江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人樊某某，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3725261978********，漢族，初中文化，原南京**企業(yè)管理有限公司股東，住山東省聊城市冠縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人樊某某因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2018年11月26日被判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑兩年。被告人樊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人樊某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人樊某某，聽取了被告人樊某某委托辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月13日、2020年2月28日將本案二次退回偵查部門補(bǔ)充偵查，2020年1月13日、2020年3月28日，偵查部門二次重新移送審查起訴。2019年11月28日、2020年2月13日，本案分別二次延長審查起訴期限各15天。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至案發(fā)，被告人樊某某伙同翟某某（已判刑）在本市鼓樓區(qū)注冊(cè)成立南京**企業(yè)管理有限公司，被告人樊某某占股99%，擔(dān)任副總經(jīng)理，翟某某擔(dān)任法定代表人，租賃本市鼓樓區(qū)中山北路88號(hào)12樓A座為辦公地點(diǎn)，并雇傭融資團(tuán)隊(duì)，通過發(fā)傳單、客戶之間口口相傳、組織客戶去山東冠縣參觀等方式，以投資山東冠縣**軸承廠為由，以承諾支付月息9%左右的高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人樊某某共向94名集資參與人（以集資借款書證為依據(jù)）非法吸收資金共計(jì)人民幣422.3萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣361.16萬元。

2019年7月23日被告人樊某某在山東省冠縣東古城鎮(zhèn)323省道與309國道交叉口被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、房屋租賃合同、尊達(dá)銀行流水明細(xì)匯總表、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、報(bào)案登記表、聲明、委托書、營業(yè)執(zhí)照、客戶簽到表、禮品領(lǐng)取表、尊達(dá)公司宣傳資料、借款合同、收據(jù)、借據(jù)、POS簽購單等書證；

2.證人翟某某、張某某、陳某某、王某甲的證言，集資參與人沈某某、楊某甲、王某乙、馬某某、唐某某、喬某某、徐某某、居某某、錢某某、顏某某、梁某某、孟某某、楊某乙、王某丙、吳某某、丁某某、謝某某、郭某某、陸某某等人的陳述；

3.被告人樊某某的供述與辯解；

4.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.鑒證報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人樊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某2018年11月26日因犯虛開增值銳專用發(fā)票罪被判處有期徒刑一年兩個(gè)月，緩刑二年，被告人樊某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有漏罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

?????檢察員：許博?

2020年4月26日

附：

1.??被告人樊某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.量刑建議書1份；

3.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、資金鑒證報(bào)告3份。