山東省濟(jì)南市章某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

章某檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人歐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，現(xiàn)租住湖南省珠洲市蘆淞區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留；于2019年12月12日被濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局逮捕。

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313821994********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省株洲市天元區(qū)，現(xiàn)住湖南省株洲市天元區(qū)**村**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留；于2019年12月12日被逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于于2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，2020年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)，本院于于2020年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2018年年底以來(lái)，被告人歐某某在一次聚會(huì)中認(rèn)識(shí)“鵬哥”、“眼鏡”（二人身份不明），為獲取非法利益，歐某某答應(yīng)幫“鵬哥”從銀行提取現(xiàn)金以獲取百分之五的提成，并讓其女友被告人劉某甲用自己及其弟弟劉某乙的名字辦理多張工商銀行、長(zhǎng)沙銀行、中國(guó)銀行的銀行卡以備取款用。2019年3月開(kāi)始?xì)W某某、劉某甲多次為“鵬哥”提取錢款并且按照其指使交給身份不明人員。期間劉某乙賬號(hào)被凍結(jié)，歐某某、劉某某遂知道為“鵬哥”所取錢款為詐騙資金。2019年4月份以來(lái)，湖南省**族**縣向某某、周某某為了獲取利益將用自己身份信息辦理的手機(jī)卡、銀行卡及開(kāi)通的微信、支付寶賬號(hào)賣給身份不明的人員。2019年9月份被告人（身份不明）利用購(gòu)買的像某某信息在微信創(chuàng)立“**投資群”，以資金短缺投資影視即有高利回報(bào)為誘餌進(jìn)行推廣，濟(jì)南市章某區(qū)的被害人李某甲、李某乙、張某某14人通過(guò)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等形式轉(zhuǎn)給向某某支付寶賬號(hào)進(jìn)行投資，收到周某某賬號(hào)返還的投資返利后，李某甲、李某乙、張某某14人名被害人于2019年9月21日又投入大量資金共計(jì)123900元，2019年9月22日早上李某甲等人發(fā)現(xiàn)微信群突然解散，投資資金無(wú)法提現(xiàn)遂報(bào)警。經(jīng)查，李某甲等人投資資金轉(zhuǎn)賬到向某某支付寶后，先后轉(zhuǎn)賬到向某某尾號(hào)**的建設(shè)銀行卡、深圳市**有限公司賬號(hào)。2019年9月22日晚8時(shí)許歐某某接到“鵬哥”幫忙取錢的電話后，提供了的劉某乙尾號(hào)1171的工商卡，“鵬哥”將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至該銀行卡，歐某某遂聯(lián)系劉某某一起取款，二人準(zhǔn)備在湖南省株洲市取款，由歐某某利用劉某甲手機(jī)登錄的劉某乙手機(jī)銀行，將銀行卡內(nèi)32萬(wàn)余元轉(zhuǎn)至劉某甲尾號(hào)**長(zhǎng)沙銀行卡及歐某某提供的唐某某11張多家銀行卡內(nèi)，由劉某甲、歐某某于當(dāng)晚及次日凌晨全部取現(xiàn)后交給“鵬哥”指定的身份不明人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、視聽(tīng)資料、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人歐某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人歐某某、劉某甲以非法占有為目的，明知他人實(shí)施詐騙犯罪仍提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。因歐某某、劉某甲具有坦白的法定從輕情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從寬情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議判處被告人歐某某、劉某甲有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

章某區(qū)人民法院

檢察員：李春靜

2020年4月28日

附：1.被告人歐某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第四看守所。被告人劉某甲現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所

2.案卷6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

_?