河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

孟檢一部刑訴〔2020〕336號(hào)　

被告人樊某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051973********，漢族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，住孟津縣**鎮(zhèn)**路**家屬院。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年9月30日經(jīng)孟津縣公安局決定，同日被孟津縣公安局刑事拘留，次日被孟津縣公安局取保候?qū)彙?020年9月21日經(jīng)我院決定對(duì)其依法取保候?qū)彛稳沼擅辖蚩h公安局執(zhí)行。

本案由孟津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月7日，孟津縣煙草專(zhuān)賣(mài)局根據(jù)舉報(bào)，在孟津縣城老汽車(chē)站附近堵截樊某某違法收購(gòu)卷煙車(chē)輛，從其車(chē)輛（車(chē)牌號(hào)：豫******中查獲卷煙100余條，后又在其倉(cāng)庫(kù)查獲卷煙100余條。另從其手機(jī)上截獲信息，并從韻達(dá)快遞查獲尚未寄出的卷煙29件81條。共查扣樊某某私自購(gòu)買(mǎi)的35個(gè)品牌294條卷煙，價(jià)值103575.92元。后經(jīng)河南省煙草制品質(zhì)檢站鑒定，該批卷煙為真品卷煙。

另查明：2019年4月至8月期間，樊某某在未辦理煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，多次在孟津縣及洛陽(yáng)周邊縣域收購(gòu)卷煙，在微信上和買(mǎi)家談妥買(mǎi)賣(mài)卷煙的數(shù)量、價(jià)格等，通過(guò)多個(gè)快遞公司將卷煙寄出，并用其中國(guó)銀行股份有限公司賬號(hào)62178580001********收款，從中非法獲利。

一、2019年4月至8月，樊某某多次非法銷(xiāo)售卷煙給潘某某，潘某某通過(guò)其中國(guó)民生銀行股份有限公司賬號(hào)62169119********給樊某某支付卷煙款17筆366026元，通過(guò)其舅媽陳某甲的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司賬號(hào)62170015900********給樊某某支付卷煙款14筆295929元，?共計(jì)661955元。

二、2019年7月至8月，樊某某多次非法銷(xiāo)售卷煙給黃某甲，黃某甲通過(guò)其妹妹黃某乙的中國(guó)工商銀行股份有限公司賬號(hào)62220811040********給樊某某支付卷煙款16筆404328元。

三、2019年4月至7月，樊某某多次非法銷(xiāo)售卷煙給王某甲，王某甲通過(guò)其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)62284805296********、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司賬號(hào)62159966500********分別給樊某某支付卷煙款16筆88671元、6筆35316元，共計(jì)123987元。

四、2019年4月至6月，樊某某多次非法銷(xiāo)售卷煙給陳某乙，陳某乙通過(guò)其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司賬號(hào)62284810990********、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司賬號(hào)62170029201********、湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社賬號(hào)62309018010********分別給樊某某支付卷煙款2筆18800元、4筆37010元、1筆6800元，共計(jì)62610元。

五、2019年7月至8月，樊某某多次非法銷(xiāo)售卷煙給李某某，李某某通過(guò)其老婆的表弟歐某某的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司賬號(hào)62170029201********給樊某某支付卷煙款20筆148758元。

樊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)1401638元。被告人樊某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：被告人樊某某手機(jī)一部、涉案卷煙若干；2、書(shū)證：孟津縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、情況說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明，被告人樊某某戶(hù)籍證明、前科證明、銀行卡交易明細(xì)；3、證人證言：證人喬某某、王某乙等的證言；4、被告人供述和辯解：被告人樊某某的供述和辯解；5、鑒定結(jié)論：證明涉案卷煙為真品卷煙的檢驗(yàn)報(bào)告等；6、勘驗(yàn)筆錄：樊某某存煙倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：存有樊某某售賣(mài)卷煙聊天記錄的硬盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某某未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)許可證，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰，認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：盛樸

檢察官助理：沈瑩瑩

（院印）

2020年10月19日　

附件：

1、被告人樊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诿辖蚩h**鎮(zhèn)**路**家屬院其家中。

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。