江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕187號(hào)

被告人樊金庫，男，1993年**月**日出生于寧夏回族自治區(qū)銀川市，身份證號(hào)碼6422261993********，漢族，高中文化,無業(yè)，住南京市玄武區(qū)**山莊**幢**單元**室（戶籍所在地：寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)**湖**家園**村**號(hào)）。被告人樊金庫曾因犯詐騙罪，于2017年5月被判處有期徒刑一年，罰金人民幣5000元，2017年10月20日釋放。被告人樊金庫因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人樊金庫涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人樊金庫，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月7日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查完畢后于2020年4月7日重新移送審查起訴。2020年2月22日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人樊金庫謊稱能夠?yàn)楸缓θ瞬苣衬侈k理銀行貸款，騙取被害人曹某某信任，以辦理貸款需要查驗(yàn)信用卡交易流水為由，要求被害人曹某某將信用卡交給其刷交易流水，被害人曹某某向其交付卡號(hào)為62599601********的中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡、卡號(hào)為62257675********的招商銀行信用卡、卡號(hào)為62215590********的平安銀行信用卡、卡號(hào)為62225201********的交通銀行信用卡、卡號(hào)為62268000********的中信銀行信用卡并告知其密碼后，其將上述信用卡套現(xiàn)人民幣2.5萬余元并使用，同時(shí)編造其朋友母親住院等理由，以借款為由騙取被害人曹某某人民幣1.5萬元。

2019年10月22日，被告人樊金庫經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人徐某某、瞿某某等人的證言；

3.被害人曹某某的陳述；

4.被告人樊金庫的供述和辯解；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人樊金庫以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊金庫曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢 察 員：曲 偉

代理檢察員：范慧媛

2020年5月7日

附：

1.被告人樊金庫現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。