浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人樊某某，男，1994年*月**日出生，身份證號(hào)碼3604241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**組*號(hào)。2019年9月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，10月24日被逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)被告人，審查全部案件材料，案件退回補(bǔ)充偵查一次（期限自2020年1月22日起至2月22日止）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，被告人樊某某及黃某、董某某、羅某、秦某（上述4人均已判決）等人在浙江省嘉善縣參加以“天津天獅”名義開展的傳銷組織。2017年4月份，在被告人樊某某、黃某組織領(lǐng)導(dǎo)下，董某某、羅某、秦某以及朱某甲、任某某、戚某某、等（上述11人均已判決），租用大客車帶領(lǐng)數(shù)十名傳銷人員從浙江省嘉善縣遷移至永康市市區(qū)。該傳銷組織復(fù)制嘉善縣模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，要求參加者購(gòu)買韓國(guó)**牌化妝品（每份人民幣2800元，無(wú)實(shí)際產(chǎn)品）獲取會(huì)員資格，再繼續(xù)發(fā)展下線，從上至下按照A、B、C、D、E分成五個(gè)層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展其他人員加入，以此來(lái)騙取錢財(cái)。

本案是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以樊某某、黃某為首要分子，董某某、羅某、秦某為主犯，戚某某、朱某甲等人為一般成員，采用暴力、威脅或者其他手段，多次在永康市市區(qū)組織實(shí)施傳銷、故意傷害、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，破壞相關(guān)區(qū)域社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)部分

2017年4月份2018年1月18日期間，在被告人樊某某、黃某組織領(lǐng)導(dǎo)下，該犯罪集團(tuán)組織數(shù)十名傳銷人員從浙江省嘉善縣遷至永康市開展活動(dòng)，先后任命黃某、秦某、董某某、羅某為B級(jí)頭目，任某某等人以及崔某某（已提起公訴）為C級(jí)頭目，并以永康市**街道、**街道、**街道12處出租房為窩點(diǎn)，以寢室為單位進(jìn)行“家庭式”統(tǒng)一管理。C級(jí)頭目戚某某、朱某甲、任某某、崔某某等人分別擔(dān)任12個(gè)窩點(diǎn)的頭目，負(fù)責(zé)管理各自窩點(diǎn)內(nèi)的D級(jí)、E級(jí)以及新進(jìn)人員并接受B級(jí)頭目的管理。為便于組織管理及團(tuán)隊(duì)發(fā)展，這12名C級(jí)頭目又被分成兩組，以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一管理，其中一組為戚某某、崔某某、任某某等人，由戚某某負(fù)責(zé)管理該組；另一組為朱某甲等人，由程某負(fù)責(zé)管理該組。每組傳銷人員僅在組內(nèi)相互流動(dòng)，集中上傳銷課。被告人樊某某多次到永康市聽取“匯報(bào)”、指導(dǎo)“業(yè)務(wù)”、支配資金，B級(jí)頭目黃某、董某某、羅某、秦某則每月一次組織傳銷成員在永康市**街道*****KTV包廂開會(huì)、發(fā)放工資等活動(dòng)。截至2018年1月18日該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)打擊，其傳銷人員累計(jì)達(dá)120人以上。

二、非法拘禁部分

2017年4月份至案發(fā)，在被告人樊某某以及黃某組織領(lǐng)導(dǎo)下，戚某某、程某等傳銷人員為迫使被害人經(jīng)某某、趙某某等人加入傳銷組織，采用收繳手機(jī)、看管、上傳銷課、言語(yǔ)威脅、暴力毆打等方式，非法限制被害人人身自由。

（一）戚某某管理的團(tuán)隊(duì)非法拘禁行為

1、2017年12月中旬，被害人經(jīng)某某被騙至永康市**街道**路*弄*幢*單元***室傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人經(jīng)某某加入傳銷組織，在彭某某指使下，劉某某等同伙參與看管被害人經(jīng)某某，先后將被害人經(jīng)某某帶至周邊山上、河邊等地，由同伙對(duì)經(jīng)某某實(shí)施毆打，劉某某在旁負(fù)責(zé)望風(fēng)。至被公安機(jī)關(guān)解救，被害人經(jīng)某某被非法拘禁30余天。

2、2017年12月底，被害人羅某被騙至永康市**街道**路**號(hào)傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人羅某加入傳銷組織，在任某某指使下，劉某某等同伙參與看管被害人羅某，將被害人羅某帶到永康市***草坪，由劉某某對(duì)其實(shí)施毆打。至被公安機(jī)關(guān)解救，其被非法拘禁10余天。

3、2017年10月10日，被害人劉某被騙至永康市**街道**路**幢**號(hào)**樓傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人劉某加入傳銷組織，在崔某某指使下，王某某等同伙參與看管被害人劉某，將被害人劉某帶至周邊的公園、農(nóng)田，由陳某某、饒某某、吳某某先后對(duì)其實(shí)施毆打。至被公安機(jī)關(guān)解救，其被非法拘禁90余天。

4、2017年12月28日，被害人袁某被騙至永康市**街道**路**幢**單元傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人袁某加入傳銷組織，在梅某某指使下，李某甲、李某乙（均另案處理）等人參與看管被害人袁某，并將被害人袁某帶至周邊**山實(shí)施毆打。至被公安機(jī)關(guān)解救，其被非法拘禁20余天。

5、2017年10月17日，被害人陽(yáng)某被騙至永康市**路**號(hào)**單元**室戚某某管理的傳銷窩點(diǎn)，為迫使被害人陽(yáng)某加入傳銷組織，窩點(diǎn)內(nèi)傳銷人員對(duì)陽(yáng)某進(jìn)行看管和毆打。至2017年11月17日陽(yáng)某逃出報(bào)警，其被非法拘禁30余天。

（二）程某管理的團(tuán)隊(duì)非法拘禁行為

1、2017年12月底，被害人趙某某被騙至永康市**路**弄**幢**號(hào)**樓傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人趙某某加入傳銷組織，在劉某某指使下，林某某以及王某某等人參與看管被害人趙某某，將被害人趙某某帶至永康市**街道**村附近，由林某某實(shí)施毆打。至2018年1月9日，被害人趙某某被永康市公安局解救，被害人趙某某被非法拘禁10余天。

2、2018年1月5日，被害人朱某乙被騙至永康市**路**弄**幢**號(hào)**樓傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人朱某乙加入傳銷組織，在劉某某指使下，冉某某、朱某甲等人參與看管被害人朱某乙，將朱某乙至永康市**山上，由冉某某實(shí)施毆打，朱某甲在旁望風(fēng)及協(xié)助，致被害人朱某乙左側(cè)鼻骨及上頜骨額突骨折。2018年1月17日，被害人朱某乙被路過(guò)的警察解救。經(jīng)鑒定，被害人朱某乙的損傷為輕傷二級(jí)。

3、2017年6月14日，被害人王某某被騙至永康市**街**號(hào)**樓**室傳銷窩點(diǎn)。為迫使被害人王某某加入傳銷組織，在龍某指使下，劉某某、匡某等人看管王某某，將被害人王某某帶至戶外進(jìn)行毆打。至2017年8月20日，被害人王某某逃出報(bào)警，其被非法拘禁60余天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，同伙黃某等人刑事判決書、全省旅館住宿人員查詢記錄、公路鐵路客運(yùn)信息查詢記錄，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)；2.搜查筆錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查照片，電子證物檢查工作記錄；3.證人潘某某、徐某某等人證言；4.被害人劉某等人陳述；5.被告人樊某某供述和辨解筆錄，同伙董某某、黃某、程某、劉某某、秦某、羅某等人供述。

本院認(rèn)為，被告人樊某某及同伙以推銷商品為名，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繳納費(fèi)用后繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；樊某某及同伙為迫使他人加入傳銷組織，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪，以樊某某、黃某為首要分子，經(jīng)常性組織糾集同伙，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武

2020年3月13日

附：

1.被告人樊某某現(xiàn)關(guān)押在永康市看守所；

2.案卷材料4冊(cè)隨案移送。