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起訴書(樊某某非法吸收公眾存款案)_上海市崇明區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢金融刑訴〔2020〕84號

被告人樊某某,女,1965年**月**日生,公民身份號碼3102301965********,漢族,初中文化,原系北京****公司上海**分公司**,戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號,住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年4月10日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?019年12月4日,上海市公安局崇明分局變更強制措施為刑事拘留,后變更羈押期限至三十天。2019年12月31日,上海市公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?020年8月12日,我院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié),以被告人樊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年8月11日移送本院審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人樊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2012年至案發(fā),覃某某(另案處理)伙同他人經(jīng)預(yù)謀策劃,先后在四川成都、北京市朝陽區(qū)等地設(shè)立了以其為實際控制人的四川**集團(tuán)有限公司、四川**投資管理有限公司、北京**投資管理咨詢有限公司(以下簡稱*甲公司)及北京**信息技術(shù)有限責(zé)任公司(以下簡稱*乙公司),并以上述公司的名義在全國范圍內(nèi)劃分業(yè)務(wù)區(qū)域,先后成立了數(shù)十家線下門店及*乙公司“余盆網(wǎng)”平臺,以承諾年化收益6%-12.5%不等的高額利息為誘餌,通過媒體廣告、撥打電話等方式在線下門店及*乙公司“余盆網(wǎng)”向社會不特定公眾非法募集資金。

2014年,阮某某(另案處理)受覃某某指使和安排,在崇明設(shè)立了北京****公司上海**分公司(以下簡稱**分公司)。2014年上半年,被告人樊某某進(jìn)入該公司擔(dān)任**,利用該公司門店及2015年*乙公司推出的“余盆網(wǎng)”平臺,通過簽訂服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議及電子合同等形式,非法吸收公眾資金共計人民幣8840296元。

2019年4月10日,被告人樊某某經(jīng)公安機關(guān)通知后自動到案,后如實交代了上述犯罪事實,并退繳部分違法所得。

上述事實,有以下證據(jù)證明:

1.戶籍**,證實被告人樊某某作案時已達(dá)應(yīng)負(fù)法定完全刑事責(zé)任年齡、無前科等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過和犯罪嫌疑人樊某某等人到案情況說明,證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及到案后的交代等情況。

3.扣押清單和上海市行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù),證實2019年4月10日,上海市公安局崇明分局從樊某某處扣押人民幣91000元。

4.營業(yè)執(zhí)照、登記通知書等工商信息資料,證實*甲公司、*乙公司及**分公司的設(shè)立情況及經(jīng)營范圍等。

5.證人王某甲、陳某某、田某某、阮某某等人的證言,證實*甲公司、*乙公司以保本付息為誘餌,通過線下門店及線上“余盆網(wǎng)”平臺向社會不特定公眾非法吸收資金的事實。

6.證人劉某某的證言,證實其原系**分公司門店**,**分公司一開始做線下業(yè)務(wù),“余盆網(wǎng)”上線后,**負(fù)責(zé)向客戶推薦通過“余盆網(wǎng)”出借借款。該公司一共有三個團(tuán)隊,樊某某屬于王某某團(tuán)隊。

7.證人龔某某、姚某某、張某某等人的證言及投資人信息登記表、服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議、銀行流水等,證實**分公司以保本付息為誘餌,通過線下門店及線上“余盆網(wǎng)”平臺向社會不特定公眾非法吸收資金的事實。

8.上海**事務(wù)所出具的審計報告,證實樊某某非法吸收資金數(shù)額和獲取的工資性收入等事實。

9.被告人樊某某的供述和辯解,證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人樊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人樊某某作為公司其他直接責(zé)任人員,違反法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某與他人系共同犯罪,且在共同犯罪中起次要作用,系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人樊某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人樊某某系自首,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。建議判處被告人樊某某有期徒刑一年三個月,適用緩刑,并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢?察?官:宋海妹

檢察官助理:王禹

2020年9月2日

附件:1.被告人樊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式為:135********)

2.案卷材料和證據(jù)共計65冊

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.贓證物品清單一頁

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用,是從犯。

對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團(tuán)體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰,其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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