山西省太原市人民檢察院

起?訴?書

并檢一部刑訴〔2019〕5號(hào)

被告單位山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼140100200469286，注冊(cè)成立時(shí)間2011年4月1日，注冊(cè)資本2000萬元，注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)地址太原市小店區(qū)長(zhǎng)治路百萬莊園一排三號(hào)，主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，法定代表人：樊某某。

訴訟代表人張某甲，男，1959年**月**日出生，*甲公司訴訟代表，聯(lián)系電話1893513****。

被告人樊某某，男，1958年**月**日出生，漢族，高中文化，居民身份證號(hào)碼142326******1212，戶籍所在地太原市小店區(qū)**街**號(hào)**單元**號(hào)，住小店區(qū)**路**院**,系*乙公司**。2019年4月4日因涉嫌合同詐騙罪被山西省太原市公安局刑事拘留,同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由山西省太原市公安局偵查終結(jié)，以被告單位山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）及被告人樊某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月，被告人樊某某經(jīng)徐某某、李某某介紹認(rèn)識(shí)被害人馮某某，樊某某稱其任法人的*乙公司已取得小店區(qū)北畔村城中村改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“北畔村項(xiàng)目”），其公司愿意與馮某某合作幫助其公司建4S店，經(jīng)多次協(xié)商后，雙方于2012年7月13日，簽訂《房產(chǎn)開發(fā)合作協(xié)議》，馮某某于當(dāng)日支付定金500萬元，同年12月12日支付設(shè)計(jì)費(fèi)100萬元。北畔村項(xiàng)目協(xié)議簽訂后，在馮某某安排徐某某督促樊某某盡快啟動(dòng)項(xiàng)目的過程中，樊某某稱*乙公司己取得杏花嶺區(qū)楊家峪城中村改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“楊家峪項(xiàng)目”），經(jīng)雙方多次協(xié)商后，2012年12月18日馮某某預(yù)付樊某某4000萬元楊家峪項(xiàng)目投資款，次日雙方簽訂了《楊家峪村城中村改造項(xiàng)目合作開發(fā)協(xié)議書》，但項(xiàng)目一直未能履行。樊某某收到上述4600萬元款項(xiàng)后，除100萬元用于委托設(shè)計(jì)4S店外，其余4500萬元分別用于歸還其個(gè)人向武某某、白某某、王某某、任某某、張某乙、李某某、張某丙、靳某某等人的借款。合作期間，樊某某還先后以項(xiàng)目開發(fā)需要為由，向馮某某提取七臺(tái)進(jìn)口大眾轎車，價(jià)值524.94萬元。

因項(xiàng)目長(zhǎng)期未能啟動(dòng),2017年11月21日，馮某某與樊某某簽訂了《協(xié)議書》，約定“解除合作協(xié)議，由*乙公司于2017年12月20日前，退還馮某某4500萬元投資款及七臺(tái)大眾轎車費(fèi)用524.94萬元”，但樊某某未能履約。2017年12月24日，馮某某與樊某某又簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，約定“由*乙公司以4500萬元投資款中各筆款項(xiàng)支付之日起計(jì)算，以年息24%向馮某某支付利息”?但樊某某未能履約。2018年2月14日，樊某某以微信方式經(jīng)范某某向馮某某發(fā)了一份加蓋有“中國(guó)**地產(chǎn)有限公司投資專用章”的《通知》，內(nèi)容為“中國(guó)**地產(chǎn)有限公司**商貿(mào)有限公司、山西**置業(yè)有限公司（樊某某是法定代表人、控股股東）在北畔村項(xiàng)目中70%的股權(quán)（價(jià)值2.044億元）”，并稱該款項(xiàng)到賬后便可退還馮某某投資款。

經(jīng)查，樊某某所提供的“4S店、公寓、地下車庫(kù)”位置，土地歸屬為山西省**研究所，該土地與小店區(qū)北畔村委會(huì)沒有任何關(guān)系，該所也從未與*乙公司及樊某某本人簽訂過任何拆遷改造合作協(xié)議;楊家峪村委會(huì)從未與*乙公司及樊某某本人就“楊家峪項(xiàng)目”有過任何合作，也未簽訂過任何合作協(xié)議;**地產(chǎn)控股有限公司從未出具過該《通知》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.雙方簽訂的《房產(chǎn)開發(fā)合作協(xié)議》《楊家峪村城中村改造項(xiàng)目合作開發(fā)協(xié)議書》等協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬流水、楊家峪村委會(huì)和山西農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究所出具的情況說明等書證；2.徐梅、范某某等證人證言；3.被害人馮某某陳述；4.被告人樊某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，山西**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及被告人樊某某在簽訂履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人馮某某5124.94萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??候立明

2019年10月12日

附：

1．被告人樊某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2.?案卷共計(jì)8冊(cè)。

3.?證人（鑒定人）名單及換押證。