仙居縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕1000號(hào)

被告人武某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412031992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省阜陽市潁東區(qū)，住安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**。2020年1月6日因非法買賣、存儲(chǔ)、運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)被阜陽市公安局潁東分局行政拘留十五日。2020年5月31日因涉嫌詐騙罪被仙居縣公安局刑事拘留，同年7月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法逮捕。

被告人郭某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412031990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省阜陽市潁東區(qū)，住安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月31日因涉嫌詐騙罪被仙居縣公安局刑事拘留，同年7月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法逮捕。

被告人辛某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412031990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省阜陽市潁東區(qū)，住安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**。2017年9月25日因犯尋釁滋事罪被阜陽市潁東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月；2020年1月7日因非法買賣、存儲(chǔ)、運(yùn)輸危險(xiǎn)物質(zhì)被阜陽市公安局潁東分局行政拘留十五日。2020年7月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被仙居縣公安局取保候?qū)?/span>。

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某、郭某甲、辛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月10至5月13日期間，有人（身份待查）通過微信、打電話等方式聯(lián)系浙江省仙居縣、新昌縣、上海市、湖北省等地的柯某某、金某某、郭某乙、諸葛某某、曹某某、王某某、崔某某等被害人，謊稱辦理網(wǎng)貸需繳納保證金、押金、手續(xù)費(fèi)等為由，誘騙被害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)追查銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)，以上被害人被騙的錢款有部分流向被告人武某某、郭某甲、辛某某三人所購買的銀行賬戶。

2020年5月初，被告人武某某明知方某某（刑拘在逃）讓其以取款轉(zhuǎn)存的資金系犯罪所得的情況下，為獲取提款金額百分之四的收益，被告人武某某聯(lián)系被告人郭某甲、辛某某一起收、取款，約定所得收益三人平分。三人一起先后出資向他人購得李某某、康某某、魏某某、趙某某等人名下的多個(gè)銀行賬戶。2020年5月10至5月13日期間，被告人武某某、郭某甲、辛某某利用所購的銀行賬戶幫助方某某取款轉(zhuǎn)存共計(jì)15萬元左右。被告人武某某、郭某甲、辛某某三人分別獲利1?200元、1?000元、1?000元。

2020年5月30日中午12時(shí)許，被告人武某某、郭某甲被抓獲歸案；2020年7月8日8時(shí)許，被告人辛某某投案歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息、前科查詢、聊天記錄截圖、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等；

2、被害人陳述：被害人柯某某、金某某、郭某乙、諸葛某某、曹某某、王某某、崔某某的陳述，歸案經(jīng)過；

3、被告人供述與辯解：被告人武某某、郭某甲、辛某某的供述與辯解；

4、勘查、檢查、辨認(rèn)等筆錄：勘查、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人武某某、郭某甲、辛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人武某某、郭某甲、辛某某明知是犯罪所得贓款而予以幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人武某某、郭某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人武某某、郭某甲有立功表現(xiàn),依照《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人辛某某系投案自首,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人武某某、郭某甲、辛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：王均成

2020年9月27日　

附：

????1．被告人武某某、郭某甲現(xiàn)被羈押在仙居縣看守所，被告人辛某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>