湖南省桂陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘桂檢一檢察部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人歐某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328221975********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地湖南省桂陽(yáng)縣，戶籍所在地湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省桂陽(yáng)縣**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月22日被桂陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被桂陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?020年10月20日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由桂陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人歐某某同意適用簡(jiǎn)易程序和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。

經(jīng)依法審查查明：

被告人歐某某在明知他人利用銀行卡會(huì)用于刷單洗錢(qián)，以盈利為目的使用自己的身份證辦理并出租銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件）。2020年4月29日被告人歐某某將本人的工商銀行卡（賬號(hào)：62220319110********）“四件套”出租給周某某，該卡從2020年4月29日至9月21日的進(jìn)賬流水為856.085759萬(wàn)元；2020年4月被告人歐某某將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：62284808194********，2020年7月3日被告人歐某某通過(guò)掛失將該卡號(hào)變更為62284808194********）“四件套”出租給周某某，兩張農(nóng)業(yè)銀行卡從2020年5月25日至2020年8月30日的進(jìn)賬流水合計(jì)1059.526886萬(wàn)元。上述三張銀行卡進(jìn)賬流水總計(jì)為1915.61264萬(wàn)元。被告人歐某某違法所得共計(jì)2300元。

被告人歐某某的工商銀行卡因被用于電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)收取和轉(zhuǎn)移資金，于2020年8月10日被公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)。

被告人歐某某于2020年9月22日被桂陽(yáng)縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、案件來(lái)源情況說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、公安部電詐平臺(tái)資料、緊急支付情況說(shuō)明、銀行交易流水、統(tǒng)計(jì)說(shuō)明、銀行卡異號(hào)掛失補(bǔ)卡申請(qǐng)書(shū)及查詢信息、上游犯罪刑事立案材料、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、戶籍證明、健康檢查登記表；2.證人證言：證人陳某某、胡某某、余某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人歐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人歐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省桂陽(yáng)縣人民法院

檢察官：陳衛(wèi)東

檢察官助理：陳佳樂(lè)

2020年11月16日

附件：

1.被告人歐某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

5.《量刑建議書(shū)》1份。

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