龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢訴刑訴〔2019〕131號

被告人歐某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3506811986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住龍海市石碼鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：龍海市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月19日被龍海市公安局刑事拘留，6月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由龍海市公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限半個(gè)月二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月1日至2016年5月間，被告人歐某某經(jīng)謝某某（已判決）推薦加入“DEMWK”網(wǎng)站（又稱“沃客理財(cái)”平臺），該網(wǎng)站要求參加者按一星至六星不同的會員級別繳納人民幣（幣種，下同）700元至3500元不等的費(fèi)用購買激活幣獲得加入資格，并按“二叉樹”（1個(gè)會員賬號下只能設(shè)置左右兩個(gè)分支）結(jié)構(gòu)組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。被告人歐某某在該網(wǎng)站注冊賬號后，以繳費(fèi)注冊會員可獲得高額“回報(bào)”為名，積極發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，共發(fā)展下線會員82人，下線會員層數(shù)超過3層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、發(fā)破案報(bào)告等書證；2、證人謝某某、林某某的證言；3、被害人盧某某、蘇某某、陳某某11人的陳述；4、被告人歐某某的供述和辯解；5、福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人歐某某以投資理財(cái)經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)82人，層級在3層以上，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人歐某某能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢　察　員：黃思佳

代理檢察員：林乙奇

2019年3月25日

附：

1、被告人歐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑?，?lián)系方式：1865967****。

2、案卷和證據(jù)材料二冊，共計(jì)170頁。

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。