河北省巨某某人民檢察院

起?訴?書

巨檢公訴刑訴〔2019〕146號

被告人樊某來，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1305291986********，漢族，?？莆幕潭?，群眾，個體經(jīng)商。戶籍地巨某某**鄉(xiāng)**街**號，住址巨某某**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年5月17日被逮捕。

辯護人任立峰，北京誠實律師事務所律師。

被告人孔某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1305031990********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及住址邢臺市橋西區(qū)**村**號。因本案于2019年6月3日被巨某某公安局取保候?qū)彛?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由巨某某公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某來涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、孔某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次（自2019年7月15日至8月15日，自2019年9月15日至10月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年，被告人樊某來以北京**網(wǎng)絡科技有限公司巨鹿代辦點(邢臺**貿(mào)易咨詢有限公司,以下簡稱巨鹿**公司)為依托，多次糾集他人以暴力、威脅等手段進行非法討債等犯罪活動，形成惡勢力團伙，擾亂社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。

（一）涉嫌尋釁滋事罪

1、2015年8月12日，經(jīng)巨鹿**公司撮合,?巨某某后路寨村趙某某從貸出方民間借貸6萬元，期限一年，在借款未到期時，2016年7月21日上午，巨鹿**公司業(yè)務員樊某來帶領(lǐng)被告人孔某甲及王某甲、張某某、牛哥（綽號）、孔某乙等人（均在逃），來到趙某某家催收貸款，因言語不和,樊某來等人對趙某某及其妻子劉某某等人進行毆打，強行將趙某某帶到巨某某**公司，要求其交納貸款續(xù)期手續(xù)費，當晚趙某某家人交納14700元得以離開。后經(jīng)法醫(yī)鑒定，趙某某的傷情為輕傷一級，劉某某的傷情為輕微傷。2016年8月29日，樊某來賠償了趙某某3萬元。

2、2015年下半年，巨某某馬家營村馬某甲、朱某某、寧某某、馬某乙、馬某丙、馬某丁等6人分別經(jīng)巨某某**公司借款三萬元、六萬元不等，被該村馬某戊使用。2016年下半年至2017年期間，因馬某甲等6人無力償還借款，樊某來帶領(lǐng)孔某甲、王某甲、張某某、牛哥、孔某乙等人多次來到馬家營村馬某甲等6人家中，以拉白條幅、喊高音喇叭“欠錢不還、喪盡天良”、貼身跟隨、賴家不走、門上噴字等方式催收貸款，馬某甲的父親被迫給了樊某來1500元，2017年1月16日朱某某報警，民警趕到現(xiàn)場將其勸離，之后兩天樊某來等人又到該村實施上述行為。

3、2015年，巨某某廟王莊村王某甲經(jīng)巨某某**公司借款3萬元，后因無力償還，樊某來多次帶領(lǐng)孔某甲、王某甲、張某某、牛哥、孔某乙等人到王某甲家，以恐嚇、辱罵、強行帶人等手段催收貸款，其中一次王某甲報警后，民警將樊某來等人勸離，樊某來等人在該村用喇叭喊“王某甲欠錢不還”等語言約二十分鐘。

（二）涉嫌詐騙罪

4、2015年，巨某某尼莊村尼某某經(jīng)巨某某**公司借款6萬元，期限1年，到期后尼某某無力償還，樊某來謊稱續(xù)期借款需要交風險保證金，讓尼某某繳納了3000元風險保證金，在**公司沒有規(guī)定需要交納續(xù)期費用的情況下，樊某來讓尼某某寫了一張14000元的欠條，續(xù)期到期尼某某償還本息后，樊某來根據(jù)該欠條讓尼某某交了6900元。

（三）涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪

5、2015年7月，巨某某巨鹿鎮(zhèn)小馬莊村民馬某己經(jīng)巨某某**公司借款6萬元，借款快到期時，因馬某己無力償還，樊某來謊稱續(xù)期借款需要交風險保證金，讓馬某己繳納了3000元風險保證金。2017年7月、2018年7月，樊某來多次到馬某己家進行威脅恐嚇，讓馬某己繳納了兩次貸款續(xù)期手續(xù)費大約21000元，馬某己的妻子王某乙受此刺激引發(fā)精神病。

孔某甲于2019年6月3日向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、賬戶交易明細、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人馬某庚、史某某等人的證言；2.被害人陳述：被害人趙某某、劉某某、馬某甲、朱某某、寧某某、馬某乙、馬某丙、馬某丁、王某甲、馬某己、尼某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人樊某來、孔某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：法醫(yī)鑒定書等；7.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場照片等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場錄像等。

本院認為，被告人樊某來、孔某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，強拿硬要公私財物，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，樊某來糾集他人多次實施尋釁滋事犯罪行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條；被告人樊某來以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人樊某來以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條。以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當以尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究樊某來的刑事責任，應當以尋釁滋事罪追究被告人孔某甲的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巨某某人民法院

???????????????????????????副檢察長：杜瑞格

2019年11月15日???????

附：

????1.被告人樊某來羈押于巨某某看守所、孔某甲被取保候?qū)徲谄渥≈贰?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊、光盤4張。

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