洛寧縣人民檢察院　

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕209號　

被告人歐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼43058119**********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省**市**市***鎮(zhèn)**村*組*號，住址同戶籍所在地。2020年6月3日，因涉嫌詐騙罪被洛寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，同年7月1日經(jīng)本院批準，于次日被洛寧縣公安局逮捕。

被告人成某某，男，1997年*月**日出生，公民身份號碼43052719**********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省**市**區(qū)**村****11棟N****房，住址同戶籍所在地。2020年6月3日，因涉嫌詐騙罪被洛寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，同年7月1日經(jīng)本院批準，于次日被洛寧縣公安局逮捕。

被告人熊某某，男，1987年*月**日出生，公民身份號碼43072119**********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省**市**縣**科學研究所*****號，住址同戶籍所在地。2020年6月3日，因涉嫌詐騙罪被洛寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，同年7月1日經(jīng)本院批準，于次日被洛寧縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1990年*月**日出生，公民身份號碼50038119**********，漢族，初中，戶籍所在地**市**市**區(qū)**鎮(zhèn)**街*****號，住址同戶籍所在地。2020年6月15日，因涉嫌詐騙罪被洛寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，同年7月1日經(jīng)本院批準，于次日被洛寧縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1990年*月*日出生，公民身份號碼50038119**********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市**市**區(qū)**鎮(zhèn)**街*****號，住址同戶籍所在地。2020年6月15日，因涉嫌詐騙罪被洛寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，同年7月1日經(jīng)本院批準，于次日被洛寧縣公安局逮捕。

被告人劉某，女，1989年*月**日出生，公民身份號碼43072119**********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省**市**縣**鄉(xiāng)***村*****號，住湖南省**市**縣****1棟***號。2020年8月2日，因涉嫌詐騙罪，被洛寧縣公安局取保候?qū)彛?020年9月17日，因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由洛寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、成某某涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪、非法提供信用卡信息罪，張某某、張某某涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪，熊某某、劉某涉嫌買賣國家機關(guān)公文、印章罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人歐某某伙同被告人成某某于2019年11月份在湖南**市注冊三家公司，分別是湖南****食品有限公司、湖南****食品有限公司、長沙**餐飲管理有限公司，并在長沙市工商銀行辦理對公賬戶。歐某某和成某某將其中湖南****食品有限公司和*****食品有限公司兩家公司的對公賬戶（含U盾、結(jié)算卡）賣給龔某某（在逃），從中獲利六、七千元。成某某另外提供四張銀行卡（包括自己兩張銀行卡）給歐某某，成某某從中獲利1980元。歐某某將自己收購的七張銀行卡提供給龔某某使用。

被告人熊某某伙同其妻子劉某于2020年元月份在湖南**市注冊長沙市**航空票務(wù)服務(wù)有限公司和長沙市****航空票務(wù)服務(wù)有限公司，并在長沙市工商銀行辦理對公賬戶（含U盾、結(jié)算卡），將辦理兩家公司的對公賬戶（包含營業(yè)執(zhí)照、公章、U盾、結(jié)算卡）提供給鄧某（另案處理）使用，鄧某承諾給熊某某賬戶流水的10%抽成，后鄧某又轉(zhuǎn)手提供給他人。熊某某將自己的一張建設(shè)銀行卡及妻子劉某的建設(shè)銀行卡提供給鄧某使用，從中獲利2400元。其中熊某某卡號為6217003000106719066的銀行卡在2020年1月至3月份的入賬流水高達340余萬。

被告人張某某伙同被告人張某某于2019年12月份以來在湖南**市注冊六家公司，分別是1、湖南**品牌策劃有限公司；2、長沙市**區(qū)**網(wǎng)咖會所；3、長沙****供應(yīng)鏈有限公司；4、湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司；5、湖南**食品有限公司；6、湖南****食品有限公司。其中湖南**品牌策劃有限公司在長沙工商銀行開設(shè)了對公賬戶，張某某、張某某將對公賬戶（營業(yè)執(zhí)照、U盾、結(jié)算卡）提供給龔某某用于實施詐騙活動，龔某某承諾每套對公賬戶給予二人三千至五千元報酬。

2020年4月12日11時許，洛寧縣城郊鄉(xiāng)**村*組村民王某某在網(wǎng)上以墊付資金、刷單、高額返錢方式被騙，王某某先后通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、微信、支付寶等方式向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬12筆，共計被騙82000元，轉(zhuǎn)入上述被告人開設(shè)的個人賬戶及對公賬戶內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人歐某某、成某某、張某某、張某某、熊某某、劉某的供述與辯解；

2.?被害人王某某的陳述；

3.證人鄧某的證言；

4.辨認筆錄；

5.營業(yè)執(zhí)照、微信聊天記錄、銀行交易流水等相關(guān)書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人歐某某、成某某、張某某、張某某、熊某某、劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人歐某某、成某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第一七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)公文、印章罪、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任；被告人熊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以買賣國家機關(guān)公文、印章罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人張某某、張某某、劉某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以買賣國家機關(guān)公文、印章罪追究其刑事責任。六名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛寧縣人民法院　

檢察官：賀海平

檢察官助理：焦亞軍

2020年9月24日　

附件：

1.被告人歐某某、成某某、張某某、張某某、熊某某現(xiàn)羈押于洛寧縣看守所；被告人劉某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份；

4.《量刑建議書》1份。