湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢刑檢刑訴〔2020〕700號(hào)

被告人歐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4310021993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因?qū)め呑淌?，?018年11月23日被郴州市公安局北湖分局行政拘留十日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留。2020年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年12月25日已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年12月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年6月份至今，被告人歐某某經(jīng)“何飛”（在逃）、“賤嘛”（在逃）等人介紹，在明知為網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金進(jìn)行洗錢轉(zhuǎn)賬的情況下，仍然提供本人的支付寶、銀行卡（浦發(fā)銀行62179326********、工商銀行卡62220319110********、郵政儲(chǔ)蓄銀行62179956********、建設(shè)銀行62366829********）等資金結(jié)算工具在**軟件、**APP等聊天群內(nèi)按照上游犯罪分子的指示通過(guò)小額多次收款，大額轉(zhuǎn)賬匯款（又稱跑分刷單）的方式為網(wǎng)絡(luò)非法資金進(jìn)行洗錢的活動(dòng)。經(jīng)核，累計(jì)跑分流水總額為488萬(wàn)余元人民幣，歐某某通過(guò)上述行為賺取非法傭金18702元人民幣。

2020年9月4日，被害人劉某某在網(wǎng)上被他人以虛假刷單賺錢為由騙取人民幣15724.56元，其中3145元人民幣經(jīng)多級(jí)轉(zhuǎn)賬匯入歐某某的工商銀行卡中，再由歐某某以跑分的方式洗白轉(zhuǎn)出。

2020年10月6日，被害人武某某在網(wǎng)上被他人以虛假投資平臺(tái)賺錢為由騙取人民幣95000元人民幣，其中有23000元轉(zhuǎn)入歐某某本人的浦發(fā)銀行卡內(nèi)，再由歐某某以跑分的方式洗白轉(zhuǎn)出。

被告人歐某某被抓獲到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等；2.被害人陳述：劉某某、武某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：歐某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水、微信交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人歐某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處被告人歐某某三年以下有期徒刑，并處罰金，不建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察官：黃繼春

檢察官助理：黃騰

2021年1月5日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押在郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?