海拉爾區(qū)人民檢察院
起?訴?書
海檢二部刑訴〔2019〕426號
被告人樊某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4114021990********，漢族，大學(xué)本科，北京**投資管理有限公司**，戶籍所在地山西省晉中市太谷縣，住北京市通州區(qū)**灣**號樓**室，被告人樊某犯非法吸收公眾存款罪于2019年8月14日被牙克石人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣七萬五千元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)海拉爾公安分局決定，于2019年9月4日被海拉爾公安分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月26日被海拉爾公安分局逮捕。
被告人閆某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1521041989********，漢族，?？飘厴I(yè)，呼倫貝爾**信息咨詢有限公司**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)，住海拉爾區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，因犯有非法吸收公眾存款罪于2019年8月14日被牙克石人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣七萬五千元；經(jīng)海拉爾公安分局決定，于2019年9月4日被海拉爾公安分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年9月26日被海拉爾公安分局逮捕。
本案由呼倫貝爾市公安局海拉爾分局偵查終結(jié)，以被告人樊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
被告人樊某系北京**投資管理有限公司**，負(fù)責(zé)管理公司及分公司全面工作，北京**投資管理有限公司實(shí)際控制人為田某某，現(xiàn)因該公司資金鏈斷裂，田某某已經(jīng)被北京市朝陽區(qū)公安局刑事拘留。呼倫貝爾市**信息咨詢有限公司注冊成立于2017年7月26日，呼倫貝爾**信息咨詢有限公司系北京**投資管理有限公司子公司，閆某某系呼倫貝爾**信息咨詢有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，該公司在未取得中國銀監(jiān)會和中國人民銀行發(fā)布的任何相關(guān)資質(zhì)的證明文件情況下，以投資期限3個(gè)月至12個(gè)月，年化利率7.8%至14%作為回報(bào)，在海拉爾區(qū)以高額利息為誘餌，向社會不特定人群進(jìn)行宣傳，誘使197人與該公司簽訂《智能交易軟件服務(wù)協(xié)議》，非法吸收公眾存款2400余萬元人民幣。
被告人樊某、閆某某于2019年9月4日經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：到案經(jīng)過、智能交易軟件服務(wù)協(xié)議、報(bào)案材料、銀行交易流水、銀行卡復(fù)印件等2.被害人陳述：被害人任某某、李某某等人的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人樊某、閆某某的供述和辯解；4.證人證言：證人曲某某、常某某等人的證言。
本院認(rèn)為，被告人樊某、閆某某非法吸收公眾存款、數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，樊某、閆某某為共同犯罪。被告人樊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
海拉爾區(qū)人民法院
檢察員：國亞男
2019年12月24日
附：
1．被告人樊某、閆某某現(xiàn)羈押于呼倫貝爾市看守所。
2．案卷材料和證據(jù)31冊。
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