浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕214號

被告人樊某某，男，漢族，1967年**月**日出生，公民身份號碼3723301967********，初中文化程度，山東****科技有限公司及杭州分公司負責人、山東***紡織科技有限公司實際控制人，戶籍所在地山東省鄒平縣**鎮(zhèn)**村**號。2009年7月31日因犯故意傷害罪被山東省鄒平縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。因本案于2018年7月10日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年7月31日被依法逮捕。

被告人李某某，化名李軍，男，漢族，1967年**月**日出生，公民身份號碼33010619671********，初中文化程度，山東****科技有限公司杭州分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**弄*幢*單元***室。2005年4月14日因容留他人賣淫被浙江省杭州市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年三個月。因本案于2018年5月9日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年6月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某、李某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取其供述和辯解，審查了全部案件材料，期間延長審查起訴期限三次，退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年1月，被告人樊某某在山東省鄒平縣注冊成立山東****科技有限公司（以下簡稱“**公司”），公司經(jīng)營范圍包括高檔亞麻紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)等，但不含對外融資。2015年7月6日，被告人樊某某在本市上城區(qū)注冊成立山東****科技有限公司杭州分公司（以下簡稱“杭州分公司”），該分公司先后在本市上城區(qū)凱旋門商業(yè)中心、下城區(qū)錦聯(lián)大廈、拱墅區(qū)新青年廣場、拱墅區(qū)美都廣場等地設(shè)有辦公場所。杭州分公司成立后，樊某某在明知自己資不抵債、沒有償還能力的情況下，仍以年息24%、投資總額5%-15%紅包返現(xiàn)為誘餌，以**公司經(jīng)營高檔亞麻紡織品項目需要資金為名，通過口口相傳、開設(shè)宣講會等形式向社會不特定公眾非法募集資金。

2015年9月至2017年9月，被告人李某某任杭州分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，化名“李軍”全權(quán)負責對外非法集資。李某某通過向社會公眾虛構(gòu)項目具有超高投資回報率，隱瞞杭州分公司已于2015年11月被注銷、僅將部分投資款打給樊某某以及樊某某鮮有利潤回款等事實，繼續(xù)以杭州分公司名義通過簽訂借款合同向社會不特定公眾募集資金，受眾多為老年人。被告人樊某某、李某某經(jīng)事先共謀，約定以六四比例分配集資款。被告人李某某將所得集資款用于歸還本金、支付高額利息、以個人或他人名義購房、揮霍等用途。被告人樊某某將所得集資款用于償還個人欠款、揮霍等用途，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的集資款與籌集資金規(guī)模明顯不成比例。至案發(fā)，被告人樊某某、李某某向212名被害人非法募集資金共計人民幣3?069萬元，除以利息和紅包形式歸還被害人共計人民幣397.525萬元外，尚有人民幣2?671.475萬元無法返還。

2018年5月9日，被告人李某某在浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)被抓獲。同年6月，公安機關(guān)對李某某使用贓款購買的五處房產(chǎn)依法查封。同年7月10日，被告人樊某某在山東省鄒平縣人民醫(yī)院住院被抓獲。同年7月11日，公安機關(guān)在***公司廠房內(nèi)依法查封重磅劍桿織布機10臺、驗布機5臺、打包機1臺、碼布機1臺、液壓紡織軸運輸車1臺等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科材料、借款合同、審計報告、銀行流水、納稅申報表、房屋買賣合同、相關(guān)清單、情況說明等；

2.證人劉某某、王某某、廖某某等人的證言；

3.被害人孟某某、袁某某、王某某等人的陳述；

4.被告人樊某某、李某某的供述和辯解；

5.查封筆錄。

本院認為，被告人樊某某、李某某共同以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究二人刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?員：柴志峰

代理檢察員：杜倩楠?

2019年5月6日

附：

1.被告人樊某某、李某某現(xiàn)押于拱墅區(qū)看守所。

2.偵查卷宗共貳拾卷。

3.被害人清單。