湖北省利川市人民檢察院
起?訴?書
鄂利檢一部刑訴〔2020〕4號
被告人歐某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4228011973********，土家族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號，住利川市**樓**室。因犯故意傷害罪，2012年4月被利川市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年4月10日被刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被逮捕。
被告人歐某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4228011982********，土家族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省恩施市，住恩施市**路**號**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、詐騙罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年4月10日被刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被逮捕。
被告人謝某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4228021989********，土家族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**路**樓**室。因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年4月10日被刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被逮捕。
被告人陸某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4228021989********，土家族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**巷**號。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年4月10日被刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被逮捕。
被告人鄒某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4228021988********，土家族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年4月10日被刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被逮捕；因涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易、敲詐勒索罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年6月6日被取保候?qū)彙?/span>
被告人賀某某（綽號“某某某”），男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4228281995********，土家族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省鶴峰縣，住鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)利川市公安局決定，于2019年6月5日被刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被逮捕。
本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某甲、謝某某、陸某甲涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪；被告人歐某乙涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪；被告人鄒某甲涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪；被告人賀某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月29日補查重報；本院于2019年10月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年8月18日、2019年12月30日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2016年以來，被告人歐某甲先后邀約被告人謝某某、陸某甲、鄒某甲等人從事高利貸違法活動。為追討債務，歐某甲先后糾集被告人歐某乙、賀某某等人，采用辱罵以及滋擾、糾纏、跟隨、將借款人帶回等“軟暴力”手段，多次實施非法討債活動以及尋釁滋事、強迫交易等犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會、生活秩序，造成惡劣社會影響，逐漸形成了以歐某甲為糾集者，謝某某、陸某甲、鄒某甲、歐某乙、賀某某為成員的惡勢力團伙。該團伙具體違法犯罪事實如下：
一、多次實施違法放貸及非法討債活動
2017年初，恩施市白果鄉(xiāng)下村壩村水井灣組村民凌某某向被告人歐某甲借款人民幣（以下相同）6萬元，約定月息7分?？鄢自吕⒑螅瑲W某甲實際借給凌某某55800元。2017年11月，凌某某為償還利息又向歐某甲借款6萬元，約定月息8分。在催收利息過程中，謝某某打電話進行催收；歐某甲多次對凌某某進行侮辱和恐嚇。
2017年2月，利川市毛壩鄉(xiāng)五一村11組村民譚某某因承接貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)物流園安置房木工項目，向被告人歐某乙借款10萬元，約定借款期限半年，月息1角1分6厘?？鄢自吕⒑?，歐某乙實際借給譚某某88400元。
2017年4月1日，譚某某因承接貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)物流園安置房木工項目，向被告人歐某甲、謝某某借款10萬元（其中歐某甲為謝某某墊支5萬元）。歐某甲要求譚某某支付與歐某乙相同的利息，約定借款期限半年。扣除首月利息后，歐某甲實際借給譚某某88400元。
2017年6月，利川市毛壩鄉(xiāng)沙壩村4組村民程某某向被告人歐某甲、謝某某借款4萬元，約定月息1角。謝某某收取首月利息4000元。在催收利息過程中，歐某甲多次打電話對程某某進行辱罵。
2017年11月開始，利川市涼橋路38號王某甲先后五次向被告人歐某甲、謝某某借款共7萬元，約定月息1角。此后歐某甲安排謝某某、陸某甲到王某甲家里向其母親和妻子催收利息，還安排謝某某跟隨王某甲到其毛壩鄉(xiāng)老家進行催收。
2018年2月，利川市毛壩鄉(xiāng)五一村10組村民田某某向被告人歐某甲借款5萬元，約定月息1角?？鄢自吕⒑?，歐某甲實際借給田某某45000元。在催收利息過程中，歐某甲多次打電話對田某某進行辱罵，還威脅田某某要到其經(jīng)營的“農(nóng)家樂”收帳。
2017年至2018年3月，湖北省咸豐縣**中學**袁某某共向被告人歐某甲、謝某某、鄒某甲借款4萬元，約定月息1角。此后歐某甲和謝某某多次打電話向袁某某催收利息；歐某甲還三次安排謝某某、鄒某甲到黃金洞向袁某某施壓，如不按期付息就去學校鬧事。
二、尋釁滋事罪
（一）2017年7月20日，被告人歐某甲得知譚某某在貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)的木工項目即將結(jié)算工程款，遂安排謝某某、陸某甲，與歐某乙及其雇傭的賀某某一起駕車前往，以跟隨、糾纏的方式收取債務。謝某某、陸某甲、賀某某（歐某乙在二天后因故返回恩施市）在跟隨過程中，謝某某要求賀某某粗暴對待譚某某。賀某某對譚某某一直態(tài)度生硬，并在住宿地附近地攤上購買一把折疊匕首隨身攜帶，每天拿在手上把玩，以此對譚某某施加壓力。當?shù)?*見譚某某每天被人跟隨討債，于是集體到發(fā)包公司鬧事，**發(fā)給**，致使譚某某不能結(jié)算工程資金，無法支付材料款，在當?shù)厥バ抛u。如此十天后，譚某某迫于壓力遂讓帶班工頭楊某某結(jié)算2萬元現(xiàn)金交給謝某某，作為支付歐某甲、歐某乙的“利息”各1萬元。當歐某甲得知只收到1萬元后，遂要譚某某回利川當面說清楚，并安排謝某某、陸某甲、賀某某將譚某某帶回利川。在譚某某被帶回利川后的當晚，歐某乙驅(qū)車從恩施趕到利川，與賀某某一起將譚某某帶回恩施，要譚某某補償其雇請賀某某的費用及開支2000元。迫于壓力，譚某某只好同意并轉(zhuǎn)帳2000元。在譚某某次日回利川后的當晚，歐某甲安排謝某某將譚某某帶至利川市濱江路“銀河賓館”，要求給一個說法，后在譚某某同意歐某甲入股貴陽市烏當區(qū)的工程項目后方才讓其返回貴州。
2017年9月，被告人歐某甲帶領(lǐng)謝某某、陸某甲，到貴州找譚某某收賬。因歐某甲等人的多次跟隨、糾纏以及帶回利川等行為，譚某某已從心理上恐懼，為不讓人知曉有人跟隨討債，被迫同意每天到賓館向其“報到”，保持電話暢通。后譚某某償還歐某甲“利息”2萬元。
2017年10月4日，在被告人歐某甲、謝某某糾纏下，譚某某向歐某甲書面承諾與其合伙承包貴陽市烏當區(qū)貴黔國際婦女兒童總醫(yī)院工程木工項目。
2017年12月底、2018年初，被告人歐某甲帶領(lǐng)謝某某、陸某甲、鄒某甲以及雇請的馬某某，到貴州找譚某某收賬。因歐某甲等人的多次跟隨，譚某某被迫同意每天到賓館向其“報到”。
2018年2月1日，歐某甲安排謝某某、陸某甲、鄒某甲、歐某乙前往貴州收賬。因歐某甲等人的多次跟隨、糾纏以及帶回利川等行為，譚某某被迫同意每天到賓館向其“報到”。五天后，譚某某用其繼父信用卡分別償還歐某甲、歐某乙“利息”5萬元。
（二）2017年12月，譚某某準備承包貴州省貴陽市烏當區(qū)“溫泉曦月灣棚戶區(qū)改造”工程的木工項目。因被歐某甲等人催收債務，譚某某被迫同意讓歐某甲、謝某某、陸某甲、鄒某甲入股該項目，于2018年1月16日在貴陽“南國妃思”酒店簽訂《合同協(xié)議》，18日簽訂《合伙投資協(xié)議》。該項目后因故久未啟動。2018年4月20日，歐某甲、謝某某、鄒某甲與譚某某一同到武漢了解工程情況，得知該工程已無法啟動。2018年4月21日晚，在武漢國光賓館內(nèi)，歐某甲將謝某某、鄒某甲喊到譚某某的住宿房間后，對譚某某大肆辱罵，提出罰款1.8萬元以補償損失。迫于壓力，譚某某同意交罰款，回到貴州后即轉(zhuǎn)給陸某甲1.8萬元。后由歐某甲、謝某某、陸某甲、鄒某甲將1.8萬元平分。
三、強迫交易罪
2017年10月，被告人歐某甲為收取利息，在得知譚某某的轎車以3萬元抵押在貴州當?shù)睾螅T某某將車取出在利川抵押。因歐某甲等人之前的多次跟隨、糾纏以及帶回利川等行為，譚某某被迫同意，但又無錢取車，于是歐某甲墊付3萬元，并安排陸某甲到貴州將車取出開回利川。經(jīng)歐某甲安排，譚某某于2017年10月17日將貴A****M號車抵押在唐某某處借款8萬元。車輛抵押后，歐某甲除收回墊付取車款外，還要譚某某償還“利息”5萬元。
2017年11月，譚某某承接了貴州省貴陽市烏當區(qū)貴黔國際婦女兒童總醫(yī)院工程的木工項目，并已開始施工。被告人歐某甲得知后，邀約鄒某甲，與謝某某、陸某甲一同趕到貴州向譚某某提出入股該工程項目，并在2017年12月26日單方面擬定并打印《合同協(xié)議》，無論工程項目虧賺，歐某甲等四人必須分得利潤21萬元，并在項目第二次撥款時還返全部入股資金7萬元。因歐某甲等人的多次跟隨、糾纏以及帶回利川等行為，譚某某已從心理上恐懼，迫于壓力，終在《合同協(xié)議》上簽字（后已還返入股資金7萬元）。之后，為監(jiān)督譚某某動向及工程項目施工進度，歐某甲四人商議后決定陸某甲留下對譚某某實行監(jiān)督，并安排牟某某（歐某甲岳父）入駐譚某某工地上班。歐某甲稱，這是安排兩個幫手到工地幫忙，并要譚某某按每年10萬元給牟某某支付工資，且負責陸某甲食宿。對此，譚某某也只好同意。至2018年6月，為索要牟某某先后在譚某某工地上班3個多月的工資，歐某甲再次安排陸某甲將譚某某的轎車開回利川抵押。2018年6月16日，譚某某按歐某甲要求將貴A****M號車抵押在王某乙處借款6萬元，約定月息5分。扣除首月利息后，王某乙轉(zhuǎn)給譚某某2.7萬元，轉(zhuǎn)給歐某甲3萬元。后歐某甲轉(zhuǎn)給牟某某“工資”28300元。
四、詐騙罪
2017年9月，被告人歐某乙為小孩整“滿月”酒時要譚某某償還5萬元債務，以取回自己抵押的轎車。因譚某某一時無力償還，歐某乙便謊稱其在外借高利貸5萬元，每天要支付1000元的天息。無奈之下，譚某某只好答應支付天息。實際上，歐某乙取車并沒有在外借高利貸，除自己籌集1萬元外，向其哥哥歐顯平借款1萬元未付息，向其幺叔歐某甲借款3萬元未付息。為此，譚某某已支付天息2800元。
2018年4月21日，被告人歐某乙從歐某甲電話中得知譚某某在武漢后，要趕去收取息錢，歐某甲說“我把他帶回來交給你”。2018年4月22日，在譚某某被歐某甲從武漢帶回至恩施市“裕隆灣酒店”后，歐某甲要歐某乙和譚某某把賬算清楚。歐某乙以譚某某2017年2月份借款尚欠以及7個月天息未付，要其出具27萬元的借條。后經(jīng)歐某甲“做中”，譚某某給歐某乙出具了一張15萬元借條、一張10萬元借條。為固定借款證據(jù)，歐某乙當天先后兩次給譚某某轉(zhuǎn)賬共25萬元，隨后要譚某某取出現(xiàn)金交給自己，以此制造虛假流水，準備以后提起訴訟。在制造虛假給付事實過程中，歐某甲為歐某乙提供7.1萬元資金支持。
認定上述事實的證據(jù)如下：
本院認為，被告人歐某甲為惡勢力糾集者，在非法高利放貸過程中，多次糾集他人以跟隨、糾纏、將借款人帶回等“恐嚇”手段，“軟暴力”索取債務，嚴重影響了他人的正常生活、經(jīng)營，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（三）項和第二款；被告人歐某乙、陸某甲、謝某某、鄒某甲、賀某某為惡勢力其他成員，以“軟暴力”手段索債，影響他人正常生活、經(jīng)營，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項;被告人歐某乙、謝某某、陸某甲、鄒某甲強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項；被告人歐某甲、陸某甲、謝某某、鄒某甲以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第（二）項；被告人歐某乙以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實隱瞞真相、“套路貸”手段騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人歐某甲明知他人實施“套路貸”犯罪而提供資金幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪、強迫交易罪、詐騙罪（未遂）追究被告人歐某甲的刑事責任；以尋釁滋事罪、詐騙罪（未遂）追究被告人歐某乙的刑事責任；以尋釁滋事罪、強迫交易罪追究被告人謝某某、陸某甲、鄒某甲的刑事責任；以尋釁滋事罪追究被告人賀某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請依法判處。
此致
湖北省利川市人民法院
檢??察??員：??舒友均
2020年1月8日
附：
1.被告人歐某甲、歐某乙、陸某甲、謝某某、賀某某現(xiàn)押于利川市看守所；被告人鄒某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫?359777****）。
2.案卷材料和證據(jù)9冊。
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