永州市零陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

零檢公訴刑訴〔2019〕339號(hào)

被告人歐某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310221983********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣，住湖南省郴州市宜章縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年9月24日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年10月16日被湖南省郴州市宜章縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被湖南省郴州市宜章縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412251990********，漢族，專科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市阜南縣，住廣東省深圳市安保區(qū)**街道，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月24日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月31日被安徽省阜陽(yáng)市阜南縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被安徽省阜陽(yáng)市阜南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622021987********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市豐城市，住湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年8月12日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年8月13日被江西省豐城市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年8月13日被江西省豐城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311021989********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū)，住湖南省永州市零陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月9日被永州市公安局零陵分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被永州市公安局零陵分局取保候?qū)彙?/span>

被告人文某甲，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311221987********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市東安縣，住湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年6月25日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月9日被東安縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被東安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311031993********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年6月28日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被永州市公安局冷水灘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311211988********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市祁陽(yáng)縣，住湖南省永州市祁陽(yáng)縣**小區(qū)**棟**樓，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年6月28日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月9日被祁陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被祁陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329241982********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣，住湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月17日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年8月9日被寧遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被寧遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304811988********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市，住湖南省衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年4月29日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年5月21日被衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291993********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**坊村委**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年11月7日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年12月14日被江西省上饒市余干縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被江西省上饒市余干縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310221987********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，無(wú)前科，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年8月29日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年9月26日被宜章縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被宜章縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291992********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住浙江省義烏市**公寓**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月7日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年8月9日被江西省上饒市余干縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被江西省上饒市余干縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206261985********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省襄樊市?？悼h，住湖南省永州市零陵區(qū)朝陽(yáng)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年6月30日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月9日被永州市公安局零陵分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被永州市公安局零陵分局取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623291990********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住廣東省廣州市白云區(qū)**村，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年7月24日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年8月9日被江西省上饒市余干縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月29日被江西省上饒市余干縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局零陵分局偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司（已判決）于2010年1月12日在永州市**商行政管理局注冊(cè)登記成立，法人代表人為劉某甲，2013年8月27日，公司的法人代表人變更為伍某甲（已判決），伍某甲（已判決）持40%股份，另一股東劉某甲持60%股份。湖南**旅游開發(fā)有限公司（已判決）、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司（已判決）分別于2015年7月1日、2015年7月3在永州市**商行政管理局注冊(cè)登記成立，法人代表人均為伍某甲，伍某甲持40%股份，另一股東劉某甲持60%股份。

永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司總部設(shè)在永州市冷水灘區(qū)帝皇廣場(chǎng)，并在永州市零陵區(qū)、東安縣、祁陽(yáng)縣、寧遠(yuǎn)縣設(shè)立了分部。永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司從2014年3月起，湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司從成立之日起，伍某甲、劉某甲組織、指揮、決策其經(jīng)營(yíng)的上述公司在未辦理金融許可證、未經(jīng)中國(guó)人民銀行及銀行監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)的情況下，以投資入股的方式分別同客戶簽訂《永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司林權(quán)林地合伙開發(fā)合同》、《湖南**旅游開發(fā)有限公司森林健康療養(yǎng)服務(wù)合同書》、《湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司銷售合同》，收取客戶的定金，約定每年支付客戶一分至一分五的利息。

為了發(fā)展更多的客戶，收取客戶的資金，永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司法定代表人伍某甲、股東劉某甲授權(quán)劉某乙以公司的名義招聘被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某及張某乙、唐某丙、艾某某、萬(wàn)某丙、伍某乙、錢某某、何某某、文某乙、李某乙（已判決）等多名業(yè)務(wù)人員，然后由業(yè)務(wù)員到永州市冷水灘區(qū)、零陵區(qū)、東安縣、祁陽(yáng)縣、寧遠(yuǎn)縣等縣區(qū)的城市街道上發(fā)放宣傳廣告單，對(duì)意向客戶組織到位于永州市零陵區(qū)郵亭圩鎮(zhèn)的大木源度假區(qū)、各縣區(qū)的家具賣場(chǎng)進(jìn)行參觀，不定期的邀請(qǐng)其到酒店吃飯、唱歌、跳舞，趁機(jī)大力宣傳同公司簽訂合同投資入股的好處，鼓勵(lì)客戶與公司簽訂合同并向公司交納定金。

永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司所吸收的公眾存款，均由公司開具收款收據(jù)，歸公司所有，開支均由伍某甲、劉某甲商量決定，并主要用于支付零陵區(qū)郵亭圩鎮(zhèn)家具工廠建設(shè)費(fèi)、零陵區(qū)郵亭圩鎮(zhèn)大木源基地修路費(fèi)、零陵區(qū)郵亭圩鎮(zhèn)大木源基地竹樓修建費(fèi)、修山撫育費(fèi)、冷水灘區(qū)帝皇廣場(chǎng)賣場(chǎng)裝修費(fèi)、部分客戶的本金和利息、劉海龍業(yè)務(wù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的23％提成、公司五個(gè)辦事處辦公設(shè)施購(gòu)置費(fèi)和房租、公司財(cái)務(wù)人員和辦事人員的工資等。

截至2018年11月15日止到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的被害人共計(jì)1049人，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定，永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司非法吸收公眾存款共計(jì)51351500元，支付利息共計(jì)2890424元，資金的去向共計(jì)50872951.28元。

2019年1月30日至2019年3月20日到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的被害人6人，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定，永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司分別非法吸收公眾存款40000元、50000元、90000元，共計(jì)180000元，支付利息共計(jì)18940元。

2019年3月21日至2019年9月4日到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的被害人2人，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定，湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司分別非法吸收公眾存款60000元，支付利息共計(jì)9083元。

綜上，截至2019年9月4日止到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的被害人共計(jì)1059人，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定，永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司、湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司分別非法吸收公眾存款3025000元、12581000元、36065500元，共計(jì)51661500元，支付利息共計(jì)2918447元，資金的去向共計(jì)50872951.28元。

被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某以永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司或者湖南**旅游開發(fā)有限公司或者湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)人員的名義，為公司吸收不特定對(duì)象的公眾存款，并從中收取提成。具體分述如下：

（1）被告人歐某甲于2016年3月至2017年5月期間，以公司寧遠(yuǎn)辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人梁某甲、龍某甲、李某乙、鄭某甲、李某丙、李某丁、蔣某甲、劉某甲、駱某某、歐某乙、李某戊、李某己、歐某丙、何某乙、何某丙、陳某甲、蔣某乙、袁某某等人共計(jì)71.5萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)7150元。

（2）被告人張某甲于2014年9月至2015年9月期間，以公司零陵辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人羅某甲、石某某、唐某丙、張某乙、李某庚、劉某乙等人共計(jì)48.5萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)4850元。

（3）被告人鄒某某于2015年6月至2016年4月期間擔(dān)任公司寧遠(yuǎn)辦事處任代理部長(zhǎng)，管理業(yè)務(wù)員周某甲、艾某某發(fā)展客戶，吸收被害人資金到公司，收取提成共計(jì)1.8萬(wàn)元左右。

（4）被告人王某甲于2015年7月至2017年10月期間，以公司零陵辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人蔣某丙、趙某某、王某乙、李某辛、秦某甲、唐某丁等人共計(jì)59萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)5800元。

（5）被告人文某甲于2015年8月至2017年10月期間，以公司東安辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人唐某戊、肖某某、唐某己、蔡某某、唐某庚、唐某辛、楊某乙、唐某壬、唐某癸、秦某乙、李某壬、陳某乙、唐某壬、羅某乙、嚴(yán)某某、賓某某、張某丙、唐某癸、唐某子、封某某、李某癸、胡某甲、萬(wàn)某丙、陳某丙、蔣某丁、王某丙、文某乙、蔣某戊、馮某某、雷某某、蔣某己、王某丁、胡某乙、俞某某、鄭某某等人共計(jì)146.5萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)14650元，獲取業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金800元。

（6）被告人唐某甲于2016年5月至2017年7月期間，以公司祁陽(yáng)辦事處經(jīng)理的身份發(fā)展客戶，吸收被害人倪某某、陳某丁、張某丁、歐某丁、楊某丙、陶某某、何某丁、唐某丑、于某甲、鄧某甲、鄧某乙、李某子、劉某乙、桂某某、李某丑、賴某某、詹某某等人共計(jì)67萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)12400元。

（7）被告人李某甲于2016年6月至2017年7月期間，以公司祁陽(yáng)辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人李某寅、羅某丙、羅某丁、譚某某、郭某甲、劉某丙、唐某寅、郭某乙、曹某某、陳某戊、鄭某乙、蔣某庚、陳某己、陳某庚、吳某某、黃某甲、李某寅等人共計(jì)83.5萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)14250元。

（8）被告人楊某甲于2014年4月至2015年9月期間，以公司祁陽(yáng)辦事處經(jīng)理的身份發(fā)展客戶，吸收被害人王某戊、羅某戊、王某己、唐某卯、唐某辰、房某某、于某乙、郭某丙、劉某丁、李某卯、莊某某、徐某某共計(jì)75.6萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)8320元。

（9）被告人歐某乙于2014年5月至2017年5月期間，以公司零陵辦事處經(jīng)理的身份發(fā)展客戶，吸收被害人黃某乙、郭某丁、萬(wàn)某丁、錢某某、羅某己、梁某乙、何某戊、劉某戊、李某辰、熊某某、魏某某等人共計(jì)46萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)9120元。

（10）被告人萬(wàn)某甲于2015年6月至2016年3月期間，，以公司零陵辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人王某庚、胡某丙其、龍某乙、伍某某、楊某丁、李某巳、唐某午等人共計(jì)45萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)18000元。

（11）被告人何某甲于2015年4月至2017年2月期間擔(dān)任公司寧遠(yuǎn)辦事處任代理部長(zhǎng)，管理業(yè)務(wù)員伍某乙、歐某甲、唐某丙、唐某子、黃某某、錢某某等人發(fā)展客戶，吸收被害人共計(jì)67萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)14000元。

（12）被告人萬(wàn)某乙于2014年6月至2015年9月期間，擔(dān)任公司零陵辦事處部長(zhǎng)，管理經(jīng)理章某某、業(yè)務(wù)員章某某、張某乙、萬(wàn)某丙、萬(wàn)某甲、張某甲等人發(fā)展客戶，收取提成共計(jì)7萬(wàn)元左右。

（13）被告人周某甲于2014年7月至2016年5月期間，以公司零陵辦事處業(yè)務(wù)員的身份發(fā)展客戶，吸收被害人毛某某、盧某某、文某丙、蔣某辛、蘇某某、文某丁、周某乙、李某午、張某戊、張某己、汪某某、劉某己、李某卯等人共計(jì)62萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)9350元。

（14）被告人章某某于2014年6月至2016年1月期間，以公司零陵辦事處經(jīng)理的身份發(fā)展客戶，吸收被害人蔣某壬、胡某丁、唐某巳、張某乙、鄧某某等人共計(jì)72.5萬(wàn)元到公司，收取提成共計(jì)15700元。

2018年10月至2019年9月，歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙被公安民警抓獲歸案，被告人周某甲于2019年6月30日主動(dòng)到永州市公安局零陵分局投案，被告人章某某于2019年7月24日主動(dòng)到永州市公安局零陵分局投案。

2019年12月6日，被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某被傳喚到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)永州監(jiān)管分局回復(fù)函、銷售合同、湖南省非稅收入一般繳款書等書證；2.被害人李某巳、楊某丁、唐某午、胡某丙、王某庚、伍某某、龍某乙等人的陳述；3.被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某的供述和辯解，同案人劉某甲、伍某甲、張某乙、艾某某、萬(wàn)某丙、伍某乙、錢某某、何某甲、李某乙、唐某丙的供述和辯解；4.審計(jì)鑒定報(bào)告；5.訊問(wèn)被告人萬(wàn)某乙同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某以永州市**開發(fā)有限責(zé)任公司或者湖南**旅游開發(fā)有限公司或者湖南**家具實(shí)業(yè)有限公司的名義，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國(guó)人民銀行及銀行監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，幫助公司以投資入股的方式向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款數(shù)額較大，并從中收取提成，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以單位犯有非法吸收公眾存款罪的其他直接責(zé)任人員追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，被告人被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款。被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰;被告人周某甲、章某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人鄒某某、文某甲、唐某甲、李某甲、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；建議判處被告人王某甲、歐某甲、張某甲、楊某甲、歐某乙有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人章某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處被告人周某甲拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永州市零陵區(qū)人民法院

檢察員：凡建林、侯青華

2019年12月9日

附：

1.被告人歐某甲、張某甲、鄒某某、王某甲、文某甲、唐某甲、李某甲、楊某甲、歐某乙、萬(wàn)某甲、何某甲、萬(wàn)某乙、周某甲、章某某等14人現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)偵查卷1冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。