重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北檢刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人歐某某，男，1988年**月**日出生于重慶市沙坪壩區(qū)，身份證號(hào)碼5001061988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，重慶**有限公司出借服務(wù)部**，住重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1985年**月**日出身于重慶市南川區(qū)，身份證號(hào)碼5003841985********，漢族，大學(xué)?？?/span>文化程度，重慶**有限公司出借服務(wù)部**，住重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)**幢**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年7月4日由重慶市公安局決定取保候?qū)?/span>。

被告人祖某某，男，1991年**月**日出生于黑龍江省五常縣，身份證號(hào)碼2301841991********，漢族，高中文化程度，重慶**有限公司出借服務(wù)部**，住重慶市江北區(qū)**街道**期**棟**號(hào)（戶籍所在地黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**村**屯）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年7月5日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、祖某某、韋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，于2019年10月11日、2019年12月26日退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年1月26日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，先后于2019年9月27日、2019年12月12日、2020年2月27日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月，天津**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津**公司”）負(fù)責(zé)人王某某（另案處理）為募集資金，在重慶市江北區(qū)設(shè)立重慶**有限公司（公司注冊(cè)地及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地位于重慶市江北區(qū)**路**號(hào)以下簡(jiǎn)稱“重慶**公司”）。2016年3月，被告人歐某某擔(dān)任重慶**公司出借服務(wù)部**，負(fù)責(zé)整個(gè)重慶**公司的業(yè)務(wù)，其除領(lǐng)取基本工資、績(jī)效工資外，另按照個(gè)人業(yè)績(jī)總額的1%-2%以及重慶**公司全部業(yè)績(jī)總額的2‰提成。2016年1月，被告人韋某某擔(dān)任重慶**公司出借服務(wù)部**，并于2018年3月升任出借服務(wù)部**，被告人祖某某于2017年11月?lián)纬鼋璺?wù)部**，二人除領(lǐng)取基本工資、績(jī)效工資外，另按照個(gè)人業(yè)績(jī)總額的1%-2%以及各自管理團(tuán)隊(duì)全部業(yè)績(jī)總額的2‰提成。廖某某、李某某（均另案處理）分別于2017年11月、2018年3月?lián)纬鼋璺?wù)部**，二人除領(lǐng)取基本工資、績(jī)效工資外，另按照個(gè)人業(yè)績(jī)總額的1%-2%以及各自管理團(tuán)隊(duì)全部業(yè)績(jī)總額的1‰-2‰提成。上述五人在任職期間,未經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)審批，安排出借服務(wù)部業(yè)務(wù)員通過(guò)多種方式公開(kāi)宣傳，以天津**公司、重慶**公司名義與不特定群眾簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)合同》，向投資群眾承諾保本付息，并按照資金數(shù)額和期限給予固定利息，向投資群眾吸收資金。經(jīng)重慶**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，歐某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為3568萬(wàn)元，韋某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為2217萬(wàn)元，祖某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為2026萬(wàn)元。

2019年5月30日，被告人歐某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案；2019年6月4日，被告人祖某某、韋某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。三名被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，韋某某退出贓款5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記材料、《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

2.證人廖某某、李某某等人的證言；

3.被告人歐某某、祖某某、韋某某的供述和辯解；

4.重慶**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；?

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人歐某某、祖某某、韋某某未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，其中歐某某參與吸收金額3560余萬(wàn)元，韋某某參與吸收資金2210余萬(wàn)元，祖某某參與吸收資金2020余萬(wàn)元，均數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。歐某某、祖某某、韋某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。歐某某、祖某某、韋某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢察官：李??欣

2020年3月11日

附:

1.??被告人歐某某、祖某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.被告人韋某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住重慶市沙坪壩區(qū)**小區(qū)**號(hào)。

3.偵查卷宗15冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

4.證人、鑒定人名單1份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。