湖北省潛江市人民檢察院　

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕460號(hào)　

　　被告人樊某某，曾用名凡某某，男，19**年*月**日出生，身份證號(hào)碼42900419**********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省**市，住**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月23日被市公安局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由市公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押在潛江市看守所。

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

?2020年6月17日，被告人樊某某到**市**街“**”煙酒店找老板巴某某刷支付寶二維碼套現(xiàn)，每一萬(wàn)元付100元手續(xù)費(fèi)。因巴某某的支付寶二維碼當(dāng)天無(wú)法使用，巴某某便借隔壁百貨商店老板黃某某（支付寶賬號(hào)134********）、香表店老板曾某某（支付寶賬號(hào)189********)的支付寶二維碼提供樊某某刷支付寶套現(xiàn)。黃某某的支付寶內(nèi)收到轉(zhuǎn)賬一筆50500元，曾某某的支付寶內(nèi)收到轉(zhuǎn)帳三筆共計(jì)178770元。此次轉(zhuǎn)賬后，黃某某134********的支付寶賬號(hào)因涉嫌詐騙被山東青島公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，曾某某189********的支付寶賬號(hào)因涉嫌詐騙被河南省開封市公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

2020年7月22日下午4點(diǎn)鐘左右，被告人樊某某來(lái)到巴某某的“**”煙酒店內(nèi)刷支付寶二維碼套現(xiàn)，樊某某將巴某某的支付寶二維碼（賬號(hào)為135********）和巴某某妻子鄭某某的農(nóng)商行二維碼（卡號(hào)為621************）拍照后發(fā)給“小某某”（另案處理），對(duì)方分兩次將13萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)入了巴某某的支付寶內(nèi)，分三次將72000元錢轉(zhuǎn)入鄭某某的銀行卡內(nèi)。被告人樊某某在現(xiàn)場(chǎng)被抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過、戶籍身份信息、違法犯罪調(diào)查情況說明、扣押決定書、扣押清單、手機(jī)照片、支付寶明細(xì)等書證；2.證人黃某甲、巴某某、黃某乙、曾某某、毛某某等12人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；5.被告人樊某某的供述與辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某某明知他利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處犯罪嫌疑人樊某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院　

檢察官：陳玉瓊

（院?。?/span>

2020年11月20日　

附件：

1.?被告人現(xiàn)在羈押在潛江市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)1冊(cè).

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.?適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。