湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2020〕195號

被告人歐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607811989********，漢族，大專文化，黃山**管理有限公司武漢分公司**，戶籍所在地江西省贛州市瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人歐某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人歐某某，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月27日李某某（已判刑）受曾某某（已判刑）聘用擔(dān)任位于本市武昌區(qū)**路**號**棟**層**號黃山**管理有限公司武漢分公司（以下簡稱黃山**武漢分公司）的**，按照既定的運(yùn)營模式，全面負(fù)責(zé)銷售曾某某實(shí)際控制的黃山**酒店管理有限公司（以下簡稱黃山**酒店）所持的預(yù)付儲值卡（又稱**卡）。

黃山**武漢分公司以“旅游、健康、養(yǎng)老”為宣傳口號，通過街頭派單、電話尋訪、組織推介旅游等途徑，以“旅游消費(fèi)享有優(yōu)惠、購買預(yù)存卡有12%至14%的年化收益率、到期連本帶利退還”為誘餌，違規(guī)向社會不特定人員推銷上述**卡。眾多投資人在與黃山**酒店簽訂預(yù)付儲值卡買賣合同之后，資金均轉(zhuǎn)入黃山**酒店由曾某某使用，曾某某以約銷售總額的15%返點(diǎn)給黃山**武漢分公司，供其“包干式”經(jīng)營，李某某等公司負(fù)責(zé)人將上述款項(xiàng)用于支付員工工資、提成以及公司運(yùn)營費(fèi)用等。截至2017年5月，黃山**武漢分公司與劉某某等307人簽訂了《預(yù)付儲值卡買賣合同》，非法吸收上述人員投資款共計(jì)人民幣31489129元，造成投資人實(shí)際損失共計(jì)人民幣25811865.5元。

2013年8月至2015年2月，被告人歐某某在黃山**武漢分公司擔(dān)任**、**（**），負(fù)責(zé)與投資人簽訂合同，并按照團(tuán)隊(duì)業(yè)績獲取提成。

2020年6月28日，被告人歐某某向公安機(jī)關(guān)投案自首。經(jīng)鑒定，被告人歐某某系限制（部分）刑事責(zé)任能力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.書證：企業(yè)登記信息、房屋租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、金融業(yè)務(wù)核查函、預(yù)付儲值卡買賣合同等；3.證人王某某、熊某某的證言；4.投資人的報(bào)案材料及陳述；5.同案犯梁某某、羅某某、謝某某等人的供述與辯解；6.被告人歐某某的供述與辯解；7.武漢振興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；8.湖北省人民醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定所出具的鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人歐某某伙同他人，違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人歐某某系限制（部分）刑事責(zé)任能力人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十八條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人歐某某案發(fā)后主動投案且如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢??察??官：何??偉

檢察官助理：張曉婧

???????????????????????????????????2020年11月16日

附：

1.?被告人歐某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所。

2.?案卷及相關(guān)材料20冊。

3.?量刑建議書1份。