平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕10號

被告人歐陽九九，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4306261973********，漢族，小學肄業(yè)，運輸司機，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住原籍。因涉嫌強迫交易罪，于2019年3月28日被平江縣公安局刑事拘留，經本院批準決定，于2019年4月30日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4306261966********，漢族，小學文化，貨運司機，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住原籍。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月15日被平江縣公安局刑事拘留，經本院批準決定，于2019年4月30日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4306261986********，漢族，初中文化，貨運司機，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住原籍。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月15日被平江縣公安局刑事拘留，經本院批準決定，于2019年4月30日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4306261974********，漢族，初中文化，貨運司機，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住**。因涉嫌強迫交易罪，2019年5月20日被平江縣公安局刑事拘留，經本院批準決定，于2019年6月28日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岳陽市平江縣公安局偵查終結，以被告人歐陽九九、歐某某、方某某、李某甲涉嫌強迫交易罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日告知被告人依法享有的訴訟權利，于同日告知被害人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據。因案件部分事實不清，本院分別于2019年8月12日、10月24日兩次退回公安機關補充偵查，偵查機關分別于2019年9月11日、2019年11月21日向本院補查重報。因案件重大、復雜，本院分別于2019年7月25日、2019年10月12日、2019年12月22日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年至2019年3月期間，被告人歐陽九九、歐某某糾集被告人方某某、李某甲等人形成惡勢力團伙，為牟取不法利益，參與幕阜山各個工程的運輸業(yè)務，被告人歐陽九九、歐某某多次組織被告人方某某、李某甲等人采取罷工、攔截車輛、威脅、恐嚇運輸司機和施工老板的方式，強行參與運輸，抬高運輸價格，壟斷幕阜山系列工程運輸市場等進行強迫交易。2017年，黃裴村成立了以歐陽九九為隊長，由被告人歐某某、方某某、李某甲等19名成員組成的“天岳幕阜黃裴運輸車隊”。被告人歐陽九九利用車隊長的身份，以車隊之名，多次組織車隊部分成員實施強迫交易行為，嚴重擾亂社會秩序和經濟秩序，導致被害人鐘某某、李某乙、王某某、陳某某工程工期耽誤，材料無法正常運送，經濟利益受損。其中，被害人李某乙和王某某經濟利益受損7萬余元，被害人鐘某某經濟利益受損18萬余元，被害人陳某某經濟利益受損12萬余元，強迫被害人余某某接受運輸服務業(yè)務3萬余元。

具體犯罪事實如下：

1、2015年7月，平江縣幕阜山林場公租房項目動工建設，項目負責人李某乙委托陳某乙承運工地運輸業(yè)務。為參與到工地運輸，被告人歐陽九九組織歐某甲、李某丙、歐某乙拖了幾車沙子倒在工地上阻工，以強迫被害人李某乙的工地接受被告人歐陽九九等人的運輸服務。被害人李某乙被迫同意。在運輸期間，為爭搶工地更多的運輸利益，分別以被告人歐陽九九和被告人李某甲為首的兩撥司機無論工地是否需要，搶拖運砂石到工地并隨地傾倒，要工地給其計算運輸費用，導致施工方10多車的砂石成了廢料，工地損失1萬余元。另外，被告人歐陽九九等人對工地的運輸業(yè)務強行抬價，單方定價，將部分普通的農用車（每車最多拖8方）的運輸量按照大卡車（每車最多拖16方）的費用計算，導致被害人李某乙在結算中損失5萬余元。

2017年6月，被害人李某乙在建設幕阜山游客中心項目時，委托梅仙鎮(zhèn)三里村的王某甲和朱某甲運輸兩車沙子到幕阜山工地施工。為爭得砂石運輸業(yè)務，被告人歐陽九九、歐某某糾集李某丁等人將車輛攔在黃裴村，并要求李某乙答應以后再不喊黃裴村以外的車拖砂石，不然不放行。李某乙被迫同意將后期的砂石運輸業(yè)務交給被告人歐陽九九、歐某某和李某丁等黃裴車隊的成員運輸，車輛才被放行。

2018年8月，被害人李某乙在燕子坪道路進入硬化施工階段時，在王某某處訂購了水泥。8月10日左右，被告人歐陽九九向被害人李某乙提出由自己供應硬化施工的水泥，遭到被害人李某乙拒絕。之后，被告人歐陽九九又提出：“要搞點運費”。為參與運輸，被告人歐陽九九伙同被告人歐某某先后兩次分別邀集人員被告人方某某、李某甲和李某丙、李某戊、李某丁、李某己、方某甲、歐某乙等人，將王某某安排的運輸水泥的車輛攔在了黃裴村門家灣前面。攔住車輛后，被告人歐陽九九向王某某提出“要把運輸的水泥卸到村部，由黃裴村的司機運上幕阜山?！蓖跄衬潮黄韧?，導致王某某轉運增加支付開支一千余元。因轉運麻煩，王某某被迫被告人歐陽九九協(xié)商，補給黃裴車隊9500元錢，由王某某的人自己將水泥運輸到幕阜山。經被告人歐陽九九、歐某某、方某某和方某丙、李某丁等人同意，王某某直接支付9500元錢給被告人歐陽九九、被告人歐某某、方某某、李某甲等19名成員各分得500元。

2、2015年8月期間,平江縣幕阜山賓館至一峰尖公路施工，項目老板被害人鐘某某將運輸作業(yè)承包給方某乙，商定價格為3.8元每平方米，方某乙組織方某某、方某丙等三臺車輛運輸。開工后，未被叫來運輸其它車主心生不滿，駕車堵住道路，導致施工無法進行。鐘某某從中選擇方某某、方某丙、李某甲、歐某丙為負責人協(xié)調組織，并給了每人500元錢的費用，前段工程才順利完工。在第二段道路施工還剩400米時，被告人歐陽九九伙同歐某甲、李某丁、李某丙、歐某乙、李某庚、歐某丁等人以鐘某某不該選隊長給錢為由，采取運輸材料到工地不倒，堵在工地的方式，脅迫鐘某某也發(fā)給幾人500元錢。為保證工程順利完工，鐘某某答應要求發(fā)放給幾人3700元錢，幾人同意讓工程繼續(xù)做完。

2016年8月份，在建設幕阜賓館至老龍溝的公路水穩(wěn)層過程中，項目負責人鐘某某與被告人方某某口頭商定以20元一鏟（鏟車）的價格達成委托運輸的初步意向，后又與陳某乙達成了確定的運輸協(xié)議，約定按3.8元每方的價格結算。開工第一天，陳某乙組織歐某丙父子、李某甲參與運輸。被告人方某某對被害人鐘某某與陳某乙之間的協(xié)議達成心生不滿。為參與到運輸中，被告人歐陽九九伙同被告人歐某某、方某某拖料倒在路上阻止施工通行，逼迫被害人鐘某某中止與陳某乙之間的合同，派出所派人出警協(xié)調無果。被害人鐘某某被迫同意讓被告人歐陽九九、歐某某、方某某參與運輸。在運輸的第二天，被告人歐陽九九、歐某某、方某某又提出20元一“鏟”運輸不了，要提高運費，按60元每車計算。被告人歐某某威脅被害人鐘某某：“你不依我就滾蛋，今天就是要你在咯吃虧”。被害人鐘某某被迫同意按均價60元每車的價格結算。在老龍溝施工到項目部位置時，被告人歐陽九九、歐某某、歐某甲、方某丙等人要求按照120元每車結算，鐘某某不愿意，歐陽九九等人故意在料攪動好后不拖料，提出要加價，鐘某某為趕工程進度被迫同意。之后鐘某某請羅某某等人出面協(xié)調，才把料場至項目部的價格談到按60元結算，項目部到老龍溝底的價格按120元每車結算。在老龍溝第二段道路施工期間完工結算時，被告人歐陽九九、歐某某、方某某、李某甲和李某丁、歐某甲、方某丙、歐某乙、李某丙等人不同意，被告人歐陽九九、歐某某提出一個農用車運兩公里遠要180元結算的高價，并揚言：“要鐘某某虧本”。被告人歐某某揚言：“要你到咯賠幾十萬，你沒有在咯拜山神，你在幕阜山搞工程，不來拜下我們，不會放你過手的?！倍嗳藢㈢娔衬扯略诮Y算的房間，雙方僵持直至凌晨1點，被害人鐘某某被迫同意按160元每車結算。被告人歐陽九九、歐某某、方某某等人的行為造成被害人鐘某某直接經濟損失共計18萬余元。

3、2016年4月，湘東路橋公司動工建設太元天宮附屬工程項目，項目負責人陳某某和歐某丙、李某甲商定以500元（每車8方，每方約62.5元）的價格將沙、石運到天岳幕阜山太元天宮工程工地。為參與其中，被告人歐陽九九伙同歐某甲、歐某乙、方某某私自拖了四車鵝卵石到工地的攪拌場，并隨意傾倒，致使工地正常無法施工。四人揚言：“必須要他們黃裴村的司機輪流來送石頭和沙子，不能讓歐某丙、李某甲兩個人承包。”被害人陳某某無奈之下請人出面協(xié)商，并提出愿意以70元錢每方的價格委托托運。被告人歐陽九九為首的車隊成員又以價格太低不愿意接受，提出要求每方90元，雙方未能達成協(xié)議。2016年6月份，被告人歐陽九九和被告人歐某某再次組織方某某、歐某戊、歐某己、李某庚、李某丁、李某辛、李某丙、方某丙、李某戊、方某甲、歐某甲、歐某庚等人，先后私自拖運50多車砂石倒在太原天宮的門口，將門口的場地鋪滿，影響工地秩序，導致施工方無法正常施工，迫使陳某某收下并使用材料。為了工程的順利進行，被害人陳某某被迫以90元每方的價格接受車隊運輸服務，并收下材料。該行為導致陳某某多支付運輸費用，直接經濟利益損失36898元。

2017年，平江縣太元天宮災害防治工程開始建設。10月份的一天，陳某某委托南江鎮(zhèn)崇義村的司機拖兩車水泥（每車約20噸）運往工地。在黃裴村路段鴨公田附近，被告人歐陽九九伙同被告人歐某某組織被告人方某某、李某甲和歐某丙、李某丙、方某丙、歐某甲攔住運輸水泥的車輛，直到陳某某同意協(xié)商運輸承包人以及南江派出所出警才放行。為保證工程順利開工，被害人陳某某被迫同意被告人歐陽九九等人的承運要求，答應工地所用的崇陽水泥都由黃裴村的司機去拖，并將原本運輸費用為80元每噸的運輸費用提高到95元每噸。

2018年8月3日，陳某某因工地急需水泥，崇陽水泥的機器壞了，便聯(lián)系了湖北省赤壁的先鋒水泥，黃裴的司機因怕路程遠和查超載，都不敢去赤壁，陳某某便委托湖北省赤壁**水泥廠的司機拖了三車水泥過來。被告人歐陽九九伙同李某辛、李某庚先攔住了其中的兩車，在陳某某的再三請求下，才放行。之后，被告人歐陽九九、歐某某、方某某、李某甲等人提出以后拖來的水泥必須先卸到黃裴村村部，再由本地車輛轉運到太元天宮工地，雙方未達成一致。為取得運輸業(yè)務，被告人歐陽九九再次堵攔水泥一車，并將裝運水泥的車子攔回，司機只好將托運水泥卸到上塔市鎮(zhèn)返回湖北。陳某某迫于無奈，答應被告人歐陽九九等人提出的轉運條件。2018年8月7日、9日，陳某某因工地需要水泥，先后兩次安排赤峰水泥廠拖了40噸水泥過來，在黃裴村的村部將水泥卸掉，再由被告人歐陽九九安排人員轉運，致陳某某多支付費用，造成直接經濟損失共計2200元錢。

被告人歐陽九九、歐某某、方某某、李某甲等人的行為致被害人陳某某于2017年額外支付砂石運輸損失45193元、水泥運輸損失10920元。于2018年額外支付砂石運輸費用20860元，運輸水泥多損失9450元。

4、2019年3月11日，幕阜山索道工程項目開工，湖南省**建筑安裝有限公司承包幕阜山索道建設項目，并委托“阜山車隊”11輛車運輸拖砌石到燕子坪索道點。為參與運輸項目，被告人歐陽九九通過微信、電話和黃裴車隊的人員商議，由被告人李某甲駕駛一輛農用車將“阜山車隊”運輸車輛攔住，被告人歐陽九九、歐某某組織黃裴村車隊成員方某某、方某丙、李某丁、李某庚、歐某甲、歐某乙、李某戊、方某甲、李某丙、歐某己等人到現(xiàn)場參與攔車，致“阜山車隊”無法正常送貨。當地村干部和派出所的到場處理，車隊才被允許通行將貨物運輸上山。湖南萬眾建筑安裝有限公司負責人被迫將7萬余元的工程項目運輸業(yè)務分給“黃裴車隊”3個索道柱子的砂石運輸，以及最大的大墩、上站房房屋建設的砂石、磚的運輸。同日，黃裴車隊成員商量并簽訂協(xié)議：“幕阜山黃裴車隊運輸與外界爭執(zhí)運輸問題，經所有隊員同意，如果萬一發(fā)生糾紛，由全體人員負責，每人押金一千元，倘若資金超出部分，由全體人員平攤，由方某某保管，到會司機被告人歐陽九九、歐某某、方某某、李某甲等18名司機簽字交錢。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍資料、搜查證、運費協(xié)議、車隊制定的價格表、運輸協(xié)議、中標通知書、施工合同、黃裴車隊運送詳單、提取筆錄等書證；

2、證人歐某丁等35人的證言；

3、被害人陳某某、鐘某某、李某乙、王某某、余某某等人的陳述；

4、四被告人的供述與辯解；

5、視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人歐陽九九、歐某某、方某某、李某甲等人以暴力、威脅手段，多次實施強迫交易活動，強迫多人接受運輸服務，并從中抬高運輸價格，造成多名被害人的直接經濟損失共計三十七萬余元，各被告人從中非法獲利數萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。本案屬惡勢力犯罪，被告人歐陽九九、歐某某系糾集者，被告人方某某、李某甲積極參加，系組織成員。本案屬共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起到主要作用，屬主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平江縣人民法院

檢　察　員：周嬌、彭大林

助理檢察員：　鐘　志　強

2020年1月4日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在平江縣看守所。

2.案卷材料和證據7冊。_?