上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕458號(hào)

被告人歐某某，女，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3207221974********，漢族，初中文化，原系上海**銷售**，住上海市浦東新區(qū)**村**號(hào)**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年7月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年10月21日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月22日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2018年9月，被告人歐某某伙同某某某、李某某、高某某（均另案處理）等人，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）先后在上海市金山區(qū)、普陀區(qū)、楊浦區(qū)等地開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)發(fā)傳單、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，承諾保本付息，向不特定社會(huì)公眾銷售“**·**號(hào)”“**·**所”等理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，被告人歐某某任職期間參與非法吸收公眾存款總計(jì)人民幣7.6億余元，未兌付本金人民幣2億余元。

2019年7月25日，被告人歐某某接公安機(jī)關(guān)電話主動(dòng)到案,后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人某某某、李某某、高某某、徐某甲的證言，證實(shí)被告人歐某某經(jīng)與某某某、李某某、高某某等人合謀，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)許可的情況下，開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)公開(kāi)宣傳，承諾固定收益，向不特定公司銷售**公司的理財(cái)產(chǎn)品。

2.證人賈某某、王某甲、吳某甲、董某某、蔡某某、陳某甲、劉某甲、安某某、劉某乙、王某乙、崔某某、包某某、王某丙、程某某、徐某乙、陳某乙、王某丁、吳某乙、楊某某、趙某某、徐某丙、徐某丁、黃某某、潘某甲、潘某乙、陳某丙、鄒某某、林某某等人的證言，證實(shí)某某某經(jīng)營(yíng)**公司期間，招募被告人歐某某、李某某、高某某等人通過(guò)公開(kāi)宣傳、承諾保本付息，向不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品。

3.集資參與人吳某某、孫某某等人的證言、收益分享合約產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓款到賬確認(rèn)書(shū)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)其經(jīng)業(yè)務(wù)員發(fā)傳單、上門(mén)推銷等，并承諾保本付息，在**公司投資，后無(wú)法按期兌付的經(jīng)過(guò)。

4.上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押筆錄、清單、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人歐某某任職期間參與向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金的數(shù)額。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人歐某某接公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，后如實(shí)供述涉案事實(shí)。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人歐某某的基本身份情況。

7.被告人歐某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人歐某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款，系主犯。被告人歐某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??朱奇佳

2020年2月20日

附：

1.被告人歐某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……