貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕204號

被告人歐陽林某，男，?1988年**月**日出生，公民身份號碼4114811988********，漢族，大學(xué)本科，原貴陽**發(fā)展有限公司銷售經(jīng)理，戶籍所在地貴州省貴陽市觀山湖區(qū)**棟**單元**號，現(xiàn)住貴州省貴陽市**組**棟**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年8月27日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月28日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，男，?1982年**月**日出生，公民身份號碼5221251982********，仡佬族，大專文化，原**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司營銷**，戶籍所在地貴州省貴陽市觀山湖區(qū)**棟**單元**號，現(xiàn)住地同上。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年9月18日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月28日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，?1992年**月**日出生，公民身份號碼5224231992********，彝族，高中文化，原貴陽**置業(yè)顧問，戶籍所在地貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**街**，現(xiàn)住貴州省貴陽市云巖區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年8月27日經(jīng)貴陽市公安局觀山湖分局決定取保候?qū)?，?019年11月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人冷某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼5201131988********，漢族，中專文化，原貴陽**置業(yè)顧問，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**巷**號，現(xiàn)住貴州省貴陽市南明區(qū)**路**號**單元**層**號。因涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年9月18日被貴陽市公安局觀山湖分局刑事拘留，于2019年9月28日經(jīng)貴陽市公安局觀山湖分局決定取保候?qū)彛?019年11月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽市公安局觀山湖分局偵查終結(jié)，以被告人歐陽林某、代某某、余某某、冷某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月3日至2020年2月3日、自2020年3月18日至2020年4月17日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年12月22日至2020年1月5日、自2020年3月4日至2020年3月18日、2020年5月18日至2020年6月1日）

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年6月，被告人歐陽林某在擔(dān)任貴陽**發(fā)展有限公司銷售經(jīng)理期間，伙同時任**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司營銷**的被告人代某某，利用銷控房源的職務(wù)便利，將貴陽**府項目的部分房源進行控制后，授意公司置業(yè)顧問被告人余某某、冷某某及趙某某、高某某、何某某等人（均另案處理）進行推銷，并以原購房人退出的房源或領(lǐng)導(dǎo)預(yù)留房源，需要支付轉(zhuǎn)讓費、好處費等為由，向購房客戶收取幾萬至幾十萬元不等的費用予以私分。具體犯罪事實如下：

1.2017年4月，被告人歐陽林某授意高某某銷售所控制的**府B78棟3A01號房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名收取周某某現(xiàn)金人民幣4萬元。

2.2017年12月，被告人歐陽林某授意何某某銷售所控制的**府B70棟3A01號房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名收取李某某現(xiàn)金人民幣6萬元。

3.2018年1月，被告人歐陽林某授意被告人余某某銷售所控制的**府B79棟601號房屋，余某某找到被告人冷某某合作銷售該房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，通過銀行轉(zhuǎn)賬收取付某某、王某某夫婦人民幣13.67萬元，后余某某將其中9萬元轉(zhuǎn)賬給歐陽林某，剩余款項余某某、冷某某予以分贓。

4.2018年3月，被告人歐陽林某授意被告人余某某銷售所控制的**府A11棟2903號房屋，并以好處費為名，通過銀行轉(zhuǎn)賬收取謝某某人民幣7萬元，后余某某將其中5.5萬元轉(zhuǎn)賬給歐陽林某。

5.2018年3月，被告人歐陽林某授意趙某某銷售所控制的**府B82棟602號房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，通過銀行轉(zhuǎn)賬收取許某某人民幣13萬元，后趙某某將其中12萬元轉(zhuǎn)賬給歐陽林某。

6.2018年4月，被告人歐陽林某授意趙某某銷售所控制的**府B78棟103號房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，收取齊某某現(xiàn)金人民幣20萬元及微信轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元，后二人予以分贓。

7.2018年4月，被告人歐陽林某授意趙某某銷售所控制的**府B78棟105號房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，通過銀行轉(zhuǎn)賬收取張某某人民幣18萬元，后趙某某將其中16萬元轉(zhuǎn)賬給歐陽林某。

8.2018年5月，被告人歐陽林某授意高某某銷售所控制的**府B78棟102號房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，收取楊某某現(xiàn)金人民幣20萬元，后二人予以分贓。

9.2018年6月，被告人歐陽林某授意被告人余某某銷售所控制的**府B78棟106號房屋，余某某找到被告人冷某某合作銷售該房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，通過銀行轉(zhuǎn)賬收取高某某、李某某夫婦人民幣35.7萬元，后余某某將其中25萬元轉(zhuǎn)賬給歐陽林某，剩余款項余某某、冷某某予以分贓。

10.2018年6月，被告人歐陽林某授意被告人余某某銷售所控制的**府B58棟702號房房屋，余某某找到被告人冷某某合作銷售房屋，并以轉(zhuǎn)讓費為名，通過微信及銀行轉(zhuǎn)賬收取黃某某、周某某夫婦人民幣38萬元，后余某某將其中17萬元轉(zhuǎn)賬給歐陽林某，剩余款項余心愿余某某、冷某某予以分贓。

其間，被告人代某某采取上述方式參與控制房屋進行銷售，被告人歐陽林某在收取相關(guān)款項后，先后二次給予代某某人民幣11萬元。

2018年初，被告人歐陽林某與原任貴陽**發(fā)展有限公司項目總監(jiān)的胡某某（另案處理）商量，將以胡某某的名義預(yù)留的房屋通過上述方式進行銷售后，通過銀行轉(zhuǎn)賬給予胡某某人民幣8.5萬元。

案發(fā)后，被告人歐陽林某退繳贓款人民幣6.339萬元；被告人代某某退繳贓款人民幣11萬元；被告人余某某退繳贓款人民幣19萬；被告人冷某某退繳贓款人民幣17萬元。

2019年8月26日，被告人歐陽林某到公安機關(guān)投案自首；2019年9月17日，經(jīng)公安機關(guān)通過電話口頭傳喚，被告人代某某到公安機關(guān)接受訊問，供述部分犯罪事實；2019年8月26日、9月17日，經(jīng)公安機關(guān)口頭傳喚，被告人余某某、冷某某到公安機關(guān)接受訊問，并供述相關(guān)犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明材料、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、商品房買賣合同、勞動合同等；

2.證人證言：何某某、孫某某、齊某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：歐陽林某、代某某、余某某、冷某某等人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：歐陽林某、代某某。余某某等人的辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：交款視頻、圖片及錄音。

本院認(rèn)為，被告人歐陽林某、代某某、余某某、冷某某利用職務(wù)上的便利，以收取轉(zhuǎn)讓費等為名，索取他人財物，其中被告人歐陽林某涉案數(shù)額巨大，被告人代某某、余某某、冷某某涉案數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定“公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)?！?，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。另被告人歐陽林某、余某某、冷某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人余某某、冷某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院

檢察官：潘雪峰

檢察官助理：劉德洪

2020年6月1日

附：

1.被告人歐陽林某、代某某現(xiàn)羈押于貴陽市第二看守所；被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省貴陽市云巖區(qū)萬科城C10棟10樓10號貴州省貴陽市云巖區(qū)**棟**樓**號；被告人某某某取保候?qū)徲谫F州省貴陽市南明區(qū)**路**號**單元**層**號。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，光盤18張。

3.代某某、余某某、冷某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份.