上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢金融刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人歐某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3425011989********，漢族，初中文化，系上海**投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）線下業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍在安徽省宣城市宣州區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人葛某某，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3208211979********，漢族，高中文化，系**公司清河**團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍在江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**號(hào)**室。

被告人葛某甲，女，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3429011973********，漢族，高中文化，系**公司福海**團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上述3名被告人中，葛某某、葛某甲均于2019年1月31日、歐某某于2019年2月13日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，同年3月7日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。其間經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人歐某某、葛某某、葛某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，經(jīng)審查于同年7月19日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年8月19日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月起，項(xiàng)某某（另案處理）成立上海**投資管理咨詢有限公司，租賃上海市嘉定區(qū)嘉羅公路**號(hào)科創(chuàng)大廈**室對(duì)外辦公，后逐步在嘉定區(qū)福海路**號(hào)、清河路**號(hào)等地開(kāi)設(shè)線下門(mén)店，以“華東**交易所”名義制作店招，招募人員通過(guò)投遞傳單、門(mén)店廣告、召開(kāi)推介會(huì)等形式，對(duì)外公開(kāi)宣傳**公司投資項(xiàng)目，以約定高額收益、承諾保本付息等方式，與投資人簽訂《個(gè)人資金出借與服務(wù)協(xié)議》，向不特定公眾吸收資金。其間，被告人歐某某、葛某某、葛某甲受項(xiàng)某某招募，先后進(jìn)入**公司。歐某某自2016年下半年起擔(dān)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，葛某某擔(dān)任清河**團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，葛某甲擔(dān)任福海**團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)管理**公司線下門(mén)店及各自團(tuán)隊(duì)開(kāi)展前述吸收資金業(yè)務(wù)，并按對(duì)應(yīng)范圍業(yè)績(jī)情況分取提成。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，**公司線下門(mén)店共吸收投資人資金人民幣1.3億余元（以下幣種相同），現(xiàn)有800名投資人資金1億余元未兌付。其中葛某某團(tuán)隊(duì)所開(kāi)展業(yè)務(wù)，涉及未兌付金額5000余萬(wàn)元，葛某甲團(tuán)隊(duì)所開(kāi)展業(yè)務(wù)，涉及未兌付金額4000余萬(wàn)元。

案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，被告人葛某某、葛某甲于2019年1月31日，被告人歐某某于同年2月13日分別至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.證人陳某某、吳某某、沈某某、姚某某、俞某某等的證言及相關(guān)合同材料、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)及鑒定意見(jiàn)補(bǔ)正書(shū)等；2.證人王某某、趙某某的證言；3.另案被告人項(xiàng)某某的供述；4.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)；5.戶籍資料；6.被告人歐某某、葛某某、葛某甲的供述。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人歐某某、葛某某、葛某甲受他人雇傭，以公開(kāi)宣傳等方式非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人歐某某、葛某某、葛某甲均具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇牧青

2019年9月30日

附：

1.被告人歐某某、葛某某、葛某甲現(xiàn)均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)2冊(cè)，材料復(fù)印件1冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……