新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民檢察院　

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2021〕5號(hào)　

被告人歐陽某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416231981********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地廣東省河源市**縣，住廣東省廣州市天河區(qū)中山大道***號(hào)**城*城***號(hào),因涉嫌詐騙罪于2020年9月15日被奎屯市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月20日經(jīng)奎屯市人民檢察院批準(zhǔn)，由奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由奎屯市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐陽某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月期間,被告人歐陽某某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下,仍然使用其和妻子何某某（另案處理）兩人的銀行卡通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式將詐騙所得贓款轉(zhuǎn)移，并從中獲利6000多元。

1.2020年3月，被害人繆某某被他人以網(wǎng)上投資購(gòu)買全自動(dòng)洗衣機(jī)可以獲利為由騙取15260元人民幣，后經(jīng)過詐騙賬戶轉(zhuǎn)移至何某某的銀行卡內(nèi)，歐陽某某通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式將卡內(nèi)眾多轉(zhuǎn)入的違法所得一并轉(zhuǎn)移。

2.2020年3月，被害人孫某某與幾名投資人被他人以網(wǎng)上投資購(gòu)買全自動(dòng)洗衣機(jī)可以獲利為由騙取16975元人民幣，后經(jīng)過詐騙賬戶轉(zhuǎn)移至何某某、歐陽某某的銀行卡內(nèi),?歐陽某某通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式將卡內(nèi)眾多轉(zhuǎn)入的違法所得一并轉(zhuǎn)移。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、扣押決定書、扣押清單、接受材料證據(jù)清單、汽車機(jī)認(rèn)購(gòu)合同、轉(zhuǎn)賬憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡號(hào)資料等手機(jī)截圖、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人何某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人繆某某、孫某某的陳述

4.被告人的供述與辯解：被告人歐陽某某的供述與辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取電子數(shù)據(jù)證據(jù)清單、勘驗(yàn)檢查詐騙記錄表?、同步錄音錄像視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐陽某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐陽某某明知是他人犯罪所得而予以掩飾、隱瞞人民幣共計(jì)人民幣32235元。其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。歐陽某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可從輕或減輕處罰。歐陽某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議對(duì)被告人歐陽某某判處一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民法院

　

檢察官：郭小松

2021年1月20日　

附：

????1.被告人歐陽某某現(xiàn)羈押于奎屯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份;

5.光盤3張。