長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕278號

被告人歐某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：3603021974********，漢族，職高文化，系湖南**投資管理有限公司法定代表人，住江西省萍鄉(xiāng)市**街**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月14日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留。2019年8月20日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月19日已告知被告人歐某某有權(quán)委托辯護人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人歐某某，聽取了被告人歐某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月3日、2020年2月18日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年1月3日、2020年3月18日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法二次延長審查起訴期限半個月，期限從2019年11月19日至2019年12月3日；從2020年2月4日始至2020年2月18日止。被告人歐某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2000年10月30日，江西**燃料集團有限公司（以下簡稱**集團）注冊成立，法定代表人為鄒某（另案處理），公司住所在江西省萍鄉(xiāng)市**工業(yè)園**號，被告人歐某某系**集團財務(wù)部部長。

2014年4月24日，受鄒某安排，被告人歐某某在長沙市雨花區(qū)萬家麗中路一段***號***苑*棟***房成立湖南**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），公司經(jīng)營范圍：投資管理及咨詢；實業(yè)投資（不直接參與經(jīng)營）；房地產(chǎn)項目、企業(yè)項目的策劃與咨詢；酒店管理；企業(yè)管理；房地產(chǎn)銷售代理；房屋租賃；會展服務(wù)。被告人歐某某是法定代表人，負責公司日常事務(wù)，鄒某為實際控制人。

2014年4月開始，**公司在沒有經(jīng)過相關(guān)金融管理部門審批的情況下，采用發(fā)放傳單和業(yè)務(wù)員直接推薦的方式，以高額利息為誘餌，對社會公眾群體進行虛假宣傳，吸引廣大投資人將自有資金投至**公司。具體方式：一、羅某甲、劉某乙與借款方簽訂《借款合同》：①羅某甲（另案處理）與*江西**燃料集團有限公司簽訂500萬元借款合同；②劉某乙（另案處理）分別與文某丙與宋某丁、萍鄉(xiāng)市**煤炭貿(mào)易有限公司簽訂500萬借款合同。二、羅某甲或劉某乙與投資人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：羅某甲或劉某乙作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓人與投資人、湖南**投資管理有限公司簽訂三方《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，并由湖南**投資管理公司作為擔保方出具《保證函》，保證債務(wù)人按時歸還本金及利息，如未按時歸還由擔保方承擔連帶責任代為償還。合同約定借款期限為1個月至12個月不等，月回報為1.3%至1.8%。2015年3月。2015年4月，**公司停業(yè)，導(dǎo)致大量投資人的資金無法追回。

2014年4月至2015年3月期間，**公司共吸收129人的資金為人民幣7740000元，其中，未結(jié)清集資款（本金）為人民幣7141200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、企業(yè)注冊登記資料、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、湖南銀監(jiān)局回函、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書；還款計劃書、保證函、收據(jù)、補充協(xié)議、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2、證人羅某甲、李某某、周某甲的證言；3、被害人周某乙、徐某某、羅某乙、袁海棠等人的陳述；4、被告人歐某某的供述與辯解；5、辨認筆錄；6、審計報告等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人歐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人歐某某明知他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，仍提供直接幫助，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人歐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人歐某某到案后能如實供述自己罪行，系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：唐展

2020年4月17日

附項：

1、被告人歐某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

2、移送案卷十三冊。

3、認罪認罰從寬制度告知書及認罪認罰具結(jié)書各一份　_?