?察員：盧穎穎

劉??楊

2019年9月27日

附：

1.被告人武某某、曹某某、吳某某、蘇某某現(xiàn)逮捕羈押在滕州市看守所；被告人傅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，光盤六張。