深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深羅檢刑訴〔2019〕1445號(hào)

被告人歐某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107811985********，漢族，專(zhuān)科文化，戶籍所在地深圳市南山區(qū)**棟**，住深圳市南山區(qū)**棟**。因詐騙嫌疑，于2017年12月7日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，于2018年1月12日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月28日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人方某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107811988********，漢族，專(zhuān)科文化，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市**街**號(hào)，在深無(wú)固定住址。因詐騙嫌疑，于2019年2月20日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人陳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107811987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市**號(hào)街**號(hào)，在深無(wú)固定住址。因詐騙嫌疑，于2019年2月20日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月27日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、方某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，已決犯高某甲在本市注冊(cè)成立深圳市阿**有限公司，租用福田區(qū)**商務(wù)中心**樓**室作為辦公點(diǎn)，從事民間放貸金融服務(wù)。2017年6月份，被告人歐某某與高某甲約定，放貸業(yè)務(wù)由高某甲全面負(fù)責(zé)；歐某某出資為高某甲公司提供貸款所需資金，每月賺取3分至10分不等的利息。為了非法獲取更多利潤(rùn)，歐某某、高某甲等人共同密謀，在放貸過(guò)程采取向貸款客戶收取高額手續(xù)費(fèi)、考察費(fèi)、給客戶過(guò)賬時(shí)制造虛假高額的銀行流水以及誘騙客戶簽訂空白借款合同等不法手段。隨后，高某甲先后糾集了被告人陳某某、方某某、已決犯高某乙、譚某某、范某某、李某甲、萬(wàn)某某、王某某、楊某甲等人組成犯罪團(tuán)伙，打著民間放貸的幌子，對(duì)借款人實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪行為。高某甲作為公司法人，在該犯罪集團(tuán)中負(fù)責(zé)全面管理和指揮；高某乙負(fù)責(zé)安排人員對(duì)借款人實(shí)施敲詐勒索及處理借款人投訴、報(bào)警等善后事宜；譚某某負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)管理公司賬目和簽訂合同；被告人陳某某、方某某與范某某、李某甲、萬(wàn)某某、王某某等人任公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在社會(huì)上尋找借款人，尤其是找一些貸款信用差、房產(chǎn)已多處作抵押及急需現(xiàn)金的借款人。

????該集團(tuán)在實(shí)施詐騙過(guò)程中，范某某、李某甲等人會(huì)先后到借款人家里考察、將借款人的財(cái)產(chǎn)到公證處進(jìn)行公證，由此騙得借款人的信任，讓借款人相信其公司有很大放貸誠(chéng)意。高某甲得知借款人上鉤后，即安排譚某某假扮成出資方與借款人簽訂空白借款合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議等。同時(shí)，為了后續(xù)的虛假訴訟，譚某某在其他同伙的配合下，通過(guò)交替轉(zhuǎn)賬方式，給借款人賬戶轉(zhuǎn)入遠(yuǎn)高于實(shí)際借款額的資金，并將虛高的金額寫(xiě)進(jìn)空白借款合同上。其后，該團(tuán)伙成員讓借款人將高出實(shí)際借款額部分，即時(shí)轉(zhuǎn)回給其指定的同伙帳戶。接著，該集團(tuán)成員利用借款人急需現(xiàn)金的心態(tài)，以需先交付保證金、利息、手續(xù)費(fèi)給公司做賬為借口，誘騙借款人將剛收到的實(shí)際借款額中大部分資金取現(xiàn)，并交付給跟單業(yè)務(wù)員。該業(yè)務(wù)員收取現(xiàn)金后，會(huì)以各種理由支開(kāi)借款人并回到公司，高某甲隨即將此筆款與參與作案的同伙分贓。

????隨后數(shù)日，高某乙會(huì)安排業(yè)務(wù)員致電給借款人，以查詢到借款人有多處借款為由不給其放貸。接著，高某乙還會(huì)安排其他業(yè)務(wù)員冒充出資人向借款人按虛高過(guò)賬金額勒索要求借款人提前還款。如索要未遂，就安排的業(yè)務(wù)員威脅借款人要向法院起訴，并以凍結(jié)借款合同上已抵押的房產(chǎn)向借款人施壓。在多次勒索不成的情況下，高某甲便告知被告人歐某某借款人有賴賬行為。歐某某合伙高某甲、高某乙、譚某某等人向法院出具實(shí)際未履約的借款合同、提供虛假證明等資料，試圖通過(guò)向法院訴訟向借款人施壓，以達(dá)到非法獲利的目的。后因非法目的不能得逞而向人民法院撤訴。

????經(jīng)查明，被告人歐某某與陳某某、方某某伙同高某甲等人實(shí)施了以下犯罪行為：

—、2017年7月初，被害人楊某花欲向方某某借款。同年7月10日，被告人陳某某對(duì)楊某花的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同被告人方某某、己決犯李某甲等人與楊某花簽訂了空白合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制作了楊某花名下銀行賬戶有人民幣75萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向楊某花索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，楊某花實(shí)際借款僅13.4萬(wàn)元。此后，被告人陳某某等人以各種理由拒絕按約放款，而是以楊某花隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅楊某花，向楊某花索要人民幣75萬(wàn)元。在勒索未果后，己決犯高某甲、高某乙便將楊某花欠款情況告知了被告人歐某某，歐某某隨后以公司名義向高某甲、高某乙提供了虛假證明材料。同年7月13日，陳某某代表歐某某公司向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人楊某花，對(duì)楊名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求楊某花提前歸還借款本金人民幣75萬(wàn)元及利息。同年10月20日，陳某某撤訴。

二、2017年7月中旬，被害人鄧某科、鄧某杏欲向陳某某借款。7月20日，被告人陳某某對(duì)鄧某科的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同方某某、己決犯譚某某、李某甲等人與鄧某科、鄧某杏簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了鄧某科名下銀行賬戶有人民幣50萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向鄧某科、鄧某杏索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，鄧某科、鄧某杏實(shí)際借款僅人民幣5.3萬(wàn)元。此后，方某某、陳某某、高某乙等人以各種理由拒絕放款，以鄧某科、鄧某杏隱瞞負(fù)債已構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅鄧某科、鄧某杏，向鄧某科、鄧某杏勒索人民幣15萬(wàn)元。迫于壓力鄧某科向方某某還款人民幣3.76萬(wàn)元。隨后，歐某某出具虛假證明，由方某某于同年9月21日向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人鄧某科、鄧某杏，并對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求鄧某科、鄧某杏提前歸還借款本金人民幣50萬(wàn)元及利息。同年10月20日，方某某撤訴。

三、2017年6月底，被害人邱某英、夏某軍欲向李某甲借款，后李某甲對(duì)被害人邱某英名下房產(chǎn)進(jìn)行考察，并收取了被害人邱某英考察費(fèi)人民幣2000元。同年7月21日，范某某、譚某某對(duì)邱某英的房產(chǎn)講行公證，后伙同被告人方某某、陳某某等人與邱某英、夏某軍簽訂了空白合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制作了邱某英名下銀行賬戶有人民幣50萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向邱某英、夏某軍索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，邱某英、夏某軍實(shí)際借款僅人民幣5.95萬(wàn)元。此后，方某某、陳某某等人以各種理由拒絕按約放款，并以邱某英、夏某軍隱瞞負(fù)債已構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅邱某英、夏某軍，向邱某英、夏某軍勒索人民幣50萬(wàn)元。追于壓力邱某英向方某某還款人民幣5.45萬(wàn)元。后歐某某出具的虛假證明材料，方某某于同年9月21日向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人邱某英、夏某軍，對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求邱某英、夏某軍提前歸還借款本金人民幣50萬(wàn)元及利息。同年10月20日，方某某撤訴。

四、2017年7月中旬，被害人曹某盈通過(guò)中介找到李某甲意欲借款。后李某甲對(duì)曹某盈的房產(chǎn)進(jìn)行考察、公證。同年7月25日，李某甲伙同被告人方某某，陳某某及已決犯范某某、萬(wàn)某某等人在本市羅湖區(qū)蔡**街**快餐店與曹某盈簽訂了空白合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制作了曹某盈名下銀行賬戶有人民幣80萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向曹某盈索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，曹某盈實(shí)際借款僅人民幣3.38萬(wàn)元。此后，方某某、陳某某等人以各種理由拒絕按約放款，并以曹某盈隱瞞負(fù)債已構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅曹某盈，向曹某盈勒索人民幣20萬(wàn)元。在勒索未果后，歐某某以之前相同方式向方某某提供了虛假證明材料。同年7月28日，方某某向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人曹某盈，對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求曹某盈提前歸還借款本金人民幣80萬(wàn)元及利息。同年10月20日，方某某撤訴。

五、2017年7月25日，被害人黃某強(qiáng)急需現(xiàn)金欲向李某甲借款，后方某某、萬(wàn)某某對(duì)黃某強(qiáng)的房產(chǎn)進(jìn)行公證并伙同陳某某、譚某某、李某甲等人于同年7月31日與黃某強(qiáng)簽訂了空白合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制作了黃某強(qiáng)名下銀行賬戶有人民幣50萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向黃某強(qiáng)索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，黃某強(qiáng)實(shí)際借款僅人民幣4.8萬(wàn)元。此后，方某某、陳某某、李某甲、譚某某等人以各種理由拒絕按約放款，以黃某強(qiáng)隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅黃某強(qiáng)，向黃某強(qiáng)勒索人民幣15萬(wàn)元。在勒索未果后，歐某某提供了虛假證明材料，譚某某于同年8月7日向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人黃某強(qiáng)，對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求黃某強(qiáng)提前歸還借款本金人民幣50萬(wàn)元及利息。迫于壓力，黃某強(qiáng)于同年9月4日向譚某某還款人民幣5.1萬(wàn)元。同年10月18日，譚某某撤訴。

六、2017年7月底，被害人韓某定急需現(xiàn)金欲向方某某借款，后方某某對(duì)韓某定的房產(chǎn)進(jìn)行公證并伙同譚某某、萬(wàn)某某、李某甲等人于同年7月28日與韓某定簽訂了空白合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制作了韓某定名下銀行賬戶有人民幣60萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向韓某定索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，韓某定實(shí)際借款僅人民幣10.5萬(wàn)元。此后，方某某、李某甲、譚某某等人以各種理由拒絕按約放款，而是以韓某定隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅韓某定，向韓某定勒索人民幣60萬(wàn)元。在勒索未果后，歐某某提供了虛假證明材料，譚某某于同年8月11日向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人韓某定，對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求韓某定提前歸還借款本金人民幣60萬(wàn)元及利息。同年10月20日，譚某某撤訴。

七、2017年8月3日，被害人朱某欲向李某甲借款，后李某甲、譚某某對(duì)朱某的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同萬(wàn)某某在本市羅湖區(qū)蔡**街*8快餐店與朱某簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了朱某名下銀行賬戶有人民幣60萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向朱某索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，朱某實(shí)際借款僅人民幣7.3萬(wàn)元。此后，方某某、李某甲、萬(wàn)某某、譚某某等人以各種理由拒絕按約放款，以朱某隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅朱某，向朱某勒索人民幣20萬(wàn)元。在勒索未果后，歐某某提供虛假證明材料，由譚某某于同年9月7日向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人朱某，并對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求朱某提前歸還借款本金人民幣60萬(wàn)元及利息。同年10月20日，譚某某撤訴。

八、2017年8月9日，被害入伍某欲向李某甲借款，次日，李某甲、范某某、萬(wàn)某某等人對(duì)伍某的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同譚某某與伍某簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了伍某名下銀行賬戶有人民幣30萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向伍某索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，伍某實(shí)際借款僅人民幣l.8萬(wàn)元。此后，李某甲、萬(wàn)某某、譚某某、范某某等人以各種理由拒絕按約放款，以伍某已構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅朱某，向伍某勒索人民幣10萬(wàn)元。在勒索未果后，同年9月8日，歐某某提供虛假證明材料，由譚某某向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人伍某，并對(duì)被害人名下房產(chǎn)申訴前財(cái)產(chǎn)保全，要求伍某提前歸還借款本金人民幣30萬(wàn)元及利息。同年10月20?日，譚某某撤訴。

九、2017年8月初，被害人車(chē)某欲向李某甲借款。后范某某對(duì)車(chē)某的房產(chǎn)進(jìn)行公證，。同年8月14日，陳某某伙同李某甲、楊某甲等人與車(chē)某簽訂了空白合同、承諾書(shū)、提前還款協(xié)議，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制作了車(chē)某名下銀行賬戶有人民幣50萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向車(chē)某索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，車(chē)某實(shí)際借款僅人民幣6.7萬(wàn)元。此后，陳某某、譚某某等人以各種理由拒絕按約放款，以車(chē)某隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅車(chē)某，向車(chē)某勒索人民幣15萬(wàn)元。同年9月30日，車(chē)某還款人民幣8萬(wàn)元后，與高某乙在本市福田區(qū)福保派出所達(dá)成和解。

十、2017年8月18日，被害人龍某欲向王某某、范某某借款。同年8月23日，王某某、范某某對(duì)龍某的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同譚某某與龍某簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了龍某名下銀行賬戶有人民幣50萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向龍某索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，龍某實(shí)際借款僅人民幣7500元。此后，王某某、李某甲、譚某某、范某某等人以各種理由拒絕按約放款，以龍某己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅龍某，向龍某勒索人民幣20萬(wàn)元。在勒索人民幣20萬(wàn)元未果后，同年9月5日，歐某某提供虛假證明材料，由譚某某向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人龍某，并對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求龍某提前歸還借款本金人民幣50萬(wàn)元及利息。同年10月17日，譚某某撤訴。

十一、2017年8月底，被害人蘭某欲向譚某某借款。同年8月31日，王某某、范某某對(duì)蘭某的房產(chǎn)進(jìn)公證后，伙同譚某某、楊某甲與蘭某簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了蘭某名下銀行賬戶有人民幣60萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向蘭某索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，蘭某實(shí)際借款僅人民幣3萬(wàn)元。此后，王某某、楊某甲、譚某某、范某某等人以各種理由拒絕按約放款，以蘭某隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅蘭某，向蘭某勒索人民幣15萬(wàn)元。在勒索人民幣15萬(wàn)元未果后，同年10月11日，歐某某提供虛假證明材料，由譚某某向深圳市羅湖區(qū)人民法院起訴被害人蘭某，并對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求蘭某提前歸還借款本金人民幣60萬(wàn)元及利息。同年10月20日，譚某某撤訴。

十二、2017年8月30日，被害人黃某華欲向楊某甲借款，后楊某甲、范某某對(duì)黃某華的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同李某甲、王某某、譚某某與黃某華簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了黃某華名下銀行賬戶有人民幣30萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向黃某華索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，黃某華實(shí)際借款僅人民幣3.72萬(wàn)元。此后，王某某、李某甲、譚某某、范某某、楊某甲等人以各種理由拒絕按約放款，以黃某華隱瞞負(fù)債已構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅黃某華。同年9月5日，歐某某提供虛假證明材料，由譚某某向深圳市龍崗區(qū)人民法院起訴被害人黃某華，并對(duì)被害人名下房產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，要求黃某華提前歸還借款本金人民幣30萬(wàn)元及利息。同年10月20日，譚某某撤訴。

十三、2017年9月初，被害人許某欲向楊某甲借款。楊某甲對(duì)許某的房產(chǎn)進(jìn)行公證后，伙同李某甲、王某某、譚某某與許某簽訂了空白合同、承諾書(shū)，以交替轉(zhuǎn)賬的方式制造了許某名下銀行賬戶有人民幣30萬(wàn)元的虛高進(jìn)賬記錄，同時(shí)以收取保證金、利息、中介費(fèi)等為由向許某索取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，許某實(shí)際借款僅人民幣3.2萬(wàn)元。此后，王某某、李某甲、譚某某、楊某甲等人以各種理由拒絕按約放款，以許某隱瞞負(fù)債己構(gòu)成違約為由要求提前還款，并以法院起訴、查封房產(chǎn)威脅許某，向許某勒索人民幣10萬(wàn)元。同年10月4日，許某還款人民幣3.2萬(wàn)元后與高某乙在本市福田區(qū)福保派出所達(dá)成和解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：涉案銀行賬戶凍結(jié)明細(xì)表、照片說(shuō)明書(shū)、臨時(shí)羈押證明、刑事判決書(shū)、身份信息、角色分工表、案件信息匯總表、被告人歐某某提交的證據(jù)材料、調(diào)取涉案號(hào)起訴資料及案卷材料、提取筆錄、調(diào)取涉案機(jī)號(hào)碼的開(kāi)戶資料及通話記錄、調(diào)取涉案銀行賬戶的開(kāi)戶資料及交易記錄、手機(jī)微信截圖、被害人提交的通話錄音翻譯及通話記錄、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、被害人提交的證據(jù)材料、涉案民事材料、報(bào)案材料、河馬在線的網(wǎng)站、被害人提供的銀行賬戶歷史交易明細(xì)表、民事裁定書(shū)等資料的復(fù)印件、借款合同、補(bǔ)充偵查的情況說(shuō)明、調(diào)取涉案商戶號(hào)的開(kāi)戶資料交易明細(xì)、涉案公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料；2.證人證言：證人高某等12人的證言、抓獲經(jīng)過(guò)；3.被害人陳述：被害人楊某花、曹某盈等8人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、方某某、歐某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像截圖、被害人被詐騙的視聽(tīng)光盤(pán)12張、涉案公司的出入賬明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人歐某某、方某某、陳某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某、方某某、陳某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人歐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人方某某、陳某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人歐某某、方某某、陳某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人方某某、陳某某在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：王再昕

2019年10月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。