上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕812號

被告人武某某，女，1975年**月**日生，公民身份號碼：3203211975********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍在江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**組**號，住江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月1日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，女，1968年**月**日生，公民身份號碼：4403011968********，畬族，大專文化，退休，戶籍在廣東省深圳市福田區(qū)**路**號，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號。2020年5月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月27日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，女，1967年**月**日生，公民身份號碼：1201101967********，漢族，初中文化，退休，戶籍在天津市東麗區(qū)**街**路**號，住天津市東麗區(qū)**園**號**室。2020年5月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月24日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某甲，曾用名姜某乙，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：3623251992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住浙江省杭州市上城區(qū)**街道**幢**單元**。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月16日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日生，公民身份號碼：3702221965********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住山東省青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月18日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，女，1964年**月**日生，公民身份號碼：3702231964********，漢族，初中文化，退休，戶籍在山東省青島市黃島區(qū)**路**號**號**，住山東省青島市黃島區(qū)**路**小區(qū)**號樓**號。2014年8月27日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被山東省青島市黃島區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月18日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3706251963********，漢族，高中文化，退休，住山東省萊州市**街**號**樓**號。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月25日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至9月間，同案關(guān)系人李某丙、毛某某（均另案處理）編造中國銀行理事會負(fù)責(zé)人的身份，虛構(gòu)“復(fù)興一號”扶貧項(xiàng)目，并以免費(fèi)報(bào)名參與項(xiàng)目可領(lǐng)取高額扶貧款為誘餌對外公開招募會員，并設(shè)置相應(yīng)層級。同案關(guān)系人陳某某（另案處理）擔(dān)任該項(xiàng)目基金會會長，下設(shè)項(xiàng)目會長、副會長、總統(tǒng)計(jì)員、特大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、總監(jiān)、群主等各層級職務(wù)，每一層級又配置統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行名單統(tǒng)計(jì)，配置講師對項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。其中，被告人武某某擔(dān)任同案關(guān)系人李某丁（另案處理）的大區(qū)統(tǒng)計(jì)，被告人蘭某某擔(dān)任總監(jiān)，被告人于某某擔(dān)任同案關(guān)系人鄭某某（另案處理）的總監(jiān)統(tǒng)計(jì)，被告人姜某甲擔(dān)任同案關(guān)系人汪某某（另案處理）的總監(jiān)統(tǒng)計(jì)，被告人崔某某擔(dān)任同案關(guān)系人齊某某（另案處理）的總監(jiān)統(tǒng)計(jì)，被告人李某甲、李某乙擔(dān)任群主，分別參與宣傳招募、統(tǒng)計(jì)、收取會員費(fèi)等工作。同年8月下旬，上述被告人又以項(xiàng)目參與人員過多，需要先繳納會員費(fèi)人民幣15元為由，騙取被害人陳某乙、郁某某等人錢款。上述款項(xiàng)一部分由同案關(guān)系人陳某某通過二維碼收款的方式收取，一部分款項(xiàng)先由各大區(qū)自行組織收取，后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至陳某某賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人武某某參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣93540元，被告人蘭某某參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣25770元，被告人于某某參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣23685元，被告人姜某甲參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣17970元，被告人李某甲參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣8460元，被告人崔某某參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣5220元，被告人李某乙參與騙得被害人會員費(fèi)共計(jì)人民幣4170元。

被告人姜某甲、崔某某、李某甲、于某某、李某乙、蘭某某先后于2020年5月14日、15日、16日、21日、22日和25日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人武某某于同年5月29日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚而自動投案，到案后均如實(shí)交待了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳某乙、郁某某、趙某某、顧某某、鄧某某等人的陳述，證實(shí)各名被害人于2019年8月因參與復(fù)興一號扶貧項(xiàng)目，每人被騙取人民幣15元的事實(shí)。

2、同案關(guān)系人李某丙、陳某某、汪某某、魏某某、何某某等人的供述，證實(shí)各名被告人伙同他人虛構(gòu)復(fù)興一號扶貧項(xiàng)目，并設(shè)置相應(yīng)層級及職務(wù)，后以發(fā)放高額扶貧款為由公開招募會員，騙取每名被害人會員費(fèi)人民幣15元的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案物品的情況。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的復(fù)興一號人員架構(gòu)表等書證，證實(shí)各名被告人在復(fù)興一號項(xiàng)目中的層級、職務(wù)。

5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)本案各名被告人的涉案金額。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書及出具的情況說明等書證，證實(shí)被告人崔某某的前科情況。

7、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)各名被告人的到案情況。

8、被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙的供述及指認(rèn)的微信截屏，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，其中被告人武某某數(shù)額巨大，被告人蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人崔某某曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人武某某犯罪后能自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可從輕處罰。被告人蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議分別判處被告人武某某、蘭某某、于某某有期徒刑十一個月，并處罰金；判處被告人姜某甲有期徒刑九個月，并處罰金；判處被告人李某甲有期徒刑七個月，并處罰金；判處被告人崔某某有期徒刑六個月十天，并處罰金；判處被告人李某乙有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：柳文彬

檢察官助理：沈兢儒

2020年9月17日

附：

1、被告人武某某、蘭某某、于某某、姜某甲、李某甲、崔某某、李某乙現(xiàn)均被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。