新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)博某墾區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

博墾檢刑訴〔2019〕44號(hào)　

被告人武某某，男，19XX年X月X日出生，公民身份號(hào)碼211322XXXXXXXX1530，X族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地及戶籍所在地XX省XX市XX縣，現(xiàn)住XX市XX區(qū)XX府X號(hào)樓X層X室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被博某墾區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被博某墾區(qū)公安局逮捕。

被告人米某某，男，19XX年X月X日出生，公民身份號(hào)碼222424XXXXXXXX5110，X族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地及戶籍所在地XX省XX自治州XX縣，現(xiàn)住XX省XX縣XX鎮(zhèn)XX四組。因犯搶劫罪，于1999年5月19日被吉林省延吉市人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被博某墾區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被博某墾區(qū)公安局逮捕。

本案由博某墾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某、米某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月16日至12月30日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年5、6月份，被告人武某某在XX市結(jié)識(shí)被告人米某某、宋某某，武某某遂向米某某、宋某某購(gòu)買銀行卡。2019年7月4日，米某某辦理尾號(hào)5172農(nóng)行卡售予武某某，武某某安排宋某某將該卡送至XX省XX市交付買家。武某某、米某某商議，待卡中進(jìn)錢后掛失取現(xiàn)平分贓款。

2019年7月24日，被害人陸某某被他人以發(fā)包工程項(xiàng)目為誘餌，以購(gòu)買汽車輪胎自動(dòng)充補(bǔ)液為由騙取36萬(wàn)元。陸某某安排其妻屈某向指定賬戶米某某尾號(hào)5172農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬，后屈某在XX小區(qū)XX號(hào)樓X單元X室，向該賬戶分2次各轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元。武某某發(fā)現(xiàn)米某某尾號(hào)5172農(nóng)行卡第2筆18萬(wàn)元入賬后，立即掛失并伙同米某某、宋某某到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司XX支行，由米某某在柜臺(tái)取現(xiàn)11萬(wàn)元后分贓。

被告人米某某、武某某于2019年7月30日、8月1日相繼被民警抓獲。部分贓款已追繳并發(fā)還被害人。

二、妨害信用卡管理罪

2019年8月1日，民警將被告人武某某抓獲后，從其在XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX府X號(hào)樓X層X室，搜查扣押8張銀行卡。武某某非法持有汪某、裴某某、楊某某3張農(nóng)行卡，宋某某1張民生銀行卡、1張平安銀行卡，常某某1張招商銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡8張；2.書證：戶籍證明、刑事判決書、臨時(shí)羈押證明、銀行卡開戶資料、交易明細(xì)等；3.證人證言：證人宋某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人武某某、米某某的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄：米某某、宋某某辨認(rèn)武某某筆錄；6.視聽資料：農(nóng)行取款視頻資料等；7.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)、扣押、發(fā)還物品清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人武某某、米某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人武某某、米某某明知犯罪所得，仍予以取現(xiàn)、占有11萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人武某某非法持有他人信用卡6張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)對(duì)武某某數(shù)罪并罰。因二被告人到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人米某某有前科，應(yīng)酌定從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人武某某、米某某從寬處理，建議判處被告人武某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金。判處被告人米某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)博某墾區(qū)人民法院　

副檢察長(zhǎng)：孫露

2019年12月24日　

附：

1. 被告人武某某、米某某現(xiàn)羈押在XX看守所。

2．隨案移送案卷2冊(cè)，銀行卡8張、U盾4個(gè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。