安徽省寧國(guó)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢刑訴〔2018〕242號(hào)

被告人歐陽(yáng)某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425241980********，漢族，高中文化，安徽省寧國(guó)市人，南京**金融信息咨詢(xún)有限公司寧國(guó)分公司負(fù)責(zé)人,?住寧國(guó)市**廣場(chǎng)**棟**單元**室。被告人歐陽(yáng)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月3日被寧國(guó)市公安局刑事拘留，同年4月7日經(jīng)寧國(guó)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由寧國(guó)市公安局執(zhí)行逮捕。2017年6月2日經(jīng)寧國(guó)市人民檢察院羈押必要性審查，建議變更強(qiáng)制措施，同年?6月6日經(jīng)寧國(guó)市公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧國(guó)市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐陽(yáng)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已公告告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年5月4日至5月18日，7月16日至7月30日）；因該案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年5月18日至6月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月22日，南京**金融信息咨詢(xún)有限公司寧國(guó)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**寧國(guó)分公司”）注冊(cè)成立，被告人歐陽(yáng)某某系該分公司主要負(fù)責(zé)人，其在寧國(guó)市**街道辦事處**路**局斜對(duì)面開(kāi)設(shè)門(mén)店。同年8月31日至2016年4月底，被告人歐陽(yáng)某某在實(shí)際管理**寧國(guó)分公司期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，通過(guò)口口相傳、召開(kāi)理財(cái)產(chǎn)品推介會(huì)、在各居民小區(qū)駐點(diǎn)宣傳等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象推薦“易**月”、“易**年”等**理財(cái)產(chǎn)品，并許諾5%-14%不等的年化收益率及到期還本付息的收益回報(bào)，誘使不特定客戶(hù)與公司簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》，非法向康某某、賴(lài)某某、袁某某、石某某等106名被害人吸收資金共計(jì)人民幣1047萬(wàn)元。所有資金通過(guò)POS機(jī)通聯(lián)支付或銀盛支付至江蘇**資產(chǎn)管理有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人楊某某、彭某某、戴某某、吳某某等人的證言；

3.被害人康某某、賴(lài)某某、袁某某、石某某等人的陳述；

4.被告人歐陽(yáng)某某的供述和辯解；

5.寧國(guó)市公安局制作的搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人歐陽(yáng)某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省寧國(guó)市人民法院

檢察員：賈鵬鷹

???2018年7月23日

附：

????1.被告人歐陽(yáng)某某現(xiàn)取保候?qū)彛巼?guó)市**廣場(chǎng)**棟**單元**室。

2.訴訟、證據(jù)卷共計(jì)拾伍冊(cè)。

3.證人名單壹份。