重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕81號

被告人歐某某，男，1988年**月**日出生于重慶市沙坪壩區(qū)，身份證號碼5001061988********，漢族，大學本科文化程度，重慶**有限公司出借服務部**，住重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1985年**月**日出身于重慶市南川區(qū)，身份證號碼5003841985********，漢族，大學?？?/span>文化程度，重慶**有限公司出借服務部**，住重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**號（戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**街**號附**號**幢**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年7月4日由重慶市公安局決定取保候?qū)?/span>。

被告人祖某某，男，1991年**月**日出生于黑龍江省五?？h，身份證號碼2301841991********，漢族，高中文化程度，重慶**有限公司出借服務部**，住重慶市江北區(qū)**街道**期**棟**號（戶籍所在地黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**村**屯）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準，2019年7月5日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結，以被告人歐某某、祖某某、韋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，于2019年10月11日、2019年12月26日退回補充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年1月26日再次移送審查起訴。因案情復雜，先后于2019年9月27日、2019年12月12日、2020年2月27日三次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月，天津**有限公司（以下簡稱“天津**公司”）負責人王某某（另案處理）為募集資金，在重慶市江北區(qū)設立重慶**有限公司（公司注冊地及實際經(jīng)營地位于重慶市江北區(qū)**路**號以下簡稱“重慶**公司”）。2016年3月，被告人歐某某擔任重慶**公司出借服務部**，負責整個重慶**公司的業(yè)務，其除領取基本工資、績效工資外，另按照個人業(yè)績總額的1%-2%以及重慶**公司全部業(yè)績總額的2‰提成。2016年1月，被告人韋某某擔任重慶**公司出借服務部**，并于2018年3月升任出借服務部**，被告人祖某某于2017年11月?lián)纬鼋璺詹?*，二人除領取基本工資、績效工資外，另按照個人業(yè)績總額的1%-2%以及各自管理團隊全部業(yè)績總額的2‰提成。廖某某、李某某（均另案處理）分別于2017年11月、2018年3月?lián)纬鼋璺詹?*，二人除領取基本工資、績效工資外，另按照個人業(yè)績總額的1%-2%以及各自管理團隊全部業(yè)績總額的1‰-2‰提成。上述五人在任職期間,未經(jīng)相關主管部門審批，安排出借服務部業(yè)務員通過多種方式公開宣傳，以天津**公司、重慶**公司名義與不特定群眾簽訂《個人出借咨詢與服務合同》，向投資群眾承諾保本付息，并按照資金數(shù)額和期限給予固定利息，向投資群眾吸收資金。經(jīng)重慶**會計師事務所有限公司鑒定，歐某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為3568萬元，韋某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為2217萬元，祖某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為2026萬元。

2019年5月30日，被告人歐某某經(jīng)公安機關電話通知到案；2019年6月4日，被告人祖某某、韋某某經(jīng)公安機關電話通知到案。三名被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，韋某某退出贓款5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記材料、《個人出借與咨詢服務協(xié)議》、銀行流水明細等書證；

2.證人廖某某、李某某等人的證言；

3.被告人歐某某、祖某某、韋某某的供述和辯解；

4.重慶**會計師事務所有限公司司法鑒定意見書；?

5.辨認筆錄等。

本院認為，被告人歐某某、祖某某、韋某某未經(jīng)批準，向社會不特定對象非法吸收資金，其中歐某某參與吸收金額3560余萬元，韋某某參與吸收資金2210余萬元，祖某某參與吸收資金2020余萬元，均數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。歐某某、祖某某、韋某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。歐某某、祖某某、韋某某主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢察官：李??欣

2020年3月11日

附:

1.??被告人歐某某、祖某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.被告人韋某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**號。

3.偵查卷宗15冊、審計報告1冊。

4.證人、鑒定人名單1份。

5.適用簡易程序建議書1份。