漢陰縣人民檢察院

起?訴?書

漢檢訴刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人歐某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221972********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省漢陰縣，住新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市**小區(qū)**幢**室。?2018年6月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被漢陰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年12月28日、2019年3月13日兩次退回補(bǔ)充偵查，分別于2018年12月21日、2019年3月1日、2019年5月10日三次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份，被告人歐某某經(jīng)遼寧省沈陽籍劉某某介紹接觸“**證券”傳銷項(xiàng)目后，遂注冊(cè)yap****賬號(hào)成為該傳銷項(xiàng)目的會(huì)員，積極發(fā)展下線會(huì)員。當(dāng)月，歐某某從沈陽市回到漢陰縣后，相繼發(fā)展了朱某某、黃某某等人為其下線，共同以召開宣傳大會(huì)，口口相傳等形式宣傳“**證券”項(xiàng)目，引誘、發(fā)展下線會(huì)員，從中獲利?！?*證券”傳銷項(xiàng)目以購買“證券”為名，要求參加者選擇繳納UN600、UN2000、N6000、UN20000級(jí)別所對(duì)應(yīng)的入門費(fèi)以獲得會(huì)員資格，并依照推薦關(guān)系按A、B區(qū)形成“金字塔”狀的推薦層級(jí)和安置層級(jí)結(jié)構(gòu)對(duì)下線會(huì)員進(jìn)行管理和返利，“**證券”傳銷項(xiàng)目的獎(jiǎng)金制度分為靜態(tài)獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、豪華獎(jiǎng)，推薦人發(fā)展的會(huì)員按A、B區(qū)樹狀排列，推薦人可以得到推薦直系下線的推薦獎(jiǎng)勵(lì)和自己下線A、B兩區(qū)碰撞后的資金獎(jiǎng)勵(lì)。至本案案發(fā)前，歐某某用高額收益引誘、發(fā)展“**證券”會(huì)員，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，安置下線會(huì)員187個(gè)，安置下線16層，推薦下線會(huì)員186個(gè)，推薦下線7層。

上述事實(shí)有書證、鑒定意見、證人證言、被告人的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人歐某某依托“**證券”傳銷項(xiàng)目，以投資為名，要求參加者以購買“證券”的方式獲得加入資格，并按照推薦順序形成推薦層級(jí)和安置層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘下線發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢陰縣人民法院

檢察員：羅先衛(wèi)

2019年5月24日

附：

????1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；光盤9張。