上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢一部刑訴〔2020〕560號(hào)

被告人歐某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416251994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省河源市源城區(qū)**村**號(hào)。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年4月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416251995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省河源市東源縣**棟**室。2020年4月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年4月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416221992********，漢族，高中文化，**空調(diào)制造有限公司員工，戶籍在廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省東莞市**排**道水貝路段永建金屬材料廠。2020年4月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4416221991********，漢族，高中文化，**光電股份有限公司員工，戶籍在廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**街道**街道**號(hào)，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**村**宿舍。2020年4月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年8月6日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人歐某甲、歐某乙明知他人錢款系犯罪所得，仍招募被告人鄧某某等人提供支付寶收款碼，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得并從中牟利。被告人鄧某某明知相關(guān)錢款系犯罪所得，仍提供自己支付寶賬戶收取，利用相關(guān)網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)協(xié)助轉(zhuǎn)移，并從中牟利。被告人吳某某經(jīng)被告人鄧某某招募，亦在明知的情況下，采用上述手法協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款并從中牟利。具體事實(shí)如下：

2020年2月16時(shí)15時(shí)許，被告人鄧某某的支付寶賬戶先后收到何某某被騙款人民幣13000元，鄒某某被騙款人民幣6999元。被告人鄧某某在收取上述贓款后，協(xié)助將該贓款以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給了被告人歐某乙領(lǐng)取。

2020年2月18日15時(shí)許，被告人吳某某的支付寶賬戶收到了惠某某在本市普陀區(qū)銅川路276弄79號(hào)102室家中被騙款人民幣4498.02元。被告人吳某某收到贓款后，以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給了被告人鄧某某，再由鄧某某轉(zhuǎn)發(fā)給被告人歐某乙。同日15時(shí)許，被告人吳某某的支付寶賬戶收到了馮某甲被騙款人民幣3499元，被告人吳某某收取后用以個(gè)人使用。

2020年4月2日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人鄧某某經(jīng)通知，主動(dòng)至派出所接受調(diào)查，二人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年4月3日，被告人歐某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年4月25日，被告人歐某甲接民警電話通知，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人惠某某的陳述、QQ聊天記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬及聊天記錄截圖，證明其于2020年2月18日被他人以做兼職刷單的名義騙取人民幣4498.02元，并將該錢款通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給了被告人吳某某的支付寶賬戶的事實(shí)。

2.證人何某某的陳述、證明其于2020年2月16日被他人以購(gòu)買游戲點(diǎn)券為由騙取人民幣43000元，其中人民幣13000元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給了被告人鄧某某的支付寶賬戶內(nèi)的事實(shí)。

3.證人鄒某某的陳述，QQ聊天記錄截圖，付款記錄截圖，證明其于2020年2月16日被他人以轉(zhuǎn)賬返利為由騙取人民幣三萬(wàn)余元，其中人民幣6999元直接轉(zhuǎn)賬至被告人鄧某某支付寶賬戶內(nèi)的事實(shí)。

4.被害人馮某甲的陳述、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證明其兒子馮某乙于2020年2月18日被他人以轉(zhuǎn)賬返利為由騙取人民幣三千余元，其中人民幣3499元直接轉(zhuǎn)賬至被告人吳某某支付寶賬戶內(nèi)的事實(shí)。

5.微信聊天記錄截圖，證明被告人鄧某某與被告人歐某乙就協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款溝通并互相轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

6.公安部電信案件偵辦平臺(tái)信息表，證明上述幾名證人被騙錢款的流向與被告人之間的轉(zhuǎn)賬情況。

7.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)依法從上述被告人處扣押了手機(jī)的事實(shí)。

8.辦案說(shuō)明，證明本案的案發(fā)情況及被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某的到案經(jīng)過(guò)。

9.被告人歐某甲、歐某乙的供述，證明其二人共同協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，并發(fā)展利用被告人鄧某某等人的支付寶賬戶收取贓款再轉(zhuǎn)給他人指定賬戶內(nèi)，并從中牟利的事實(shí)。

10.被告人鄧某某的供述，證明應(yīng)被告人歐某乙的要求，提供自己的支付寶賬戶協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，同時(shí)讓被告人吳某某用其支付寶賬戶轉(zhuǎn)移贓款，并從中牟利的事實(shí)。

11.被告人吳某某的供述，證明被告人鄧某某讓其提供支付寶賬戶協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，并從中牟利，其中有一筆3499元的贓款被其使用的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某明知他人錢款系犯罪所得，仍利用支付寶等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共同協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人歐某甲、歐某乙起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人鄧某某、吳某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人歐某甲、鄧某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕處罰。被告人歐某乙、吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人歐某甲拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；建議判處被告人歐某乙有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；建議判處被告人鄧某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；建議判處被告人吳某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈琦

檢察官助理：陳星

2020年8月5日

附：

1.被告人歐某甲、歐某乙、鄧某某、吳某某均羈押于本市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。