安徽省全椒縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

全檢一部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人武某某，男，1989年**月**日出生,安徽省和縣人，身份證號(hào)碼3426261989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住全椒縣**鎮(zhèn)**小區(qū)*棟*單元*室（戶籍地安徽省馬鞍山市**廟**村**號(hào)）。被告人武某某曾因犯搶劫罪于2008年6月16日被江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金2000元，2010年6月6日刑滿釋放。被告人武某某因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)彛?019年5月24日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月19日由全椒縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全椒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人武某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人武某某于2018年3月在全椒縣從事非法放貸業(yè)務(wù)，其糾集了武某甲、盧某某（均另案處理）協(xié)助其從事非法放貸、非法討債活動(dòng)。三人經(jīng)常糾集在一起共同多次實(shí)施“套路貸”形式的違法犯罪行為，并形成了以武某某為糾集者，武某甲、盧某某為積極參加者的惡勢(shì)力團(tuán)伙，該團(tuán)伙共同實(shí)施“套路貸”犯罪，并使用軟暴力等手段對(duì)他人進(jìn)行滋擾、恐嚇、威脅，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，破壞人民群眾安全感。

一、2018年3月份前后，被告人武某某向被害人朱某甲提供20000元“借款”，并以收取上門(mén)費(fèi)、保證金等理由扣除4000元，實(shí)際支付給朱某甲16000元，并誘使朱某甲簽訂40000元借條。3月至4月，朱某甲償還武某某利息6000元。4月后武某某以朱某甲未按約定償還本金、利息為由，多次向朱某甲催討欠款未果。

2018年6月，武某某安排武某甲、盧某某多次至朱某甲及其父母朱某乙、謝某某位于全椒縣**鎮(zhèn)城東**花園的家中追討40000元債務(wù)，并使用油漆在其房屋大門(mén)、墻面上噴涂侮辱字樣，恐嚇朱某甲及其家人還款。

武某某以朱某甲未償還借款為由，于2018年7月31日9時(shí)許，糾集武某甲、盧某某駕車至全椒縣法院門(mén)前，將朱某甲控制于車內(nèi)，后將朱某甲帶至**山莊附近一辦公室內(nèi)，威脅朱某甲歸還40000元借款，朱某甲要求離開(kāi)遭拒。至當(dāng)日14時(shí)許，武某某安排盧某某以“看”、“跟”的方式，至8月4日，盧某某在武某某安排下，將朱某甲帶至****浴場(chǎng)，6日凌晨1時(shí)被公安民警發(fā)現(xiàn)解救。被告人武某某詐騙既遂6000元，詐騙未遂40000元。

二、2018年4月份前后，武某某向被害人張某甲提供10000元“借款”，并以收取上門(mén)費(fèi)等理由扣除3000元，實(shí)際支付給張某甲7000元，并誘使張某甲簽訂20000元借條。

2018年6月份，武某某以張某甲未按約定償還本金、利息為由，安排武某甲、盧某某多次至張某甲及其父母張某乙、蔡某某位于全椒縣**鎮(zhèn)**村**村的家中追討20000元債務(wù)，并使用油漆在其房屋大門(mén)、墻面上噴涂“欠債還錢(qián)”等字樣，恐嚇張某甲及其家人還款。張某乙、蔡某某不堪忍受后將19900元交給武某甲、盧某某。被告人武某某詐騙既遂19900元。

三、2018年5月份前后，武某某向盛某某提供20000元“借款”，并以收取“砍頭息”等理由扣除2000元，實(shí)際支付給盛某某18000元，并誘使盛某某簽訂40000元借條。5月至7月盛某某陸續(xù)償還利息15000元。

7月份之后武某某以盛某某未歸還借款為由，向其追討40000元未果，遂于2018年8月5日14時(shí)許，安排武某甲將盛某某控制于車內(nèi)，盛某某多次要求離開(kāi)遭拒。當(dāng)晚盛某某被武某甲帶至全椒縣**鎮(zhèn)****洗浴中心交由盧某某看守，次日1時(shí)許，經(jīng)他人報(bào)警，盛某某被公安民警解救。被告人武某某詐騙既遂15000元，詐騙未遂40000元。

四、2018年6月份前后，武某某向戴某某提供10000元“借款”，并以收取上門(mén)費(fèi)等理由扣除2500元，實(shí)際支付給戴某某7500元，并誘使戴某某簽訂20000元借條。

2018年7月份，武某某以戴某某未償還20000元為由，安排武某甲、盧某某多次至戴某某位于全椒縣**鎮(zhèn)**城小區(qū)的家中討債并采取堵鎖芯、粘膠帶和在門(mén)、墻、鞋柜上用油漆噴涂“還錢(qián)”等字樣，恐嚇戴某某及其家人還款。被告人武某某詐騙未遂20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、接處警情況登記表、接受證據(jù)材料清單、現(xiàn)場(chǎng)照片、歸案經(jīng)過(guò)、查詢銀行賬戶記錄等；

2.證人證言：證人朱某甲、張某甲、謝某某、葉某某、賈某某等人證言；

3.被害人陳述：被害人朱某甲、朱某乙、張某甲、張某乙、盛某某、姜某某的陳述；

4.被告人武某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人武某某伙同他人實(shí)施以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增債務(wù)、簽訂虛假借款協(xié)議等方法，利用“套路貸”模式詐騙他人財(cái)物既遂40900元，未遂100000元，數(shù)額巨大。且其多次糾集、指使他人實(shí)施滋擾、糾纏、恐嚇等手段向他人討要非法債務(wù)，嚴(yán)重影響他人的生活秩序、情節(jié)惡劣。被告人武某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省全椒縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：錢(qián)佳

檢察員：肖勇

2019年12月31日

附：

1.被告人武某某現(xiàn)羈押于全椒縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.隨案移送記事本2本。