廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1947號

被告人歐某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3501281986********，漢族，文化程度初中，系廣東******有限公司的市場總監(jiān)，戶籍地為福建省平潭縣**鄉(xiāng)**村**號。于2019年10月30日因集資詐騙被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。

辨護人李靖，廣東同有律師事務所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人歐某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，在法定期限內告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年3月19日將案件退回補充偵查，偵查機關于2020年4月15日重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年5月30日。

經依法審查查明：2016年12月14日，被告人歐某甲的丈夫即方某甲（已判刑）借用其妹妹方某乙的身份證登記成立廣東**物聯科技有限公司，2017年3月開始租賃東莞市松山湖**路**大廈**、**室為公司總部。被告人歐某甲和方某甲在公司經營日常中分別使用化名“歐某乙”，“方某丙”；方某甲為公司的負責人，歐某甲為公司的市場總監(jiān)，歐某甲、方某甲招聘黃某某（已判刑）為公司的運營經理，陳某甲（已判刑）為公司的招商經理，何某甲（已判刑）為公司的技術總監(jiān)。歐某甲和何某甲先后負責跟進和維護****公司的“****商城”APP平臺。陳某甲在****公司位于廣州**區(qū)**新城***置地**廣場**座****號的廣州招商中心負責招商工作。歐某甲和方某甲、黃某某、何某甲、陳某甲通過****公司網頁www.sj****.com、“****商城”?APP平臺及多次舉辦推介會，向公眾宣傳：****公司由多家集團及投資公司注資的一間高科技公司，注冊資金高達2億人民幣，預計2年內在美國上市；會員充值“充一當十”、每天獎勵充值額的2.6%的現金，投資70天或90天回本；又以開設線下“直營店合伙”為幌子，以高額回報為誘，吸引投資者交納一定數額的保證金加盟直營店并贈送“公司股權”。被告人歐某甲等人通過該方式，不斷發(fā)展“直營店合伙人”及會員，并收取保證金及充值數額。

經查，2016年12月14日至2018年2月21日期間，****公司通過銀行賬戶（建設銀行440501101053********、廣發(fā)銀行95508802044********、南粵銀行9401012309********）以及何某甲（已判刑）招商銀行賬戶62258812********，非法向投資者及會員集資。其中，向某某、陳某乙、溫某某、李某某、曾某某、付某某等多名的投資者及會員集資7631869.8元，共返利約1240709.83元，實際損失共6391159.97元。

2017年12月下旬，****公司資金鏈斷裂。2018年1月18日，投資者及會員報案。同年1月26日，被告人歐某甲和方某甲等人潛逃。

2018年2月6日，公安機關經過偵查在福建省平潭縣**鎮(zhèn)安置小區(qū)附近將方某甲抓獲歸案，于同年3月27日抓獲黃某某，于同年3月28日抓獲何某甲，于同年4月1日抓獲陳某甲。2019年10月30日，民警在廣東省深圳市**區(qū)**科技園門口左側出租屋將被告人歐某甲被抓獲。????

認定上述事實的證據如下：

現場勘驗材料，審計報告等鑒定意見，招商手冊、會議記錄本等物證，證人何某乙、成某某等人的證言，扣押筆錄、商品貿易合同等書證，銀行流水U盤等視聽資料，被告人歐某甲的供述及辯解及同案人方某甲等人的供述及辯解。

本院認為，被告人歐某甲無視國法，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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????????????????????????????????????檢察員：魏葉珍

2020年5月28日

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附：

1、被告人歐某甲現押于東莞市第二看守所。

2、移送本案偵查卷宗材料20冊及檢察卷宗一冊。

3、移送涉案款物清單一份。

4、建議適用普通程序審理。