永州市零陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

零檢二部刑訴〔2020〕3號

被告人歐某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4304811987********，漢族，初中，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省耒陽市，住湖南省耒陽市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2020年1月23日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2020年2月24日被永州市公安局零陵分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2020年6月1日被湖南省耒陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局零陵分局偵查終結(jié)，以被告人歐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月30日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司（已判決）于2010年1月12日在永州市**行政管理局注冊登記成立，法定代表人劉某甲（已判刑），劉某甲持股95%，公司成立之初以砍竹子制作筷子為主要業(yè)務(wù)；2013年8月27日，公司法定代表人變更為伍某某（已判刑），公司股權(quán)變更為劉某甲持股55%，伍某某持股35%；2016年4月20日公司股權(quán)變更為伍某某持40%股份，劉某甲持60%股份；核準(zhǔn)經(jīng)營范圍變?yōu)橹衲镜匕?、筷子、家具加工并銷售其產(chǎn)品，林業(yè)種植、開發(fā)、休閑農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

湖南**實(shí)業(yè)有限公司（已判決）于2015年7月3日在永州市**行政管理局注冊登記成立，法定代表人伍某某，伍某某持股40%，另一股東劉某甲持股60%，核準(zhǔn)經(jīng)營范圍為家具制造和銷售等。

劉某甲為二公司的董事長，負(fù)責(zé)二公司的全盤工作。伍某某以法人代表的身份參與營銷活動，發(fā)表講話，在《永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司林權(quán)林地合伙開發(fā)合同》、《湖南**實(shí)業(yè)有限公司銷售合同》上加蓋其私人印章并簽名。為擴(kuò)大公司規(guī)模，劉某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識了劉某乙，與劉某乙（另案處理）協(xié)商支付客戶利息的標(biāo)準(zhǔn)，伍某某、劉某甲授權(quán)劉某乙以公司名義招聘鄒某某、被告人歐某甲等業(yè)務(wù)員，組成營銷團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)銀監(jiān)局等相關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，超出業(yè)務(wù)范圍、建立董事長、副董事長、總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、區(qū)域總監(jiān)、業(yè)務(wù)營銷部長、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員的行政管理層級，以投資合伙進(jìn)行林地開發(fā)、預(yù)定家具為名，通過由業(yè)務(wù)人員在縣區(qū)繁華地段向人群（主要是老年人）公開發(fā)放宣傳單、上門走訪、召開宣傳會，邀請意向客戶參加活動等方式向社會公開宣傳，以每年支付10%-15%的收益（利潤）為誘餌，采用交納林權(quán)林地合伙開發(fā)金或預(yù)定金的形式，先后在零陵區(qū)、祁陽縣等地設(shè)立辦事處開展集資營銷業(yè)務(wù)，向永州地區(qū)不特定公眾吸收資金。為激勵(lì)營銷團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)，劉某甲與劉某乙約定，將吸收的資金總額的23%返給營銷團(tuán)隊(duì)作為業(yè)績提成獎勵(lì)。業(yè)務(wù)部長從其部門吸收的資金總額中提取1-2.5%左右的比例作為業(yè)績獎金，從其直接吸收的金額中提取4-5%左右的比例作為提成；業(yè)務(wù)經(jīng)理從其管理的手下業(yè)務(wù)員吸收的資金總額中提取0.5-1%左右的比例作為業(yè)績獎金，從其直接吸收的金額中提取4-4.8%左右的比例作為提成；業(yè)務(wù)員從所吸收的資金中提取1-4%的比例作為業(yè)績獎金。

被害人與永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**實(shí)業(yè)有限公司簽訂《永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司林權(quán)林地合伙開發(fā)合同》、《湖南**實(shí)業(yè)有限公司銷售合同》，并繳納開發(fā)金或預(yù)訂金給財(cái)務(wù)人員后，由財(cái)務(wù)人員以永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**實(shí)業(yè)有限公司的名義出具收款收據(jù)，并將吸收的款項(xiàng)存入劉某甲個(gè)人賬戶。

經(jīng)鑒定，截止2019年9月4日止，永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司等公司共吸收1059名公眾存款51671500元，支付利息2918447元。

被告人歐某甲于2014年4月至2016年2月在永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**實(shí)業(yè)有限公司工作，2015年6月至2016年2月先后在永州市零陵區(qū)、祁陽縣辦事處擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，管理歐某乙、周某甲、胡某某等業(yè)務(wù)員，從其管理的業(yè)務(wù)員吸收的70.3萬元資金中獲取提成，非法獲利14430元。

被告人歐某甲于2020年1月22日被抓獲歸案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

2020年2月18日，被告人歐某甲退繳了違法所得14430元到永州市公安局零陵分局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、在逃人員登記表、內(nèi)資企業(yè)登記情況表、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會永州監(jiān)管分局復(fù)函、湖南省非稅收入一般繳款書、非法集資統(tǒng)計(jì)表、《湖南**實(shí)業(yè)有限公司銷售合同》、《永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司林權(quán)林地合伙開發(fā)合同》、收據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；2.被害人蔣某某、萬某某、郭某某、梁某某、羅某某、錢某某、張某某、劉某丙、蘇某某、盧某某、文某甲、周某乙、文某乙陳述；3.被告人歐某甲及另案處理同案人歐某乙、周某甲、鄒某某、劉某乙、伍某某、劉某甲的供述和辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某甲受永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**實(shí)業(yè)有限公司雇傭，直接參與變相吸收公眾存款，違反國家金融管理法規(guī)，擾亂了金融秩序，系單位犯罪中的其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某甲受雇參與犯罪行為，僅參與了部分犯罪行為的實(shí)施，在整個(gè)共同犯罪過程中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，可從輕處罰；被告人歐某甲到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人歐某甲退繳了違法所得，可酌情從輕處罰；被告人歐某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人歐某甲有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永州市零陵區(qū)人民法院

檢察官：劉海生

2020年7月13日

附件：

1.被告人歐某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住址：湖南省耒陽?*鄉(xiāng)**村**組。聯(lián)系電話1557540****。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。