廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢一區(qū)三部刑訴〔2020〕103號

被告人武某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4104221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省葉縣**鄉(xiāng)**樓村**。2019年10月22日因本案被刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月6日退回中山市公安局補充偵查，同年3月5日中山市公安局重新移送審查起訴，同年1月25日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月以來，被告人武某某個人出資，并向其親友等人借用61張銀行卡，在廣東省珠海市拱北口岸附近將人民幣兌換成港幣，換得港幣后到澳門特別行政區(qū)太陽城賭場找人將港幣兌換成人民幣，由對方將人民幣轉(zhuǎn)賬至其控制的銀行賬戶，其回到珠海市及我市坦洲鎮(zhèn)坦神北路錦繡廣場建設銀行等處柜員機等處，通過其持有的本人及親友的銀行卡取現(xiàn)人民幣，而后繼續(xù)兌換港幣，如此往復。經(jīng)統(tǒng)計，被告人武某某非法買賣外匯數(shù)額為人民幣7095100元。

2019年10月21日，公安人員在我市坦洲鎮(zhèn)坦神北路錦繡廣場建設銀行柜員機處將被告人武某某抓獲，從其身上及其駕駛的豫D51****汽車上繳獲現(xiàn)金人民幣110000元及銀行卡74張。歸案后，被告人武某某如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、視聽資料等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人武某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；違法國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人武某某在判決宣告前犯妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。鑒于被告人武某某有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢察員：李某????

2020年4月3日???

附：

1.被告人武某某現(xiàn)羈押于中山市看守所；

2.證人名單1份；

3.本案案卷6冊、電子卷宗2份；

4.視聽資料2份；

5.扣押的人民幣、銀行卡等暫扣于中山市公安局。