四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

旌檢刑訴〔2021〕9號(hào)　

被告人樊某某，男，生于1978年**月**日，身份證號(hào)碼：5101071978********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地：成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，居民。2020年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?/span>

本案由德陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月，四川*甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）在德陽(yáng)市區(qū)**路**號(hào)注冊(cè)成立，以被告人樊某某為法定代表人、**、**經(jīng)理。2013年7月，四川*乙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）在德陽(yáng)市**街**號(hào)**棟**號(hào)注冊(cè)成立，2013年10月由周某某變更登記法定代表人為被告人樊某某。2013年11月20日，*丙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*丙公司）出具文件掛職下派被告人樊某某擔(dān)任*甲公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)*甲公司及*乙公司工作。

2013年至2014年9月期間，被告人樊某某作為*丙公司派至*甲公司和*乙公司的法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，安排兩公司員工在德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等處，通過(guò)散發(fā)宣傳資料、舉辦開(kāi)業(yè)慶典、發(fā)布候車(chē)亭廣告、樓道廣告等方式，吸引社會(huì)人員，通過(guò)簽訂合同的方式面向社會(huì)不特定公眾非法集資。具體方式為：*甲公司和*乙公司以投資理財(cái)中介的身份出現(xiàn)，與用款方（*丙公司指定公司）和投資人代表（*丙公司指定自然人）三方簽訂借款合同及居間服務(wù)協(xié)議，并由*丙公司旗下四川*丁有限公司、自然人何某某分別為借款合同提供擔(dān)保。*甲公司和*乙公司根據(jù)事先掌握或登記的民間被吸收存款人信息向其安排或推薦項(xiàng)目，民間被吸收存款人確認(rèn)后將投資款打入用款方指定收款賬戶(hù)（實(shí)即*丙公司財(cái)務(wù)部指定），投資款由*丙公司統(tǒng)一調(diào)度、支配、使用。用款方提供加蓋公章的空白借款憑據(jù)或借款自然人簽名并蓋指印，*甲公司和*乙公司代為填開(kāi)，向民間被吸收存款人開(kāi)具借款憑證。*甲公司和*乙公司向民間被吸收存款人支付不低于1.6%的月息，向借款方收取借款金額1.1%的居間費(fèi)作為*甲公司和*乙公司的日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，該兩項(xiàng)款項(xiàng)均由*丙公司財(cái)務(wù)部撥付給*甲公司。

經(jīng)審計(jì)報(bào)告認(rèn)定，*甲公司為*丙公司旗下的眉山**公司等12家公司提供融資服務(wù)，向民間投資客戶(hù)1903人集資借款15899.5萬(wàn)元；*乙公司為*丙公司旗下的四川省**公司等10家公司提供融資服務(wù)，向民間投資客戶(hù)835人集資借款7415萬(wàn)元。截止2015年8月，*甲公司和*乙公司總集資借款2738余人共2.33145億元。

案發(fā)后被告人樊某某經(jīng)電話通知自動(dòng)到案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述與辯解，鑒定意見(jiàn)，指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等。被告人樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人樊某某作為公司直接負(fù)責(zé)的管理人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：王珺珂

?2021年1月7日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛攸c(diǎn)為成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)壹佰壹拾肆冊(cè)、光盤(pán)柒張。

????3.量刑建議書(shū)肆份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。