湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢公訴刑訴〔2019〕176號(hào)

被告人歐某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201061968********，漢族，大學(xué)本科，原系長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)任人，戶籍所在地廣東省東莞市莞城區(qū)**座**號(hào)**樓，現(xiàn)住地廣東省東莞市**村**小區(qū)**棟**房。因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，2017年12月15日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2017年12月15日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月10日重新移送審查起訴；本院于2019年1月25日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月22日重新移送審查起訴。期間，本院分別于2018年10月25日、2019年1月11日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人歐某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司是國(guó)家工商登記注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)范圍為資金信托、動(dòng)產(chǎn)信托、不動(dòng)產(chǎn)信托、有價(jià)證券信托作為投資基金或者基金管理公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)安信托），該公司總部位于西安市高新區(qū)**路**號(hào)高新國(guó)際商務(wù)中心23、24層，長(zhǎng)安信托公司長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)部位于長(zhǎng)沙**道**廣場(chǎng)**樓**房。2011年9月至2012年8月期間，被告人歐某某擔(dān)任長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的融資項(xiàng)目材料和融資資金劃撥上報(bào)總部的審批。

2011年12月，長(zhǎng)安信托與李某某（已判刑）為法人代表的湖南**醫(yī)院有限公司簽訂信托貸款合同。2011年12月，長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司為湖南**醫(yī)院有限公司募集到1.1億元信托貸款資金。2011年12月30日長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)部根據(jù)湖南**醫(yī)院有限公司的信托資金劃款申請(qǐng)書，向湖南**醫(yī)院有限公司開戶的中信銀行長(zhǎng)沙分行賬號(hào)為74027101828********的賬戶劃撥第一筆6000萬元資金后，李某某為更快獲得融資款，2012年1月6日，委托其女婿蘇某某在長(zhǎng)沙市開福區(qū)三一大道延年世紀(jì)酒店附近路邊在被告人歐某某所駕駛的黑色奧迪Q7越野車內(nèi)將50萬元送給被告人歐某某。被告人歐某某收到后于當(dāng)日將該50萬元現(xiàn)金存入其中信銀行賬號(hào)為44273016********的私人賬戶。后經(jīng)被告人歐某某簽字審核，2012年1月5日、2012年1月9日長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司長(zhǎng)沙**醫(yī)院有限公司分別劃撥3000萬元、1000萬元融資款。

2017年12月15日，被告人歐某某到公安機(jī)關(guān)投案，到案后，被告人歐某某能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，2018年3月15日，被告人歐某某退還全部贓款人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.報(bào)警案件登記表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、金融許可證、扣押決定書、扣押物品文件清單、銀行憑證、信托貸款合同、信托資金劃款申請(qǐng)書、特種轉(zhuǎn)賬借方憑證等書證；2.證人李某某、蘇某某、陳某某、彭某某、劉某某的證言；3.被告人歐某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某身為公司人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。因其主動(dòng)投案并能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可從輕處罰。建議對(duì)被告人判處有期徒刑一年六個(gè)月至兩年六個(gè)月，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：蘇小兵

2019年3月25日

附：

1．被告人歐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1338001****。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?