福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕158號(hào)

被告人樊某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604241990********，漢族，中專，個(gè)體戶，出生地江西省修水縣，戶籍所在地江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址廈門市海滄區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月27日被晉江市公安局監(jiān)視居住，2019年5月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年6月1日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月24日至2020年7月24日）。被告人樊某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明 “1040陽(yáng)光工程”（又稱“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“純資金運(yùn)作”等）是一個(gè)無(wú)實(shí)際產(chǎn)品，打著“國(guó)家搞試點(diǎn)”、“國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”等名義，采取拉人頭入伙發(fā)展下線的方式，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，以“出局”時(shí)能獲得人民幣（幣種，下同）1040萬(wàn)的報(bào)酬為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)?shù)膫麂N組織。該傳銷組織運(yùn)作模式是：第一，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費(fèi)，每個(gè)參加者最低需要申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份就是3800×1＋3300×20＝69800元，上線人員按照固定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款進(jìn)行瓜分。第二，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔形網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分類管理。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。該傳銷組織中老總級(jí)別的人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，采取家庭式管理，以租住房為傳銷場(chǎng)所，設(shè)立諸多小團(tuán)體家庭以發(fā)展組織。家庭設(shè)立“大總管（或家長(zhǎng)）”、“能力總管”、“自律總管”、“經(jīng)晨窗口”、“能力配合”、“自律配合”等職位分工管理，形成由“大總管”向老總負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)模式。其中，經(jīng)理級(jí)別人員任“大總管”，負(fù)責(zé)在老總的指令下管理家庭人員的生活、學(xué)習(xí)、紀(jì)律、申購(gòu)等各方面事務(wù)，并帶領(lǐng)、協(xié)調(diào)本家庭與其他家庭人員互動(dòng)等綜合工作。被告人樊某某擔(dān)任徐某某（已起訴）家庭的“自律總管”，負(fù)責(zé)協(xié)助大總管監(jiān)督家庭內(nèi)人員遵守行業(yè)紀(jì)律情況、及時(shí)上交處罰款項(xiàng)等工作。截止2018年11月，該傳銷組織在晉江市池店鎮(zhèn)、紫帽鎮(zhèn)已發(fā)展成多個(gè)家庭，參與人員共計(jì)200余人。

2018年11月27日，公安機(jī)關(guān)在晉江市池店鎮(zhèn)錦州瑞苑小區(qū)抓獲被告人樊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲及破案經(jīng)過(guò)、身份信息證明、電話號(hào)碼清單、部分傳銷人員名單等；

2.證人證言：證人徐某某、唐某某、張某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人樊某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人唐某某、張某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人樊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人樊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人樊某某在有期徒刑一年四個(gè)月以上二年四個(gè)月以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

晉江市人民法院

檢察官：羅明芳

檢察官助理：吳劍虹

2020年8月12日

附件：

1．被告人樊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．證人證言一份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。