齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

齊龍檢一部刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人樊某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031975********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2010年9月16日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被齊齊哈爾市梅里斯區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302041968********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302041977********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人郎某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031977********，滿(mǎn)族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2019年8月16日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人田雷，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市建華區(qū)軍校小區(qū)5號(hào)樓2單元103室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)園建街二廠(chǎng)814棟2單元401室）。1992年1月24日因犯搶劫罪、盜竊罪判處有期徒刑七年，1999年8月4日因犯盜竊罪被大連市旅順口區(qū)人民法院判處有期徒刑十年。2013年7月4日因犯盜竊罪被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月，2015年3月13日刑滿(mǎn)釋放。2019年8月13日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031974********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**街**樓**單元**室）。1993年5月14日因犯盜竊罪被齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人楊某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307021971********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，住址同戶(hù)籍所在地。2019年8月13日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2307031972********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2019年8月13日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人張某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031974********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，住址同戶(hù)籍所在地。2014年2月14日因犯賭博罪被齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人尹某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302041977********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人霍某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302291982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省克山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**組）。2019年8月14日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人高某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302271970********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省富?？h**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)門(mén)**彩票站（戶(hù)籍所在地：黑龍江省富裕縣**社區(qū)**委**組）。2019年8月29日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人丁某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302021985********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。2019年8月13日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以涉嫌賭博罪批準(zhǔn)逮捕，次日由齊齊哈爾市公安局龍沙分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031971********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，住齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**村**組）。2002年11月26日因犯盜竊罪被齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2019年9月17日因涉嫌賭博罪被齊齊哈爾市公安局龍沙分局刑事拘留，同年10月17日被齊齊哈爾市公安局龍沙分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局龍沙分局偵查終結(jié)，以被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、田雷、陳某某、楊某甲、馬某某、張某乙、尹某某、霍某某、高某某、丁某某、郭某某涉嫌賭博罪，于2019年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)；2020年3月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月10日、2020年2月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲四人在齊齊哈爾市建華區(qū)商議以營(yíng)利為目的，按照“福彩3D?”玩法為標(biāo)準(zhǔn)組織黑彩賭博活動(dòng)，被告人樊某甲負(fù)責(zé)與參與黑彩賭博人員交易賭資，被告人張某甲負(fù)責(zé)管理賭資，被告人李某甲負(fù)責(zé)接收賭博人員的黑彩報(bào)號(hào)并統(tǒng)計(jì)輸贏(yíng)，被告人郎某甲負(fù)責(zé)接收部分下線(xiàn)賭資以及將盈虧賭資送往張某甲處，賭資盈利由三家均分，被告人樊某甲和郎某甲夫妻一份、張某甲一份、李某甲一份。2019年1月至8月期間，被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲組織被告人張某乙、被告人陳某某、被告人高某甲、被告人郭某某、被告人霍某某、劉某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、高某乙（另案處理）參與黑彩賭博，賭資交易金額為人民幣33，290，571元。

被告人陳某某在齊齊哈爾市龍沙區(qū)安智小區(qū)家中通過(guò)微信組織黑彩賭博，向被告人李某甲報(bào)黑彩號(hào)碼，與被告人樊某甲交易賭資，被告人陳某某下線(xiàn)被告人馬某某、張某丙(另案處理)、崔某甲(另案處理)、張某丁(另案處理)、祝某某(另案處理)向陳某某報(bào)黑彩號(hào)碼。被告人陳某某與下線(xiàn)交易賭資金額人民幣1，612，953.21元。具體如下：1.馬某某通過(guò)微信及現(xiàn)金的方式交易賭資人民幣370，363.21元。2.張某丙通過(guò)微信交易賭資人民幣575，780元。3.崔某甲通過(guò)支付寶、微信方式交易賭資人民幣268，852元。4.張某丁通過(guò)現(xiàn)金及微信方式交易賭資人民幣395，458元。5.祝某某通過(guò)微信交易賭資人民幣2，500元。

被告人馬某某組織黑彩賭博，下線(xiàn)孫某甲(另案處理)、張某戊(另案處理)、張某己(另案處理)、陶某某(另案處理)、徐某某(另案處理)、童某某(另案處理)分別通過(guò)微信向馬某某報(bào)黑彩號(hào)碼。被告人馬某某與下線(xiàn)交易賭資人民幣1，031，665.52元。具體如下：1.孫某甲通過(guò)微信交易賭資人民幣365，780元。2.張某戊通過(guò)微信交易賭資人民幣227，124.72元。3.張某己微信交易賭資人民幣33，463.8元，并通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬賭資人民幣18，000元。4.陶某某通過(guò)微信交易賭資人民幣219，351元。5.徐某某通過(guò)微信交易賭資人民幣37，946元。6.童某某通過(guò)微信交易賭資人民幣130，000元。

被告人張某乙和他人組織黑彩賭博，向被告人李某甲報(bào)黑彩號(hào)碼，組織黑彩賭博賭資人民幣801，156元。具體如下：一、被告人張某乙和尹某某組織黑彩賭博，二人約定盈利張某乙占七成，尹某某占三成。張某乙和尹某某的下線(xiàn)為候某某(另案處理)、高某乙(另案處理)、郎某乙(另案處理)、王某乙(另案處理)。四人分別通過(guò)QQ軟件向尹某某報(bào)黑彩號(hào)碼。被告人尹某某與下線(xiàn)交易賭資人民幣388，134元。具體如下：1.候某某通過(guò)微信與尹某某交易賭資人民幣130，391元。2.高某乙通過(guò)微信與尹某某交易賭資人民幣20，000元。3.郎某乙通過(guò)微信與尹某某交易賭資人民幣37，743元。4.王某乙與尹某某現(xiàn)金交易賭資人民幣約200，000元。二、被告人張某乙與被告人楊某甲、孫某某（另案處理）組織黑彩賭博，三人約定盈利均分。王某丙（另案處理）向?qū)O某某報(bào)黑彩號(hào)碼，孫某某再告知張某乙與楊某甲，孫某某與王某丙通過(guò)微信交易賭資人民幣213，022元、現(xiàn)金交易賭資人民幣200，000元，共計(jì)交易人民幣413，022元。

被告人楊某甲還與被告人張某甲組織黑彩賭博，二人約定盈利楊某甲占二成，張某甲占八成。楊某甲在明知被告人丁某某有其他下線(xiàn)的情況下接收丁某某黑彩報(bào)號(hào)，通過(guò)微信交易賭資人民幣329，600元，支付寶交易賭資人民幣224，400元，現(xiàn)金交易賭資人民幣4萬(wàn)元，銀行卡匯款交易賭資人民幣200，000元，共計(jì)人民幣794，000元。綜上，被告人楊某甲組織黑彩賭博交易賭資共計(jì)人民幣1，207，022元。

被告人丁某某在齊齊哈爾市龍沙區(qū)鑫明園小區(qū)家中通過(guò)微信組織黑彩賭博，通過(guò)微信分別接收趙某某(另案處理)、李某乙(另案處理)、王某丁(另案處理)、張某丙(另案處理)黑彩號(hào)碼。被告人丁某某組織黑彩賭博交易共計(jì)人民幣211，870.51元。具體如下：1.趙某某通過(guò)微信交易賭資人民幣26，542.5元。2.李某乙通過(guò)微信與丁某某交易賭資人民幣79，001元。3.王某丁通過(guò)微信交易賭資人民幣79，302.01元。4.張某丙通過(guò)微信交易賭資人民幣22，025元，并現(xiàn)金交易賭資人民幣5，000元。

被告人霍某某在齊齊哈爾市龍沙區(qū)新合家園家中組織黑彩賭博，向被告人李某甲處報(bào)黑彩號(hào)碼，被告人霍某某同下線(xiàn)姜某甲(另案處理)、崔某乙(另案處理)、信某某(另案處理)交易賭資人民幣346，034.88元。具體如下：1.姜某甲通過(guò)QQ軟件向霍某某報(bào)黑彩號(hào)碼，通過(guò)微信交易賭資人民幣38，000元，現(xiàn)金交易賭資人民幣70，000元。2.崔某乙通過(guò)微信向霍某某報(bào)黑彩號(hào)碼和交易賭資人民幣213，009.?88元。3.信某某通過(guò)微信向霍某某報(bào)黑彩號(hào)碼和交易賭資人民幣25，025元。

被告人郭某某明知被告人樊某甲從事黑彩賭博,通過(guò)自己微信幫助樊某甲與被告人高某甲交易賭資人民幣374，662元，包括通過(guò)微信轉(zhuǎn)移284，662元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳人民幣90，000元。

被告人高某甲組織黑彩賭博，在被告人李某甲處報(bào)黑彩號(hào)碼，被告人高某甲的下線(xiàn)張某丁(另案處理)、姜某乙(另案處理)、曹某某(另案處理)、祖某某(另案處理)、馮某某(另案處理)、樊某乙(另案處理)分別通過(guò)微信把黑彩號(hào)碼報(bào)給高某甲。被告人高某甲與下線(xiàn)交易賭資人民幣233，243.84元。具體如下：1.張某丁與高某甲通過(guò)微信交易賭資人民幣13，961.44元，并仍欠高某甲賭資人民幣20，000元。2.姜某乙與高某甲通過(guò)微信交易賭資人民幣90，420元。3.曹某某與高某甲通過(guò)微信交易賭資人民幣3，200元，且仍欠高某甲賭資人民幣11，000元。4.祖某某與高某甲通過(guò)微信交易賭資人民幣45，062.4元，且仍欠高某甲賭資人民幣11，000元。5.馮某某與高某甲賒賬進(jìn)行賭資交易，結(jié)算后欠高某甲人民幣20，000余元。6.樊某乙與高某甲通過(guò)微信交易賭資人民幣2，600元，且仍欠高某甲賭資人民幣16，000元。

2018年11月至2019年8月，被告人田雷在齊齊哈爾市龍沙區(qū)安智小區(qū)家中通過(guò)微信組織黑彩賭博，下線(xiàn)杜某某(另案處理)、楊某乙(另案處理)、李某乙(另案處理)分別通過(guò)微信向田雷報(bào)黑彩號(hào)碼。被告人田雷與下線(xiàn)交易賭資人民幣1，677，216元。具體如下：1.杜某某通過(guò)微信與田雷交易賭資人民幣479，290元。2.楊某乙通過(guò)微信與田雷交易賭資人民幣997，926元。3.李某乙通過(guò)微信與田雷交易賭資人民幣200，000元。

經(jīng)偵查，2019年8月13日，被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、陳某某、馬某某、丁某某、霍某某分別在齊齊哈爾市龍沙區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人張某乙、楊某甲、尹某某分別在齊齊哈爾市建華區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人田雷在齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年9月17日，被告人郭某某在齊齊哈爾市建華區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、田雷、陳某某、楊某甲、馬某某、張某乙、尹某某、霍某某、高某甲、丁某某、郭某某戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)及李某甲記賬單、QQ軟件交易截圖、銀行交易流水、微信交易截圖；

2.證人高某乙、杜某某、姜某甲、信某某、劉某某等人的證言；

3.被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、田雷、陳某某、楊某甲、馬某某、張某乙、尹某某、霍某某、高某甲、丁某某、郭某某的供述與辯解；

4.齊齊哈爾市公安局龍沙分局會(huì)計(jì)司法鑒定審查報(bào)告書(shū)；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、田雷、陳某某、楊某甲、馬某某、張某乙、尹某某、霍某某、高某甲、丁某某、以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某明知被告人樊某甲實(shí)施聚眾賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供轉(zhuǎn)賬幫助，以賭博罪的共犯論處。本案系共同犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、二十七條規(guī)定之情節(jié)，被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、陳某某、楊某甲、馬某某、張某乙、尹某某、霍某某、高某甲、丁某某系主犯，被告人郭某某系從犯。被告人田雷刑滿(mǎn)釋放后五年內(nèi)再犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定之情節(jié)，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院

檢察官：李恩珠

????2020年4月23日

附：

????1.被告人樊某甲、張某甲、李某甲、郎某甲、田雷、陳某某、楊某甲、馬某某、張某乙、尹某某、霍某某、高某甲、丁某某被羈押于齊齊哈爾市看守所、被告人郭某某被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)；

3.證人名單一份。