宕昌縣人民檢察院　

起?訴?書

宕檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)　

被告人樊某甲，男，1971年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼6226231971********，漢族，初中文化程度，宕昌縣********有限公司法定代表人，甘肅省宕昌縣人，現(xiàn)住址：甘肅省宕昌縣城關(guān)鎮(zhèn)**街**號(hào)。政協(xié)宕昌縣第九屆委員會(huì)委員。無前科。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被宕昌縣公安局依法刑事拘留。2020年1月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被宕昌縣公安局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宕昌縣看守所。

本案由甘肅省宕昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某甲、康某某、樊某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月13日補(bǔ)查重報(bào)。同年6月12日本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于7月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?2015年10月，被告人樊某甲接手宕昌縣********有限公司并擔(dān)任公司法人以來，以高額利息為誘餌，通過口口相傳，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，簽訂居間業(yè)務(wù)合同，樊某甲每月按時(shí)支付存款人利息。2018年10月以來該公司無法支付利息兌付本金后，存款人向該公司討要本息并撤資未果。經(jīng)甘肅東方民富會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，該公司涉案未兌付金額1261.75萬元，受害存款人達(dá)59人。被告人樊某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、被告人供述與辯解、證人證言、鑒定意見、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某甲在明知宕昌縣信鼎商務(wù)代理咨詢有限公司不具備吸收公眾存款業(yè)務(wù)主體資格的情況下，非法面向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人有自首情節(jié)。且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人樊某甲有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宕昌縣人民法院　

檢察員：沈仲緣

2020年8月11日　

附：

????1．被告人樊某甲羈押于宕昌縣看守所；

2．案卷11冊(cè)，光盤6張；

3．起訴書8份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。