廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

中檢一區(qū)三部刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人武某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4104221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省葉縣**鄉(xiāng)**樓村**。2019年10月22日因本案被刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月6日退回中山市公安局補(bǔ)充偵查，同年3月5日中山市公安局重新移送審查起訴，同年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月以來(lái)，被告人武某某個(gè)人出資，并向其親友等人借用61張銀行卡，在廣東省珠海市拱北口岸附近將人民幣兌換成港幣，換得港幣后到澳門(mén)特別行政區(qū)太陽(yáng)城賭場(chǎng)找人將港幣兌換成人民幣，由對(duì)方將人民幣轉(zhuǎn)賬至其控制的銀行賬戶(hù)，其回到珠海市及我市坦洲鎮(zhèn)坦神北路錦繡廣場(chǎng)建設(shè)銀行等處柜員機(jī)等處，通過(guò)其持有的本人及親友的銀行卡取現(xiàn)人民幣，而后繼續(xù)兌換港幣，如此往復(fù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人武某某非法買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額為人民幣7095100元。

2019年10月21日，公安人員在我市坦洲鎮(zhèn)坦神北路錦繡廣場(chǎng)建設(shè)銀行柜員機(jī)處將被告人武某某抓獲，從其身上及其駕駛的豫D51****汽車(chē)上繳獲現(xiàn)金人民幣110000元及銀行卡74張。歸案后，被告人武某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、視聽(tīng)資料等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人武某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；違法國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人武某某在判決宣告前犯妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人武某某有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢察員：李某????

2020年4月3日???

附：

1.被告人武某某現(xiàn)羈押于中山市看守所；

2.證人名單1份；

3.本案案卷6冊(cè)、電子卷宗2份；

4.視聽(tīng)資料2份；

5.扣押的人民幣、銀行卡等暫扣于中山市公安局。